31/10/2013
ÿþL M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r a i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l r e A n í w e r p e n f q .
2 2 0 R 2 0 1 3
G r i f f i e
s m u n g t
j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 8 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c o m n e t i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n , 1 8 t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 ) :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e g e s t e l d e
v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e p r e n h e e f t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 h a a r a k k o o r d g e g e v e n a a n v o o r m e l d
v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e b a l a n s p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 d e d e f i n i t i e v e e i n d b a l a n s i s e n d a t e r s i n d s d i e n g e e n a c t i v i t e i t e n o f w e r k z a a m h e d e n m e e r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é n m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l l e n o d i g e s t u k k e n .
G e e n v r a g e n w o r d e n g e s t e l d v a n w e g e d e v e n n o t e n .
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , k w i j t i n g t e
v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r R u d y P e l g r i m s , v o o r n o e m d v o o r d e v e r v u l d e o p d r a c h t .
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r e f f e n a a r m e t n a m e d e h e e r R u d y P e l g r i m s w o r d t o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t , a l s v e r e f f e n a a r v a n a f
h e d e n .
4 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e v e n n o t e n , m e t n a m e m e v r o u w N a t h a l i e E i s t e n d e h e e r R u d y P e l g r i m s , n e m e n a l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n o v e r d i e e v e n t u e e l n o g z o u d e n b e s t a a n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e t o t a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r R u d y P e l g r i m s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m , E u r o p a l a a n 1 8 s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t e n
V o l m a c h t v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g . E , D e m u n t e r l a a n 5 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n m e t n a m e a a n m e v r o u w K a t h l e e n P i t c h e s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 5 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r , o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
R u d y P e l g r i m s
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ' t a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i : 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a G r i f f i e U B A P P t 2 1 3
B e l S t a e
N 1
1 0 6 0 0 6 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 8 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C O M N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r s t } : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 1 8 t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R T I J D I G E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R ( S ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d B r a s s c h a a t R e g i s t r a t i e I l d e d e r t i e n d e m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b o e k 1 9 6 b l a d 2 5 v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C O M N E T ' g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t O e l e g e m E u r o p a l a a n 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 2 0 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r t i j d i g o n t b o n d e n ,
- w o r d t a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r m e t i n g a n g v a n a f z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e h e e r P E L G R I M S R u d y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 1 . 2 3 - 0 0 5 . 2 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m E u r o p a l a a n 1 8 , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e o m o n m i d d e l l i j k a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n d i e n i n g v a n e e n é é n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t e s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p d e d a a r t o e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r P E L G R I M S R u d y a l s v e r e f f e n a a r .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e - v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t - s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n e n w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t , d e w e l k e k o s t e l o o s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k .
- d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n . s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- e r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a i s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n :
v o o r n o e m d e h e e r P E L G R I M S R u d y ;
m e j u f f r o u w E L S T N a t h a l i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e L i e r o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 9 . 2 2 - 2 0 4 . 6 1 ) , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t - O e l e g e m E u r o p a l a a n 1 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i } b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 w e r d a l s v e r e f f e n a a r
a a n g e s t e l d d e h e e r R u d y P e l g r i m s .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0180-011
22/12/2011
ÿþ~ . ~
M o d 2 . 1
r r i M L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l l i M 9 1 1 , 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
m e r ~ e g e ~ . ~ ~ . K ~ a v t 2 u d e K e a h t ó e s i v a n i K o o p h a n d e i t o b t w e r P $ 4 º% q "
i j 2 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 8 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c o m n e t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a l a a n 1 8 t e 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g k o s t e l o o s m a n d a a t z a a k v o e r d e r s
( u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 - 1 1 - 2 0 1 1 ) :
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r R u d y P e l g r i m s v a n a f 1 a p r i l 2 0 0 9 k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r N a t h a l i e E l s t w e r d a l v a n b i j a a n v a n g k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t b e i d e m a n d a t e n v o o r h u n v e r d e r v e r l o o p k o s t e l o o s z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d .
R u d y P e l g r i m s N a t h a l i e E l s t
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 16.08.2011 11404-0519-011
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0472-010