26/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l i l t ; . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 2 6 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 N o v . 2 O 1 :
a f d e l i n g , f j r ê e n
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 6 0 . 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E I S M O A R C H I T E C T E N B U R E A U
A
A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e s c h a v i n g s t r a a t 1 0
: A
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - D O E L S W I J Z I G I N G E N W I J Z I G I N G A A R D - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G -
' A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e I e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e I t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , , i n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " S E I S M O " .
2 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D o o r d e z e w i j z i g i n g w i j z i g d e e v e n e e n s d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e v o o r t a a n e e n i : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , , z a l z i j n .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D i e n s t e n v e r l e n i n g i n d e b o u w - e n v a s t g o e d e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ( i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n d i e o n d e r B I V a t t e s t e n z o u d e n v a l l e n ) , D i t z i j n o n d e r m e e r :
" H a a l b a a r h e i d s s t u d i e s ,
" p r o j e c t e n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t ,
" a d v i e s v e r l e n i n g a a n g a a n d e b o u w p r o g r a m m a ' s e n - f u n c t i e s ,
" b o u w k o s t e n e n t i m e m a n a g e m e n t ,
" o n d e r h a n d e l i n g e n m e t s t e d e n b o u w k u n d i g e d i e n s t e n e n l o b b y w e r k , a d v i e s v e r l e n i n g o p v l a k d u u r z a a m h e i d s a s p e c t e n ,
" a d v i e s m a r k e t i n g t o o l s e n s t r a t e g i e ë n ,
" h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n ,
" s c h a t t i n g s o p d r a c h t e n ,
" r i s i c o - r e n d e m e n t a n a l y s e s ,
" e x p l o i t a t i e e n p o r t e f e u i l l e o p t i m a l i s a t i e s ,
" v a s t g o e d p r o j e c t e n w a a r d e r e n ,
" a d v i e s v e r s c h a f f e n i n z a k e v a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n e n s t r a t e g i e b e p a l i n g e n ,
" m a r k t a n a l y s e n u i t w e r k e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n t e r i e u r v o r m g e v i n g , d e c o r a t i e , e n h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n m e u b e l s .
; : - F o t o g r a f i e , " 3 D b e e l d e n " , b e e l d v e r w e r k i n g , e n 3 D a n i m a t i e s
- A d v i e s e n c o n s u l t i n g , o n t v a n g e n v a n r o y a l t i e s , w e b d e s i g n e n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g .
- B u s i n e s s p l a n n e n e n m o d e l l e n o n t w e r p e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V o o r e i g e n r e k e n i n g e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m o p b o u w e n z o w e l m e t e i g e n m i d d e l e n a l s m e t v r e e m d e m i d d e l e n e n b e h e r e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m b e h e r e n e n u i t b r e i d e n d o o r o v e r t e g a a n t o t h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a i l e s o o r t e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n e r v a n , e v e n a l s d o o r a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r a a n d e l e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e w a a r d e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , e n d a a r b i j g e b r u i k t e m a k e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e t e c h n i e k e n e n f i n a n c i e r i n g e n . D a a r b i j k a n d e v e n n o o t s c h a p a c t i v a t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n d a t a r i s s e n a l s m a n i e r o m h e n t e v e r t o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n o f v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n .
- H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z a l m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e l k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e o f v e r r i c h t i n g d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e z o u k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e r v a n . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t ) ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g i n z a k e p r i j s b e p a l i n g ) w e r d g e w i j z i g d .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e s a m e n s t e l l i n g b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k - 1 1 3 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ?
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e c t e n w o o r d i c i n a s m a c h t
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l ?
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ?
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d d e w e l k e v o o r s t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g