SEGRETO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SEGRETO
Dénomination : SEGRETO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.487.193

Publication

09/01/2014
ÿþ Maa Word 11.1

i r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i IflhII I IIIIIIII i i

" 19010945*

Neergelegd tcr griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

3 0 DEC Z74,3

Griffie

Ondernerningsnr : 0537.487.193

Benaming

(voluit) : SEGRETO

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Lege Veldkantlaan 50, 2540 Hove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanstelling vaste vertegenwoordiger

Op 13/08/2013 hebben de zaakvoerders van de vennootschap beslist om mevrouw VAN KELST Christine Anne Marie Julie, geboren te Wilrijk op 10 mei 1972, rijksregister 720510.172.08 aan te stellen als vaste' vertegenwoordiger van de vennootschap voor

- het waarnemen van het bestuursmandaat in BVBA VASTGOED MARIMAX (BE 0866.416.272) en

- het waarnemen van het bestuursmandaat in BVBA SYNDICON VASTGOEDBEHEER (BE 0897.223.967). en dit vanaf heden.

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan BVBA De Ryck, gevestigd te 2222 Stegem, Schoolstraat 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert De Ryck, teneinde de wettelijke publicatie uit te voeren en de nodige documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van deze beslissing bij de rechtbank van koophandel en de publicatie ervan in de bijsagen van het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, de vennootschapsregistratie bij het bevoegde register der rechtspersonen te wijzigen.

De Ryck Geert

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13304617*

Neergelegd

14-08-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0537487193

Benaming (voluit): SEGRETO

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 50

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Julie De Herdt, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DE HERDT & MAES , geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 13 augustus 2013, eerstdaags te registreren, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door 1) De heer DUDINK Jozef Cornelis Hendricus, geboren te Bovenkarspel (Nederland) op 13 februari 1975, ongehuwd en wettelijk samenwonende met mevrouw VAN KELST Christine Anne Marie Julie, hiernagenoemd,

wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 50 en 2)Mevrouw VAN KELST Christine Anne Marie Julie,

geboren te Wilrijk op 10 mei 1972, ongehuwd en wettelijk samenwonende met de heer DUDINK Jozef,

voornoemd, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 50, beiden bij deze akte aanwezig.

De statuten luiden als volgt:

Naam: SEGRETO

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Lege Veldkantlaan 50 te 2540 Hove

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel gebied  daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;

- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

- Het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het beheer van vermogen zowel onroerend als roerend;

- Het beheer van roerende goederen, zowel voor eigen exploitatie als voor derden; met inbegrip van de koop/verkoop, huur/verhuur, herstelling en onderhoud van deze goederen in de meest brede zin;

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur: onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 367.000,00 EUR vertegenwoordigd door 100 aandelen die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op het ganse kapitaal werd ingetekend, mits nagemelde inbrengen, als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.Door de heer DUDINK Jozef, voornoemd sub 1:

- negenenveertig (49) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  VASTGOED MARIMAX , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BE 0866.416.272, met zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 288;

2.Door mevrouw VAN KELST Christine, voornoemd sub 2:

- negenenveertig (49) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  VASTGOED MARIMAX , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BE 0866.416.272, met zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 288; Verslag

Voormelde inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag van bedrijfsrevisor Eric Vandenhouten, aangesteld door de oprichters, opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 van het wetboek van vennootschappen, welk verslag gedateerd is op 8 augustus 2013.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

 Ondergetekende, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Eric Vandenhouten, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 7 mei 2013 door de oprichters van de BVBA SEGRETO, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 50, met als opdracht, overeenkomstig artikel 219 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de inbreng in natura in voornoemde op te richten vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit aandelen, in het bijzonder 98 aandelen van de BVBA VASTGOED MARIMAX, gevestigd te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 288, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0866.416.272 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen. De inbreng met een waarde ten belope van ¬ 367.000,00 wordt vergoed door uitgifte van 100 aandelen van SEGRETO BVBA.

De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het

instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen te vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" een waardering op basis van toekomstige resultaten in de gegeven omstandigheden

bedrijfseconomisch verantwoord is, doch aangezien de weerhouden resultaten afhankelijk zijn van het welslagen (de toekomst), kunnen wij ons niet uitspreken over de waarde. De gehanteerde waarderingsmethode (en aldus de waardering), werd door de oprichters onderbouwd, maar zal derhalve slechts zinvol zijn indien de vooropgestelde resultaten effectief worden behaald.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Comparanten overhandigen mij een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van het verslag van de oprichters over de inbreng in natura. Beide verslagen worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Boekjaar: van 1 juli tot en met 30 juni

Reserves: Van de netto-winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:

1) de heer DUDINK Jozef Cornelis Hendricus, geboren te Bovenkarspel (Nederland) op 13 februari 1975, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 50.

2) Mevrouw VAN KELST Christine Anne Marie Julie, geboren te Wilrijk op 10 mei 1972, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantllaan 50.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Luik B - Vervolg

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent (art.14). De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen enkel vertegenwoordigd worden door andere vennoten.

OVERGANGSBEPALINGEN  BESLISSINGEN

A)Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen tot en met dertig juni 2014.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

B) Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  De Ryck , met zetel te Itegem, Schoolstraat19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert De Ryck, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen dewelke formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden vervuld, alsmede voor het aanbrengen later van eventuele wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap, bij gezegde instanties.

C) De vergadering verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het

wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 augustus laatstleden. Deze overneming zal slechts effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voorgaande beslissingen worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Gezegde beslissing zal derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(get.) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1° bis W. Reg.;

-bijzonder verslag van de oprichters n.a.v. de inbreng in natura;

-controleverslag van de bedrijfsrevisor dd. 8 augustus 2013;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 19.12.2014 14696-0273-011
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 17.12.2015 15690-0464-011

Coordonnées
SEGRETO

Adresse
LEGE VELDKANTLAAN 50 2540 HOVE

Code postal : 2540
Localité : HOVE
Commune : HOVE
Province : Anvers
Région : Région flamande