18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.02.2014, NGL 12.03.2014 14063-0092-039
06/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I r 1 ~ ~ ~ I ~ . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e f
a ~
B e S t a ;
C x ~ l ~ ~ " " . N K v a n
K O O P R A r q . J ~ . ! e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 3 9 9 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p é c i e ë n - F o r m e l e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o o s t D E P O T T E R , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E L E C T A " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u l i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 0 6 8 6 4 , v o o r a l s n o g n i e t a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r z i j n h u i d i g e l i g g i n g t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 b u s 1 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , R i j k s w e g 1 0 b u s 1 " .
2 . a ) B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r b i j i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g ( 1 7 1 . 0 3 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z e z u l l e n i n t e g r a a l v o l t o r t w o r d e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n h u n u i t g i f t e e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n u i t g i f t e h e e f t b e s l o t e n .
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S E L E C T A H O L D I N G B . V . e n S E L E C T A B . V . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o w e i s t r a a t 1 0 , 4 1 8 1 C D W a a r d e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , h e t e n v e r k l a a r d a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e n v , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , a l s o o k v a n a i l e e r m e e g e p a a r d g a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n .
c ) D a a r n a h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f l n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E L E C T A " . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v e r v o l g e n s o p d e n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e p r i j s v a n 1 5 , 4 9 3 5 4 2 4 0 8 5 e u r o ( f r a c t i e w a a r d e ) e l k :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r r e c h t S E L E C T A T M P A . G . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H i n t e r b e r g s t r a s s e 2 0 , 6 3 1 2 S t e i n h a u s e n ( Z w i t s e r l a n d ) , h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g ( 1 7 1 . 0 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t i e d e r v a n d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . T e n g e v o l g e w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 3 6 3 1 2 8 9 9 4 6 8 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t d e b a n k a t t e s t v a n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e b r a c h t w e r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f i g ( 3 3 8 . 8 5 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g ( 1 7 1 . 0 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a a n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r S E L E C T A T M P t o e g e k e n d , d i e d e z e a a n d e l e n a a n v a a r d t i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
x
e ) G e l e t o p d e v e r l i e z e n g e l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t o o g o p d e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n a a n d e e l n o g s l e c h t s e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 7 , 6 7 3 0 e u r o .
f ) B e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 3 8 . 8 5 1 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n 1 1 3 3 8 . 8 5 1 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e s t o r t o p d e w i j z e a a n g e d u i d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l . "
3 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w S i m o n e K r á p l i n , g e b o r e n t e A a c h e n o p 1 1 j u n i 1 9 7 1 , e n w o n e n d e t e 5 2 6 6 A O C r o i m f o r t , S t . L a m b e r t u s s t r a a t 3 9 ( N e d e r l a n d ) , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n a d v o c a a t B e r t r a n d W I T T A M E R , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , e n a a n i e d e r e p e r s o o n d i e d o o r h e m g e m a n d a t e e r d w o r d t , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z u l l e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e w i j z i g i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
T e d i e n e i n d e z u l l e n , d e v o o m o e m d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
J o o s t D E P O T T E R ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- é é n b a n k a t t e s t
- d r i e m a n d a t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2014
ÿþ M o a W e e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E
0 3 - 1
E L G I S C H
1 1 1 i 1 H 1 1
. £ 1 1 6 . N I %
R B E L ~ ' "
- 2 0 1 4 0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
T A A T S ; ' I - I T B A N K v a n K O O F H A h . D E L W E R P E t r i e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S Ç H A P
Z e t e l : R I J K S W E G 1 0 B U S 1 , 2 8 8 0 B O R N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
u i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s o o k d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
' 5
B E L G I S C H
r
T A
M o d W o d 1 1 . 1
2 f
E R G E L . E G D
1 4 0 6 _ 0 1 _
2 0 1 4
T ~ o t ~ ~ , i ~ R E C H r
C } P r I A N D F b ~ ~ f ~ ~ H F L I P
~
i * 1 4 0 3 5 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e l e c t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 0 b u s t
2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t : O n t s l a g b e s t u u r d e r ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t P e t e r W i n k e l a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 9 / 2 0 1 3 ;
b e s l i s t d a t k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r R o b e r t P e t e r W i n k e l v o o r z i j n f u n c t i e a i s b e s t u u r d e r t o t 3 0 / 9 / 2 0 1 3
- b e s l i s t M e v r o u w S i m o n e B e k s - K r á p l i n , g e d o m i c i e e r d t e S t . L a m b e r t u s s t r a a t 3 9 , 5 2 6 6 A D C r o i m f o r t ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o b e r t P e t e r W i n k e l v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r ;
- b e s l i s t d a t d i t m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d ;
- g e e f t v o l m a c h t a a n M e e s t e r B e r t r a n d W i t t a m e r , o f e l k d o o r h e m g e m a n d a t e e r d p e r s o o n , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s o o k d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 : t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n "
B e r t r a n d W I T T A M E R
g e v o l m a c h t i g d r a a d s m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k á v e r n i e l d e n " M a a m e , n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n 5 t r u m e n t e r e n ï l e n o t a r i s h e ; ; _ i ; , t a n d 4 p e r s o ( o ) n ( L n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r s t e v 4 r t e ; c , m r o o r d i g 2 n
V a r - 7 . 0 , N a a m a n h a n d t a l < e n i n g
11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r _
t m 1 , . . ` i l G E U ~ w r D i
- 2 J U L I Z C 1 3
~ R E C H T B A N K V A N
i : O G P H A N O 9 _ . ~ ~ G E N T - e - - - " - ~ . - . _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E t Z V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E ' 2 3 . 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
u i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R i j k s w e g 1 0 b u s 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m , m e t i n g a n g v a n a f 8 j u l i 2 0 1 3 ,
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k
V a n L o o y , o m
a . d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s o o k d e
a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n
b . d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n d o o r t e v o e r e n
c . d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n d o o r t e v o e r e n
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
. t - e e y ~ e l ~ 't ~ ~ " 2 v 3 W 6 / 1 . 9 / 3 d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.04.2013, NGL 29.04.2013 13101-0473-037
12/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
b e h c
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B e l !
