17/02/2014
ÿþn o o d w a m 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 I I I ~ ~ W I ~ V I N I ~ I ~ M ~ ~ V R ~
* 1 9 0 9 3 6 2 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O 6 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 1 0 . 5 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A N E U R O P E ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e W e r v e s t r a a t 2 0 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E A N E U R O P E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V a n d e W e r v e s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 9 1 0 . 5 0 5 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n
o p n a a m .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n e r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p g e m a a k t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 2 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 3 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a ,
V I E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
E v e n t u e l e o v e r i g e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z u l l e n t e v e n s o p n a a m z i j n . "
- A r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- A r t i k e l z e s e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n . "
V I J F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - V o d * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.08.2013, NGL 28.10.2013 13649-0266-029
06/03/2013
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
I . I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 e 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 F E p 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 1 0 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E A N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A K B O R S L E I 1 0 8 - 1 1 8 , 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e L a k b o r s l e i 1 0 8 - 1 1 8 t e D e u r n e n a a r d e V a n d e W e r v e s t r a a t 2 0 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
J o h a n n e s W i l h e l m u s B a a k e
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
a l g e m e e n d i r e c t e u r
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 12.10.2012 12608-0539-035
10/10/2012
ÿþA
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 9 1 0 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a k b o r s l e i 1 0 8 - 1 1 8 , 2 1 0 0 D e u m é
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n i n h o o f d e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A r e n d d e V r i e s a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r , t e b e ë i n d i g e n
2 . D e h e e r J o h a n n e s W i l h e l m u s ( r o e p n a a m J a n W i l l e m ) B a a k e w o n e n d e t e N L 7 5 5 9 H K H e n g e l o , H a r d e r s t r a a t 3 4 t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r . "
C o n s e r v a t r i x G r o e p B , V . S t i c h t i n g N u v e m a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
J o h n E w o u t H e n n y C o r n e l i s W i l h e l m u s M a r i a O l s t h o o r n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
~ , . . . . - r ~ , ~ ~ c h t b a n k
~
V a r i Ï i Û ~ j ? 1 j ~ '
0 1 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.09.2011, NGL 08.11.2011 11603-0299-038
19/07/2011
ÿþ4 S
e - - ~ _ - " , _ " . !
i . , " . A
f '
_
M c t l 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l b e r i g e l e g d t o i ' g r i f f i e v a n d 3
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ~ . ~ ~ a m i ~ i ` ~
~ . f i . - 7 J U L I Z 1 1 T ,
G r i f f é > G r i f f i e r ,
* 1 1 1 1 0 9 0 8
b e t
B e S t a :
O n c d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 2 9 1 0 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a n E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a k b o r s f e i 1 0 8 - 1 1 8 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . " ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n ' 2 0 1 2 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C o n s e r v a t r i x G r o e p B . V . S i c h t i n g N u v e m a
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h n E w o u t H e n n y C o r n e l i s W i l h e l m u s M a r i a O l s t h o o r n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 30.06.2010 10249-0466-015
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.10.2009, NGL 30.06.2010 10249-0111-015
11/05/2010 : KO114208
07/11/2008 : KO114208
31/08/2007 : KO114208
09/01/2007 : KO114208
20/10/2005 : KO114208
09/08/2004 : KO114208
22/04/2004 : KO114208
20/08/2003 : KO114208
01/03/2003 : KO114208
08/09/2001 : KO114208
01/08/2001 : KO114208
12/12/2000 : KO114208
16/02/2000 : KO114208
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.11.2015, NGL 24.12.2015 15702-0041-030
02/04/1998 : KO114208
01/01/1993 : KO114208
12/04/1991 : KO114208
22/01/1991 : KO114208
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.10.2016, NGL 30.11.2016 16687-0301-030