SECURELINK GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SECURELINK GROUP
Dénomination : SECURELINK GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.980.146

Publication

26/05/2014
ÿþ !77.17;11.7:1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

15 MEI 201q

afdelieeeeerpen



11111111

*14106404*

Vc bah( oar Bel' Staa

II



IuhI

Ordememingsnr 0501.980.146

Benaming

(voluit) : SECUREL1NK GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Uilenbaan 80,2160 Wommelgem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

Llit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 maart 2014, blijkt dat de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissing hebben genomen:

- Roeckens & Co, met als vaste vertengenwoordiger Guy Roeckens, aan te stellen als commissaris voor een periode van 3 jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2017

CHAT CONSULT BVBA

VERTEGENOORDIGD DOOR

HANS VAN ERUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 04.06.2014 14154-0099-031
24/01/2013
ÿþ bioî 8e

Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m 11111011114G I 111

Weergeli~ga ter griffie b ??eth8Rtyl

van goophlinriEi te Anfk9Grj3L1i', op

~ 1 JAN. 2413

Griffie

Ondernemingsnr : 0501.980.146

Benaming

(voluit) : SECURELINK GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uilenbaan 80, 2160 Wommelgem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 556 W. Venn., van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447 W. Venn. en van het verslag van de bedrijfsrevisor en benoeming van bestuurders.

I. De vennootschap deelt mee dat originelen van de volgende documenten werden neergelegd ter griffie;

eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 19 december 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn.;

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen; en

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de verwerving van vermogensbestanddelen met toepassing van artikels 445 en 447 van het Wetboek van vennootschappen.

Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, aangenomen op 19 december 2012

"De aandeelhouders besluiten kennis te nemen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, aangeboden door Rudy Kroon en Bert Van Loco als bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

-Liberi BVBA, met maatschappelijke zetel te Fresialaan 7, 2950 Kapellen en ondernemingsnummer RPR (Antwerpen) nr. 0895.384.135, met als vaste vertegenwoordiger Bert Van Loco;

-Senecon BVBA, met maatschappelijke zetel te Torfveld 40, 2360 Oud-Turnhout en ondernemingsnummer RPR (Turnhout) nr. 0895.203.793, met als vaste vertegenwoordiger Frank Staut;

-Chat Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Ralingen 122, 9940 Evergem en ondernemingsnummer RPR (Gent) nr. 0895.203.892, met als vaste vertegenwoordiger Hans Van Erum;

-Mamadoo Ventures B.V., met statutaire zetel te Blaricum en vestigingsadres te 1261 GJ Blaricum (Nederland), Zwaluwenweg 24 en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32128151, met als vaste vertegenwoordiger Rudy Kroon;

-PaPi B.V., met statutaire zetel te Barendrecht (Nederland) en met adres te 2993 XJ Barendrecht (Nederland), Riederhof 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam (Nederland) onder nummer 24432278, met als vaste vertegenwoordiger Marco Barkmeijer;

-Indutiin NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Interleuvenlaan 15' D1, 3001 Heverlee, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Leuven) onder nummer 0401.003.641, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Rome;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Guy Wygaerts BVBA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met

maatschappelij ka .zetel te._Bovenbosstraat _45,..30.53 . Haasrode, .ingesch rev.en..in _het Rechtspersonenregister

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"e"

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(rechtsgebied Leuven) onder nummer 0455.793.595, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Wygaerts, wonende te làovenbosstraat 45, 3053 Haasrode; en

-Guy Wygaerts, wonende te Bovenbosstraat 45, 3053 Haasrode

Voor de toepassing van de statuten zullen de bestuurders Liberi BVBA, Senecon BVBA, Chat Consult BVBA, Mamadoo Ventures B.V. en PaPi B.V. als A-Bestuurders beschouwd worden, terwijl de bestuurders Joris Rome, Guy Wygaerts, Indufin NV en Guy Wygaerts BVBA als B-Bestuurders beschouwd worden.

De aandeelhouders besluiten bovendien dat de opdrachten van deze bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2017.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. "

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 19 december 2012 overeenkomstig artikel 556 W. Venn.;

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen; en

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de verwerving van vermogensbestanddelen met toepassing van artikels 445 en 447 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

23/01/2013
ÿþ mod 11.1



LLUtk B I In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter elle van ái!

Recht6anicvan ICoophandtr! te Antwerpen

op

Griffie

De Griffier,

13 13594*8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Benaming (voluit) : SECURELINK GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommeigem, Uilenbaan 80

r.