S t a a
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j N E E R G E L E G D -
-
3 1 1 A N . n 3 3
R ~ C H T B I ~ r ~ A N v n n P u a \ : p F 1 T F F . T
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 3 - 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D h r F r a n k J o h a n G e e l i n k , W . G . W i t t e v e e n p l e i n 3 4 , 3 0 7 1 M A R o t t e r d a m , N e d e r l a n d
- D h r R o b e r t P e t e r W i n k e l , K e r s b e r g e n l a a n 1 3 , 3 7 0 7 A L Z e i s t , N e d e r l a n d
v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
2 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o v v B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S e l e c t a N V , a l s o o k d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
~
, . i v n ¬ r e ~ - ~ ~ ~
v o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L 2 _ y L i k l ~ ~ t I ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 1 1 . 1 2 1 2 ! , 1 2 0 1 1 i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
N E E R G
- 8 D E C , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D L I G E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D t 1 S T R I E " 2 3 - 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w E l s d e K e u k e l a e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 2 / 2 0 1 3 .
T e n b e h o e v e v a n d e p u b l i c a t i e w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o . v . v , C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e k e n n i s g e v i n g , a l s o o k d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 N O V , 2 0 1 2
R E C H ? k - I g k i k V A N
K O O P H A M E I T F G E N T
1 1 1 1 i i 1 j . ! I i i m 1 1 1 1 1 I ~
b r
~
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O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
( v o l u i t ) : S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E 2 3 - 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A V v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H e l e n C o w i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v o l m a c h t , g e t e k e n d t e D r o n g e n d o o r b e s t u u r d e r C a t h e r i n e R t h s t t i S a h i g r e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n , L o o y , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n d o o r d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n S e l e c t a N V , a l s o o k d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : é é n p a n g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 . . 0 E : A m s y . s . i k k C . . 9 1 t , o 1 2 0 S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþe a w * t a t a . e ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u I I I I I I I I I I I I I I N I I I I I I I I
* 1 2 1 6 0 3 8 0 "
N E E R G E L E G D
~ ' 7 . S E P , Y U I Z
R E C H T B A N K V A N K O O P H A : V D E I , ~ F T F ,
0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
S E L E C T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
I N D U S T R I E 2 3 - 9 0 3 1 D R O N G E N
~ R A ~
~ , + _ ~ , " t t ' O n t s l a g ! 4 e s t u u r d e r & O n t s l a g l b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 ' D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l g e n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
a . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . W i l l e m - J a n S t r i j b o s c h a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 1 .
b . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . D e n n i s B o m e r a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
c . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S e l e c t a N V b e s l i s t o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 B t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r B o o n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n l o p e n d e t o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n . H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t w e r d s t o p g e z e t a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n S e l e c t a N V o m K P M G t e b e n o e m e n t o t a u d i t o r v a n d e g a n s e g r o e p S é l e c t e , e n d i t r e e d s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S e l e c t a b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e ( I B R N r . N - A 0 2 0 3 8 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
e . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o v v N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a n L o o y E r i k
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 ! 0 6 1 2 0 1 2 .
20/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I Q I A I Y I I I I ~ I I I I I I Y
= i a i s ~ s s o "
N E E R G E L E G D
1 1 S E P . 1 t 1 1 2
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E 2 3 - 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A V v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d h r . B a s V o l g e l s a n g s a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 :
j u l i 2 0 1 2 .
