08/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d e a k s . . . . . _
1
1 1
* 1 3 0 8 5 9 2 3 *
2 5 - 0 1 i - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 6 3 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C M G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 3 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a s t v a n d e h e e r S b r a c c i a N a t a l i n o , V i a C . P o n t o s a 2 1 , S e r r a v a l l e , I t a l i ë m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 0 m a a r t 2 0 1 2 : -
d e h e e r M a r r i M a s s i m o ; V i a M o n t a l b a n o n , 8 1 c 1 . 1 , 4 7 9 2 3 R i m i n i I t a l i ë
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M o r r i M a s s i m o z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l d e h e e r M o r r i M a s s i m o ; V i a M o n t a l b a n o n . 8 1 c L I , 4 7 9 2 3 R i m i n i
I t a l i ë d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t a l d u s t e r u g o p t w e e g e b r a c h t
G e d a a n t e B o r n e m , 2 0 m a a r t 2 0 1 2
M a s s l m o M a r r i
z a a k v o e r d e r
03/04/2012
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a
B i
S t
i a u u m i m u u ~ u u ~ ~ u ~
* 1 2 0 6 ] ] ~ u 0 1
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 7 5 . 5 6 3 . 0 8 6
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C M G r o u p B e l g i u m A ,
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C M G r o u p B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , P e d r o , C o l o m a l a a n 3 , B T W B E 0 4 7 5 . 5 6 3 . 0 8 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 7 5 . 5 6 3 . 0 8 6 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E J o h a n t e S i n a a i o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 1 ! I g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 1 3 - 2 5 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 3 4 6 9 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , P e d r o C o l o m a l a a n 3 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e . v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
; " " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , P e d r o C o l o m a l a a n 3 , m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n ;
h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e ; b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d c o r d e z a a k v o e r d e r s e n ; v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a o m s c h r e v e n o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M c K i n l e y A l a s k a m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t : 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o s l o w s k i G , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S C M G r o u p B e l g i u m b e s t a a t u i t d e : i n b r e n g v a n e e n v e t n i o g e n s b e s t a n d d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r , S C M G r o u p I n t e r n a t i o n a l S A , : v o o r m e l d , t e n b e l o o p v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ! B R i n z a k e i n b r e n g n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 3
2 8 8 0 B o r n e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I P E R B E l i f i l A N K v a n K O O P H A N D : _ E L E N
m o d 1 1 . 1
1 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 0 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p '
B V B A S C M G r o u p B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 8 - 0 3 - 2 0 1 2
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A M c K i n l e y A l a s k a b e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i
z a a k v o e r d e r "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e d r a g e n d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r d e i n b r e n g d o o r S C M G r o u p I n t e r n a t i o n a l S A m e t z e t e l t e L - 2 2 1 0 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 , v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s t a a n d e l e n i n g t o e g e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 1 7 4 1 0 0 l e n i n g g e b o u w S C M G r o u p I n t " .
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g e r ,
D e d r i e d u i z e n d ( 3 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l " .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
V o o r -
b e l d o u d e n a n h o t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g