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,=: Broederminstraat 9, op negentien december tweeduizend twaalf, dragende de melding : "Geregistreerd; zeventien bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 02 JAN 2013 boek 172 blad,; 5 vak 9 ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25E) De Ontvanger AI (getekend) J. MARTENS", blijkt dat de, buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SECURELINK GROUP", gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister van!' Antwerpen met ondernemingsnummer 0501.980.146, onder meer beslist heeft ;

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder;; de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Roeckens & C°", te 2930 Brasschaat, Miksebaan 260A, vertegenwoordigd door de heer Guy ROECKENS, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de; voorgestelde kapitaalverhoging door inbrengen in natura over de toegepaste schattingswijzen en over de als': tegenprestatie verstrekte vergoeding, goed te keuren.

De heer ROECKENS, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"V. Besluit van de controleopdracht

Ondergetekende Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, optredend namens de burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een bvba ROECKENS & C°, kantoorhoudend te 2930 Brasschaat, Miksebaan 260A, aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "SECURELINK GROUP" om een verslag;; op te stellen zoals voorzien in artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen voor de geplande;, kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, kan tot besluit van zijn onderzoek, verklaren dat:

:= a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng in natura van het Instituut;; der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering;; van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven;; aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. de beschrijving van de inbreng, bestaande uit een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een, totaalbedrag van EUR 16.038.000 aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

c. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is

en bijgevolg niet leidt tot een overwaardering van de ingebrachte activa; ;F

d. de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de'=

fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde 16.038.000 aandelen op naam met een

fractiewaarde van EUR 1 per aandeel.

, Opgemaakt te Brasschaat op 19 december 2012

(getekend)

ROECKENS & C° Bedrijfsrevisoren

Burgerlijke vennootschap opgericht o.v.v. een bvba

vertegenwoordigd door

Guy Roeckens

Vennoot-zaakvoerder-bedrijfsrevisor."

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZESTIEN MILJOEN;; ACITENDERTIGDUIZEND euro (E 16.038.000,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND;.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 501,980.146

mod 11.1

1

euro (¬ 62.000,00) op ZESTIEN MILJOEN HONDERDDUIZEND euro (£ 16100.000,00), door uitgifte van ZESTIEN MILJOEN ACHTENDERTIGDUIZEND (16.038.000) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door inbrengen in natura en zij werd volledig volstort.

3. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap waarin rekening wordt gehouden met de voorgaande beslissing en waarbij de aandelen worden ingedeeld in twee klassen, met name aandelen van klasse A en aandelen van klasse 13 en waarin tevens wordt voorzien in beperkingen inzake de overdracht van de aandelen (inlassing van een voorkooprecht en volgrecht), een voordrachtregeling bij de benoeming van bestuurders en bijzondere regels inzake het bestuur en de besluiten van de algemene vergadering.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "SECURELINK GROUP"

2) Zetel : te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 80

3) Doel

Ige vennootschap heeft tot doel:

- consultancy, projectmanagement en integratie met betrekking tot beheer en onderhoud van een volledige IT infrastructuur (onder andere security en datanetwerken);

- aan- en verkoop, huren en verhuren, klein- en groothandel, import en export, zowel binnen als buiten de Europese gemeenschap, van zowel nieuwe als tweedehands hard- en software op het gebied van data- en telecommunicatie, multimedia, ICT, beveiliging en opslag ("storage");

- het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatietechnologie;

tussenpersoon in de handel;

- het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande inzake informatietechnologie, zowel roerende als onroerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen; - het verhuren van roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.

De vennootschap heeft verder tot doel en dit alles in de meest ruime zin: 1 . Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning; organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, fmanciële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en , verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, .van Belgische of- buitenlandse, - bestaande - of_ nog-- op- -te - richten- -rechtspersonen- -en-- ondernemingen, met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

t t t

uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande aI het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. I)it alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

ZESTIEN MILJOEN HONDERDDUIZEND euro (E 16.100.000,00).

Klassen van aandelen

Het kapitaal is verdeeld in ZESTIEN MILJOEN HONDERDDUIZEND (16.100.000,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de aandelen genummerd van één (1) tot en met zevenendertigduizend honderd tweeënnegentig (37.192) en van zes miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend honderd drieënnegentig (6.477.193) tot en met zestien miljoen honderdduizend (16.100.000) aandelen van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen) en de aandelen genummerd van zevenendertigduizend honderd drieënnegentig (37.193) tot en met zes miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend honderd tweeënnegentig (6.477.192) aandelen van Klasse `B" zijn (hierna genoemd B-aandelen).

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk

Aandelen

Behoudens de in artikel 7 van de statuten vermelde regeling inzake de vrije overdracht van aandelen is elke overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht en volgrecht, zoals bepaald in zelfde artikel 7 van de statuten.

