07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14257-0473-038
05/03/2014
ÿþM o d W o r d 9 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
( ; r i f f i p D e g r i f f i e r
* 1 4 0 5 6 2 7
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 4 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R A U W E N S A N I T A I R E N V E R W A R M I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 4 3 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V S C H R A U W E N S A N I T A I R E N V E R W A M I N G , d a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a l s e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V S C H R A U W E N S A N I T A I R E N V E R W A M I N G z a l o p t r e d e n ,
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K r i s V a n d e r b e k e n , G e r t V a n a k e n ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
16/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i ~ i 1 1 i 1 3 1 i j i i
i i
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 6 4 1 1 6 , 2 0 1 3
G r i f f i e
a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 4 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R A U W E N S A N I T A I R E N V E R W A R M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A P E L S E S T E E N W E G 8 0 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V O L M A C H T - - K W I J T I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R S
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r T o e k o m s t l a a n 4 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l o p 2 1 i u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n B V B A n a a r e e n N V , m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r T a c o V . v a n V r o o n h o v e n , w o n e n d e t e H o g e N a o r d e r w e g 8 4 , 1 2 1 7 A H H i l v e r s u m , N e d e r l a n d ; d e h e e r G e r t V a n a k e n , w o n e n d e t e K e m p e n s t r a a t 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n ; d e h e e r L u c S c h r a u w e n , w o n e n d e t e F a z a n t e n d r e e f 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d e h e e r K r i s V a n d e r b e k e n , w o n e n d e t e H e i d e d r e e f 8 A , 2 2 4 3 P u l l e a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l e g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 1 4 6 6 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
G e r t V a n a k e n , K r i s V a n d e r b e k e n ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U * i s [ i z s o *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t g a g i 2 T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o u i i e u r _ b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 4 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R A U W E N S A N I T A I R E N V E R W A R M I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O E K O M S T L A A N 4 3 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i L k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r L u c S c h r a u w e n , F a z a n t e n d r e e f 7 , 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
o p d a t u m v a n 4 m a a r t 2 0 1 4 . H i e r d o o r w e r d e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e h e e r L u e S c h r a u w e n w o r d t g e l o o f d v o o r z i j n i n z e t e n d e w a a r d e v o l l e b i j d r a g e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
K r i s V a n d e r b e k e n , G e r t V a n a k e n ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0369-038
17/10/2012 : AN320120
18/05/2012 : AN320120
18/01/2012 : AN320120
12/07/2011 : AN320120
19/05/2011 : AN320120
18/05/2010 : AN320120
27/05/2009 : AN320120
03/07/2008 : AN320120
02/07/2008 : AN320120
07/05/2007 : AN320120
14/07/2006 : AN320120
19/01/2006 : AN320120
28/11/2005 : AN320120
05/08/2005 : AN320120
27/06/2005 : AN320120
23/07/2004 : AN320120
14/07/2004 : AN320120
06/05/2004 : AN320120
17/03/2004 : AN320120
23/02/2004 : AN320120
07/01/2004 : AN320120
26/03/2003 : AN320120
04/04/2000 : AN320120
08/04/1999 : AN320120
20/08/1998 : AN320120
18/12/1996 : AN320120