01/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9 E 0 I I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J U N I 2 0 1 4
a f e e i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v i i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s / b e s t u u r : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 6 J U N I 2 0 1 4 :
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n F r a n k V e r h a e g e n e n M a u r i c e V r o l i x , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o z e f ( J e f ) R o o s .
H e t m a n d a a t e i n d i g d e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e g e n s h e t b e r e i k e n v a n d e s t a t u t a i r e l e e f t i j d s g r e n s v a n b e t r o k k e n
b e s t u u r d e r .
H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t / m d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v o o r D i r k C o l l i e r
- M a r c B i n n e m a n s
F r e d e r i c u s ( F r e d e r i k ) V a n B l a d e l
H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t / m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 w e g e n s b e r e i k e n v a n d e s t a t u t a i r e l e e f t i j d s g r e n s v o o r
- L u c L u y t e n
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4
- D i r k C o l l i e r
- S t e v e n V a n H o o r e b e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F i l i p D i e r c k x , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
- R i t e ( R i e t ) D o c x
- M a r c B i n n e m a n s
- L u c L u y t e n
F r e d e r i c u s ( F r e d e r i k ) V a n B l a d e l
- P a t r i c k D e V o s
S t e v e n V a n H o o r e b e k e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/03/2014
ÿþ, t i
M o a w a d » . 1
, ~ - i , t i i . ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s a e a
N e e r g e l e g d ; e r g r i f f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e > r 4 n t i v é r p l i " q P
G r i f f i e Z 7 F E B . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U I T T R E K S E L N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R 2 4 F E B R U A R I 2 0 1 4 :
D e v o o r g e s t e l d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e l i j k :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m - m e t t w e e p e r s o n e n o p t r e d e n d - S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e s t i g i n g , d e h a n d l i c h t i n g , d e r a n g a f s t a n d o f a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h y p o t h e k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r e c h t s p e r s o o n g e v e s t i g d , w o r d t v e r l e e n d a a n :
H i l d e H a e m s
L o d e N e y t
F a b i e n n e L a l l e m a n d
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e r e c h t s p e r s o o n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v a s t g e l e g d w e r d i n d e s t a t u t e n n a m e l i j k : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
A l l e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n d i e v o e r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d w e r d e n , v e r v a l l e n a l d u s v a n a f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e s i t u a t i e .
S t e v e n V a n H o o r e b e k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþ M e d W a d 1 1 . 1
3 D ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r v a n d o R v c h i b m 7 e
, L 1 ' , 7 . 7 7 7 , o p
J I 2 2 9 S
G r i f f i e ~
* 1 3 0 9 3 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U I T T R E K S E L N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R 3 1 M E I 2 0 1 3 :
D e v o o r g e s t e l d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e l i j k .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m - m e t t w e e p e r s o n e n o p t r e d e n d - S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e s t i g i n g , d e h a n d l i c h t i n g , d e r a n g a f s t a n d o f a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h y p o t h e k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r e c h t s p e r s o o n g e v e s t i g d , w o r d t v e r l e e n d a a n : A n e t t e B ö h m
L o d e N e y t
F a b i e n n e L a l l e m a n d
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e r e c h t s p e r s o o n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v a s t g e l e g d w e r d i n d e s t a t u t e n n a m e l i j k : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
A l l e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n d i e v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d w e r d e n , v e r v a l l e n a l d u s v a n a f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e s i t u a t i e .
S t e v e n V a n H o o r e b e k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o
b e h o u a a n t B a i g l :
S t a a t s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13178-0411-031
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0306-041
06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l g t ) ; S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N e e r l e g g i n g b e s t u u r s m a n d a a t J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d v a s t g e s t e l d d a t J o a n n e s ( J a n ) v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n i n o v e r l e g m e t d e v o o r z i t t e r b e s l i s t h e e f t o m z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z i j n f u n c t i e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b i j S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a / s o o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n e e r t e l e g g e n .
B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t - o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - S t e v e n V a n H o o r e b e k e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 5 7 , m o m e n t e e l w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e s t r a a t 1 2 ( R R - n r 5 7 0 8 1 3 - 2 5 1 - 3 0 ) , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t o m S t e v e n V a n H o o r e b e k e
v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- F i l i p D i e r c k x , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
- D i r k C o l l i e r
- L u c L u y t e n
- J o z e f ( J e f ) R o o s
- R i t a ( R i e t ) D o c x
- M a r c B i n n e m a n s
- F r e d e r i k V a n B l a d e l
- P a t r i c k D e V o s
- S t e v e n V a n H o o r e b e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e v e n V a n H o o r e b e k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1
- y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþ R i a d W a r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g l s c i S t a a t e b l z b I i i t i e r r g r l o g i t e r q r i t i i r v a n d e R r e 6 t 6 e ' v o n x o c i p k g e d g m l t o b l e t q f p e n , o p
1 2 1 7 6 1 G r i f f i e 1 6 O K T . 2 8 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 2 7 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : B r o u w e r s v l i e t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A c t u a l i s e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t o m - m e t t w e e p e r s o n e n o p t r e d e n d - d e r e c h t s p e r s o o n S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e s t i g i n g , d e h a n d l i c h t i n g , d e r a n g a f s t a n d o f a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h y p o t h e k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r e c h t s p e r s o o n g e v e s t i g d , w o r d t v e r l e e n d a a n :
- A n e t t e B t i h m
- A n n e - M a r i e C o o t j a n s
- L i e v e L u y t e n
- F a b i e n n e L a l l e m a n d
D e z e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e r e c h t s p e r s o o n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v a s t g e l e g d w e r d i n d e s t a t u t e n n a m e l i j k :
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d
- o f 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
A l l e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n d i e v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w e r d e n , v e r v a l l e n a l d u s v a n a f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e s i t u a t i e
J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012
ÿþM a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d W o r d 1 1 . 1
t 1 1 I I I U h 1 1 l l I l i i i ! , I 1 t 1 l
* 1 2 1 3 5 6 9 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b l r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e o h t b a n l í v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 J U L ! 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v i i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 2
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v o o r : F i l i p D i e r c k x
- J o a n n e s ( J a n ) v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n
- R i t a ( R i e t ) D o c x
- P a t r i c k D e V o s
H e r b e n o e m i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e g e n s h e t b e r e i k e n s t a t u t a i r e l e e f t i j d s g r e n s v o o r :
- J o z e f ( J e f ) R o o s
V e r g o e d i n g b e s t u u r d e r s : h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 j u n i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n h e r n i e u w d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12177-0281-041
20/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12177-0311-031
19/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
5 t a a t s b l e
B i j l a g e p b i j . h e t . B E l g i s c . h . . S t a a t s b l a d 1 9 1 0 2 1 2 0 1 5 . . A n n e x e s d u . M o n i t e u r - b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 0 2 7 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t } : S D W o r x f o r S o c i e t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
U I T T R E K S E L N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R 2 6 J A N U A R I 2 0 1 5 :
D e v o o r g e s t e l d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e l i j k :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m - m e t t w e e p e r s o n e n o p t r e d e n d - S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e s t i g i n g , d e h a n d l i c h t i n g , d e r a n g a f s t a n d o f a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h y p o t h e k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r e c h t s p e r s o o n g e v e s t i g d , w o r d t v e r l e e n d a a n :
H i l d e H a e m s
C a t h y G e e r t s
F a b i e n n e L a l l e m a n d
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m d e r e c h t s p e r s o o n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v a s t g e l e g d w e r d i n d e s t a t u t e n n a m e l i j k : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f 4 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
A l l e v o o r g a a n d e v o l m a c h t e n d i e v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d w e r d e n , v e r v a l l e n a l d u s v a n a f p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e a c t u a l i s e e r d e s i t u a t i e .
S t e v e n V a n H o o r e b e k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a r , i . c ( J p i 3 1 c 3 e 1
0 9 F . 2 O 1 5
~ i r ~ e i ~ ~
a n 1 e c ~ A n t w e r p e n
i
> r f ~ ~ ~ - - ' á
O p d e t a a i s t e o z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.06.2011 11188-0060-030
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.06.2011 11187-0553-040
16/06/2011
ÿþn a O t l 7 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ i g e ; g t r " { e f e r e r t g i t ; v a l d o R A e k t i b o r i r ~ i % o p i ; o 7 s ' d 4 n f w e ; p o a , o p
0 3 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
I V E 0 1 1 1 Y I I N I I I I I I I I I I V 1 I R 1
* 1 1 0 8 9 5 6 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 2 7 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 7 m e i 2 0 1 1
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , w o r d t o p v o o r d r a c h t
v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d i e b i j e e n k w a m o p 1 8 m e i 2 0 1 1 h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n M a u r i c e V r o l i x ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþ' t
. / u P m 1 1 1 P M M W 2 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I h h I I I ~ I I I I ~ Y A t i I I I I V I ¬ : e e t g e i c g d t e r r r i f f i e v a n d e R e c h t b a d v a n K o o p h a n d e l k A n t w e r p e n , o p
x 1 1 0 3 9 6 9 0 " 0 2 M A A R T 2 0 1 T
G r i f f i e
b
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 2 7 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D W o r x f o r S o c i e t y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
O n t s l a g b e s t u u r d e r s : d e h e r e n G u i d o K e s t e n s e n R o b e r t u s ( R o b ) L e n a e r s h e b b e n d e s t a t u t a i r e l e e f t i j d s g r e n s
b e r e i k t : h u n b e s t u u r s m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w e n s t h e n b e i d e n u i t d r u k k e l i j k t e d a n k e n v o o r d e v e l e j a r e n v a n i n z e t v o o r S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o
N i e u w e b e n o e m i n g : d e h e e r P a t r i c k D e V o s , w o n e n d e V e n n e b o r g l a a n 6 - 2 1 0 0 D e u r n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p
0 9 / 1 0 / 1 9 5 7 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t / m d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 2 .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 :
M a r c B i n n e m a n s , D i r k C o l l i e r , P a t r i c k D e V o s , F i l i p D i e r c k x , R i t a ( R i e t ) D o c x , L u c L u y t e n ,
J o z e f ( J e f ) R o o s , F r e d e r i k V a n B l a d e l , J o a n n e s ( J a n ) v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
D e h e e r F i l i p D i e r c k x w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o
D e h e e r G u i d o K e s t e n s w o r d t b e n o e m d t o t e r e v o o r z i t t e r v a n S D W o r x f o r S o c i e t y c v b a - s o
B e i d e b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
J a n v a n d e n N i e u w e n h u i j z e n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10207-0438-040
28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 18.06.2010 10207-0305-030
22/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 16.06.2009 09243-0401-026
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 16.06.2009 09243-0335-041
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0568-039
20/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0572-033