SECCOM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SECCOM
Dénomination : SECCOM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 446.498.225

Publication

15/05/2014 : ME071457
10/10/2014
ÿþIt IINI III IIIII~ IIIIN~IV

*141855fi8*

IN

u~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend.te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N R ELE' ,._._..

1 6 SEP. 201k

RECHTBANK~QOi'HALDEL TWERPE , a MECHELEN

Asad Md 11.1

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) : (verkort) :

MolvirEUR 03 ..to

~~' 20,4

SECCOM (;11 Sm/17.

se

4AD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2870 Puurs, Kapelstraat 19

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Cédric Vertinden te Puurs op 8 september 2014,

blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

BVBA SECCOM.

Er werden volgende besluiten genomen;

EERSTE BESLUIT:

TOEVOEGING HANDELSBENAMING

De vergadering besluit éénparig een handelsbenaming toe te voegen, die "ATTENTUS" zal luiden.

TWEEDE BESLUIT:

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit éénparig de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal om te

zetten in euro, zodat het kapitaal voortaan dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig

eurocent (30.986,69 ¬ ) zal bedragen, vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde, doch ieder met een fractiewaarde van

éénlduizendtweehonderdvijftigste (1/1.250e)van het geheel geplaatste kapitaal.

DERDE BESLUIT;

DOELSWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat opgesteld:

werd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen de dato 1 augustus 2014 en waarvan

de enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap

gevoegd, afgesloten per 30 juni 2014.

De zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer:

gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de;

financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het uit te breiden met navolgende activiteiten:

"Groot- en kleinhandel in algemene goederen: natuurverf en toebehoren voor schilderwerken; parket en',

toebehoren zoals oliën, beits, behandelingsproducten, en dergelijke; ijzerwaren; verlichting; isolatiematerialen;;

onderhoudsproducten; ventilatie- en verwarmingstechnieken; houtafwerking voor buiten; houten speelgoed;

houten lichtarmaturen; aardewerk en decoratie-artikelen; boeken;

Verhuur van machines en boeken;

Uitvoeren van renovatiewerken; isolatiewerken en plaatsen van kalkhennep muren;

Organiseren van workshops en info-avonden;

Adviesverlening inzake renovatie, bio-ecologisch bouwen en verbouwen, kleuradvies"

VIERDE BESLUIT;

BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, te rekenen vanaf=

1 oktober 2014;

Mevrouw PEETERS llse Maria Anita Rita, geboren te Mortsel op 15 september 1965, rijksregisternummer;

65.09.15-230.69, wonende te 2870 Puurs, Kapelstraat 19.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

VIJFDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

WIJZIGING STATUTEN

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de

huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving in het algemeen, door de statuten volledig te vervangen

door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat ais een besloten vennootschap met beperk-'te aansprakelijkheid, welke handelt

onder de benaming "SECCOM". Als handelsbenaming geldt "ATI-ENTUS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Kapelstraat 19.

DOEL

De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot doel, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of in deelneming met derden:

De installatie, herstelling, plaatsing en levering van elektrotechniek, beveiligingssystemen, verlichting,

drijfkracht en telefoon.

Groot- en kleinhandel in algemene goederen: natuurverf en toebehoren voor schilderwerken; parket en

toebehoren zoals oliën, beits, behandelingsproducten, en dergelijke; ijzerwaren; verlichting; isolatiematerialen;

onderhoudsproducten; ventilatie- en verwarmings-technieken; houtafwerking voor buiten; houten speelgoed;

houten lichtarmaturen; aardewerk en decoratie-artikelen; boeken;

Verhuur van machines en boeken;

Uitvoeren van renovatiewerken; isolatiewerken en plaatsen van kalkhennep muren;

Organiseren van workshops en info-avonden;

Adviesverlening inzake renovatie, bio-ecologisch bouwen en verbouwen, kleuradvies.

De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en levering van producten, grondstoffen en toestellen nodig voor de

uitoefening van voornoemde prestaties, zowel in kleinhandel als in groothandel,

Zij mag zowel in België ais in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel,

of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in

onderaanneming gegeven worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderdzesentachtig

euro negenenzestig eurocent (30.986,69 E), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250)

aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch ieder met een fractiewaarde van

éénfduizendtweehonderdvijftigste (1/1.250e)van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk

aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen

rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij

vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te

benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens

de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling

van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maat-'schap-'pij overdragen aan een directeur, al of niet

vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaal-+de machten. Indien er

meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als venweertder, evenals alle gerechtelijk of administra-+tief verhaal worden

vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Oe handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de

vénnootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn

hoedanigheid als zaak-voerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste vrijdag

van de maand mei om veertien uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de

bijeenroepingsbrieven aange-duid,

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvol-gende

werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

teder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering,

BOIEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van het zelfde

jaar.

ZESDE BESLUIT

VOLMACHT COORDINATIE

, MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende geassocieerde notaris om de gecoordineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent voor zoveel als nodig of bevestigt verleend te hebben aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

VERLENING BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan burgerlijke BVBA Acco Accountantskantoor, Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Witrijk, en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor , Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zonodig een ondernemingsloket aan te stellen.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden,

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

13V13A VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Cédric Verlinden.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten, verslag zaakvoerder en balans.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voir-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME071457
02/09/2011 : ME071457
02/08/2010 : ME071457
20/07/2009 : ME071457
01/08/2008 : ME071457
27/07/2007 : ME071457
22/08/2006 : ME071457
01/08/2005 : ME071457
02/07/2004 : ME071457
04/08/2003 : ME071457
14/08/2002 : ME071457
19/05/2001 : ME071457
21/06/2000 : ME071457
19/03/1998 : ME71457
01/01/1993 : ME71457

Coordonnées
SECCOM

Adresse
Zetel : 2870 Puurs, Kapelstraat 19

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande