17/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B ~
N E E R G E L E G D
. 0 3 F E B . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L 1 f C H E L E N
* 1 2 0 4 0 6 9 *
1 1 1 1 1
b
s
O n d e r n e m i n g s n r : $ ~ 3 ` 3 , 0 n ,
~ . B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c o t w o r k B e N e L u x
e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n n e s t l a a n 1
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t ; v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
' ; O p r i c h t e r s :
1 ° G - C o , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R a v e n n e s t l a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 7 9 5 . 8 5 9 R P R M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ; z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N B E E C K P e t e r , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R a v e n n e s t l a a n 1 , d i e i n g e t e k e n d h e e f t o p 9 3 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n g e s t o r t t e n b e i o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
2 ° C a p e P o i n t H o l d i n g , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l i n N e d e r l a n d , ;
; 1 1 4 1 2 J Z N a a r d e n , J a n T o e b a c k l a a n 4 3 , B T W - n u m m e r N L 8 1 7 5 . 2 1 . 9 3 8 . B . 0 1 , n i e u w ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r i n B e l g i ë B E 0 8 4 3 2 1 6 5 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r s t e r , m e v r o u w R E I J N S u z a n n e , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 1 4 1 2 J Z N a a r d e n , J a n T o e b a c k l a a n 4 3 , d i e ; i n g e t e k e n d h e e f t o p 9 3 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
M a a t s c h a p p e l i i k e n a a m : S c o t w o r k B e N e L u x .
M a a t s c h a p " e l i ' k e z e t e l : t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R a v e n n e s t l a a n 1 .
D o e l :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ;
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- r a a d g e v i n g e n t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p e n v e r k o o p s t e c h n i e k e n , ;
m a n a g e m e n t e n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d
v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e !
b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n ;
c o m m u n i c a t i e
a a n k o o p - e n v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g e n o v e r d r a c h t v a n k e n n i s e n i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m m e n
D e b o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r o m v a t t e v e n s a l w a t ;
g e b r u i k e l i j k i s i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n .
A i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d
h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
b ) V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n ' p a t r i m o n i u m . B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n i e n v e r k o p e n , i n b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h a n d e l s z a k e n , v e r r i c h t i n g e n o m t r e n t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
c ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , a n a l y s e , m a n a g e m e n t , h e t o n t w e r p e n , o p s t a r t e n , b e g e l e i d e n e n
u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n a a n c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n e n a a n i e d e r e p u b l i e k r e c h t e l i j k e o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
; J a a r v e r g a d e r i n g :
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k i a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a i d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s ,
R e s e r v e e n v e r d e l i n g n e t t o - w i n s t :
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
S a l d o v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e . g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s :
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- G - C o , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 8 2 0
B o n h e l d e n , R a v e n n e s t l a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 7 9 5 . 8 5 9 R P R M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N B E E C K P e t e r , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R a v e n n e s t l a a n 1 ,
C a p e P o i n t H o l d i n g , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l i n N e d e r l a n d , 1 4 1 2 J Z N a a r d e n , J a n T o e b a c k l a a n 4 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 2 1 6 5 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w R E I J N S u z a n n e , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , 1 4 1 2 J Z N a a r d e n , J a n T o e b a c k l a a n 4 3 .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
D i a n a V a n D e s s e l k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , V e k e d r i e s 1 b u s 7 - 8 , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T , W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
H i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g ~ 1 é I á M é P z : v á n h I n v é r m é ~ ~ é n : e c o : N ~ ~ ~ 9 v a n ~ ~ ~ r ~ b $ D e v o e ~ ~ ~ ~ f o ~ ~ ~ g h ~ ~ ~ e ~ 4 ~ ~ ~ e ~ ~ o n t e n a a n z i e n v a n e r e n e v e r v a n ~ v Y i ~ B r ~ e ~ ~ r s o ( o ~ n ~ e n ~
V e r s t e ~ : V á m é i n n d d é é n r s o ` ` o n e n
e n w o o r i e n