6) Boekjaar ; begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

loet Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen-aangeduide plaats op de tweede vrijdag van mei om zeventien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan- de.stemming,- (iv) -het.-bewijs- dat. de_ voorafgaande-toelatingsformaliteiten-werden -nageleefd--indien. -do.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

hehouddn

,aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden gaan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetél van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van negen bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De Ieden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders als volgt:

a) vijf bestuurders zullen worden benoemd uiteen lijst van kandidaten voorgedragen door houders van Klasse A-aandelen die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A-aandelen bezitten (gedefinieerd als de "A-Bestuurders");

b) vier bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door houders van Klasse B-aandelen die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen bezitten (gedefinieerd als de `B-Bestuurders").

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. In geval van vervanging van een A-Bestuurder of een B-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de A-aandeelhouders of de B-aandeelhouders met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A-aandelen, respectievelijk de Klasse B-aandelen, het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel optreden,

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit ' bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze, De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door elke persoon, individueel handelend, die belast wordt met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde, optredend binnen de perken van zijn volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte;

- volmachten;

i - verslag van de

raad van bestuur;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iJaargodogl~~f r °{. ~`~~ ver Picrhi.hnnk le6oy:t;wlr4%+i iv AnSrvcrpon, op

Griffie 4 DEC 2072

Ondernemingsnr : 0 5 0 1' 9 8 0' 1 4 6

Benaming (voluit) : SECURELINK GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 80

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,

Broederminstraat 9, op twaalf december tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te.;

worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

!: 1/ de heer VAN LOCO Bert Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Fresialaan 7;

2/ de heer VAN ERUM Hans, van Belgische nationaliteit, wonende te 9940 Evergem, Ralingen 122;

3/ de heer STAUT Frank, van Belgische nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 40;

4/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "PaPi B.V.", statutair gevestigd te Barendrecht (Nederland)

en met adres te 2993 XJ Barendrecht (Nederland), Riederhof 7, ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel voor Rotterdam (Nederland) onder nummer 24432278;

5/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Vite Holding B,V.", statutair gevestigd te Amsterdam

(Nederland) en niet adres te 1261 GJ Blaricum (Nederland), Zwaluwenweg 24, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland (Nederland) onder nummer-,

33250197;

6/ de heer KROON Rudy, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6991 HK Rheden (Nederland), Laakweg,

_; 13;

7/ de heer MESKT R Pieter Dirk, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4223 NH Hoornaar (Nederland),::'

Dorpsweg 126;

8/ de vennootschap.naar Luxemburgs recht onder de vorm van een SICAR, genaamd: "Indufin Capital Partners

S.A.", gevestigd te L-3372 Leudelange (Groot Hertogdom Luxemburg), Rue Léon Laval 12.

Volmacht

De comparanten zijn vertegenwoordigd door de heer

Hoogveldstraat 43 ingevolge onderhandse volmachten.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "SECURELINK GROUP" r

3. Zetel : te 2160 Wonunelgem, Uilenbaan 80

4. Doel

i? De vennootschap heeft tot doel:

- consultancy, projectmanagement en integratie met betrekking tot beheer en onderhoud van een volledige IT,;

_; infrastructuur (onder andere security en datanetwerken);

- aan- en verkoop, huren en verhuren, klein- en groothandel, import en export, zowel binnen als buiten de

Europese gemeenschap, van zowel nieuwe als tweedehands hard- en software op het gebied van data- en;

telecommunicatie, multimedia, ICT, beveiliging en opslag ("storage");

- het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatietechnologie;

- tussenpersoon in de handel;

het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande inzake informatietechnologie,;;

zowel roerende als onroerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Didier ROEMERS, wonende te 3960 Bree,"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- het verhuren van roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.

De vennootschap heeft verder tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande } bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2, Hot verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met ùitsltiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

5. Hot toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

= Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij inag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand steIIen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

5,

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (E 62.000,00), verdeeld in TWEEËNZESTIGDUIZEND (62.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis,

B . ekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt

'-tot-eenendertig.december." iweeduizend_dertien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

8taatsbfad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.t

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

; Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zaI de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewo e 'algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

" bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van mei om zeventien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien. Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van " bestuur tenminste vijf dagen vóár de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. BBertuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien

1/ de heer VAN LOCO Bert, voornoemd;

2/ de heer KROON Rudy, voornoemd;

3/ de heer ROME Joris, wonende te 3090 Overijse, Meeuwenlaan 8.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot'op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap ° meer dan twee aandeelhouders heet.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

De raad van bestuur kan één of meer van zijn Ieden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde,

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 2.. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder ; voornoemde heer VAN LOCO Bert.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij op dit ogenblik verkiezen nog geen commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en ° de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Didier Roemers voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

i - afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

, Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4\7

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.07.2015, NGL 30.07.2015 15367-0530-031

Coordonnées
SECURELINK GROUP

Adresse
UILENBAAN 80 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande