SDV BELGIUM

ÿþ"

i

VM

Ondernemingsnr : 0408.195.103

Benaming

(vokuit) : SDV Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : N.V,

Zetel : B-2000 Antwerpen, Rijnkaai 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering van 5 mei 2015 : Ontslagen en benoemingen / verlengingen bestuurders en volmachtsdragers en leden van het directiecomité.

Volgende beslissingen zijn genomen met betrekking tot de ontslagen, benoemingen / verlengingen van bestuurders en permanent vertegenwoordigers van bestuurders, van leden van Directiecomité en de benoemingen I ontslagen van volmachtsdragers:

Eerste Beslissing

De heerThierry Ehrenbogen biedt zijn ontslag aan als bestuurder en als permanent vertegenwoordiger van

de bestuurder SDV Logistique Internationale S.A. met onmiddelijke ingang.

De heer Geert De Wilde biedt zijn ontslag aan als bestuurder, als Gedelegeerd Bestuurder, als lid van het Directiecomité en als Directeur-Generaal cat.1, telkens met onmiddelijke ingang.

De vergadering aanvaardt unaniem beide ontslagen.

Tweede Beslissing

De vergadering aanvaardt unaniem de benoeming / verlenging van het mandaat van bestuurders en van de permanente vertegenwoordigingen van de bestuurders SDV Logistique Internationale en Globolding voor de; periode van 5 jaar, d.w.z. met ingang vanaf de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering op 5 mei` 2015 tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 over het boekjaar 2019 en dit volgens specificaties:

Ode bestuurder SDV Logistique Internationale;

Ode bestuurder Globolding;

Ode heer Henri Le Gouis ais bestuurder en als permanent vertegenwoordiger van de bestuurder SDV, Logistique Internationale S.A.

Ode heer David Smith als bestuurder, als permanent vertegenwoordiger van GLOBOLDING S.A. en als voorzitter van de Raad van Bestuur;

Derde Beslissing

De heer Guy Tombeur wordt aangesteld als bestuurder, als Gedelegeerd Bestuurder met onmiddelijke' ingang voor de periode van 5 jaar, d.w.z. tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 over het boekjaar' 2019. Hij wordt eveneens lid van het Directiecomité en Directeur-Generaal cat.1 met onmiddelijke ingang.

Vierde Beslissing

De Raad van Bestuur geeft aan de Buitengewone Algemene Vergadering informatie over de nieuwe samenstelling van het Directiecomité met Ingang van 5 mei 2015: G. Tombeur, C. Sanctorum, P. Claessens, L., d'Hotelans, E. De Jonge en G.Beckers.

Vijfde Beslissing

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Dhr. J.P. Bassin ais.

volmachtsdrager categorie 5 vanaf 30 april 2015 wegens op pensioenstelling,

: Recto : Naam en hoedanigheid van de insildimenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Lil

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

0 2 JULI 2015

10 -01- 2C13

afdeling Antwerpen

BELGISCH STAATS ~ .~` Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge