04/12/2014
ÿþ M o d w R d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U f l h I i i i i i i u i i i
+ 1 4 2 1 7 7 3 *
1 1 1
A n t w e r p e n
2 5 U O v , 2 0 1 4 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n c d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 2 7 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E E N D E S I G N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : I S A B E L L A L E I 5 3 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p S e e n D e s i g n t e w i j z i g e n .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n d e z e r e c h t s v o r m b e t e r p a s t i n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n d e h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t p e r h e d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r o m d e o m z e t t i n g t e b e v e s t i g e n , d o o r a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n a l s v o l g t
V O R M
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
N A A M
S e e n D e s i g n
Z E T E L
i s a b e l l a l e i 5 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
V E N N O T E N
B e h e r e n d v e n n o o t , M A E S E N B a r t
S t i l l e v e n n o o t , V A N N I E W U E N I - I U Y S E J o o s t
D O E L ,
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s h e t b u i t e n l a n d :
S e e n D e s i g n w i l z i c h t o e l e g g e n o p m e e r d e r e v l a k k e n v a n d e s i g n , z o a l s d a a r z i j n i n d u s t r i e l e v o r m g e v i n g , g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , f o t o g r a f i e e n p r o d u c t i d e a t l e . .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g n e m e n o f s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f i n l e a s i n g n e m e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
" Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 6 0 0 0 , 0 0 ( z e s d u i z e n d ) E u r o .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m a g g e e n s t i l l e v e n n o o t z i j n . I n g e v a l v a n m e e r d e r z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n e n d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n z a a k v o e r d e r z a l z i j n f u n c t i e u i t o e f e n e n i n h e t u i t s l u i t e n d b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r m a g a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r s t e l l e n . E n k e l d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . H e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t s t e l t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n t e l k e n s o p d e L A A T S T E W E R K D A G V A N D E M A A N D J U N I O M 1 6 U o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 J A N U A R I e n e i n d i g t o p 3 1 D E C E M B E R v a n e l k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
S l o t b e p a l i n g e n ; d e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d o p 3 0 J U N I 2 0 1 4
H e t h u i d i g e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
F I B O W E B V B A B T W B E 0 4 1 1 . 5 6 9 . 0 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V a n P r a e t w o r d t a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h c c o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o m g e z e t z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e s t e m m i n g : o n t s l a g e n d e c h a r g e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n
m a n d a a t d e h e e r M A E S E N B a r t e n d e h e e r V A N N I E U W E N H U Y S E J o o s t .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e s t e m m i n g : a a n t a l z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g e n d u u r v a n h u n m a n d a a t
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n ;
W o r d t a a n g e s t e l d a i s b e h e r e n d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ; M a e s e n B a r t
D e d u u r v a n d e f u n c t i e v a n b e h e r e n d e v e n n o o t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d
m a n d a a t
D e h e e r J o o s t V a n n i e u w e n h u y s e i s v a n a f h e d e n S t i l t e V e n n o o t .
D e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3
G e t e k e n d ,
M A E S E N B a r t
B e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g