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o v v N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n , a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 1 0 7 1 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S E L E C T A
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0128-038
14/03/2011
ÿþd
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I H I I I I I H I I I 1 1 1 I I 1 1
b e h o u d c * 1 1 0 3 9 7 4 3 *
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 3 - 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u l t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h u n e e r d e r e b e s l i s s i n g e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i d i e r B o o n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n l o p e n d v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 0 6 t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 0 9 e n t e h e r b e n o e m e n v o o r b o e k j a r e n l o p e n d v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 0 9 t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d h r . J u s t i n T y d e m a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n H e l e n C o w i n g , E i k e n d a e l 3 9 , 2 2 4 5 B K W a s s e n a a r , N e d e r l a n d , v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e s v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
v o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
T e - . 9 4 e " i a - .
i
4 - c i . : . ; . , ' - " i ' ' . t . , i j o . . . n d u _
~ ~ À o 1 0 1 1 2 0 4 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.02.2011, NGL 10.02.2011 11028-0290-037
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.02.2010, NGL 13.03.2010 10066-0070-037
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 12.02.2009, NGL 09.04.2009 09112-0105-037
24/03/2009 : GE609956
28/04/2015
ÿþe , 1 1 1 0 , 1 1 1 1
f&
f&
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 3 9 9 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E L E C T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o o s t D E P O T T E R , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E L E C T A " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . a ) B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r b i j i n t o t a a l z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 6 . 9 4 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z e z u l l e n i n t e g r a a l v o l s t o r t w o r d e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n h u n u i t g i f t e e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n u i t g i f t e h e e f t b e s l o t e n .
b ) D e a a n d e e l h o u d e r s " S E L E C T A H O L D I N G B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o w e i s t r a a t 1 0 , 4 1 8 1 C D W a a r d e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , e n " S E L E C T A B . V , ' r , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o w e i s t r a a t 1 0 , 4 1 8 1 C D W a a r d e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , h e b b e n v e r k l a a r d a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e n v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , a l s o o k v a n a l l e e r m e e g e p a a r d g a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n .
c ) D a a r n a h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E L E C T A " . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v e r v o l g e n s o p d e n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n , t e g e n d e p r i j s v a n 7 , 6 7 2 7 8 5 2 2 1 e u r o ( f r a c t i e w a a r d e ) e l k :
- " S E L E C T A T M P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H i n t e r b e r g s t r a s s e 2 0 , 6 3 1 2 S t e i n h a u s e n ( Z w i t s e r l a n d , z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 6 . 9 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t i e d e r v a n d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . T e n g e v o l g e w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 3 6 3 1 4 6 2 4 7 3 4 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B E L G I U M z o a l s b l i j k t u i t d e b a n k a t t e s t v a n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
d ) A u t h e n t i e k v a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e b r a c h t w e r d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 5 5 . 7 9 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 6 . 9 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a a n v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r " S E L E C T A T M P " t o e g e k e n d , d i e d e z e a a n d e l e n a a n v a a r d t i n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d ,
e ) G e l e t o p d e v e r l i e z e n g e l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t o o g o p d e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n a a n d e e l n o g s l e c h t s e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 7 , 3 0 7 6 e u r o ,
f ) B e s l i s s i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I A
O M M
~
0 6 1 5 5 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 5 5 . 7 9 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m - r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n 1 / 3 5 5 . 7 9 4 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e s t o r t o p d e w i j z e a a n g e d u i d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g , v e r h o g i n g e n / o f v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l "
2 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w S i m o n e K r 6 p l i n , g e b o r e n t e A a c h e n o p 1 1 j u n i 1 9 7 1 , e n w o n e n d e t e 5 2 6 6 A D C r o m v o i r t , S t . L a m b e r t u s s t r a a t 3 9 ( N e d e r l a n d ) , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r s e e n d a a n a d v o c a a t B e r t r a n d W I T T A M E R , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , e n a a n i e d e r e p e r s o o n d i e d o o r h e m g e m a n d a t e e r d w o r d t , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z u l l e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e w i j z i g i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i l d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
T e d i e n e i n d e z u l l e n , d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
J o o s t D E P O T T E R ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- é é n b a n k a t t e s t
- d r i e v o l m a c h t e n
- d r i e v r g s t e i l i n g e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o r - a
4 b e o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2008 : GE609956
18/10/2007 : BL609956
05/07/2007 : BL609956
04/12/2006 : BL609956
02/10/2006 : BL609956
28/07/2006 : BL609956
14/02/2006 : BL609956
14/11/2005 : BL609956
27/05/2005 : BL609956
06/09/2004 : BL609956
01/06/2004 : BL609956
28/10/2003 : BL609956
07/04/2003 : BL609956
31/12/2002 : BL609956
04/11/2002 : BL609956
04/10/2002 : BL609956
10/08/2002 : BL609956
03/06/1999 : BL609956