20/10/2014
ÿþO n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 7 7 . 5 3 4 ,
; i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E L F M A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l K l o o s t e r s t r a a t 9 0
2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
"
i ; O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t U i t e e n a k t e o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ,
K a i r n t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e I d e 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; ! i B o e k 1 2 , b l a d 7 6 v a k 4 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e b d e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 2 2 a u g u s t u s i 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 « Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r i d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U Y P A R M E N T I E R t e L 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P A R M E N T I E R , b e d r e r e v i s o r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n ' l e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n . v e r v a t z i j n .
D e - v e r g a d e r i n g b e s l o b t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r _ 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w e r d d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n :
i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e n e m e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e e f t , e n i n d e m a t e d a t e r n o g ;
z o u d e n b l i j k e n d a t d e z e s c h u l d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i
i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n e n z i j z i c h v e r b i n d e n d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n ; - d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e n m i n s t e ;
v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n i n d e w o n i n g v a n d e h e e r S y l v a i n V A N E N D E .
. ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
i l 1 / D e h e e r V A N E N D E S y l v a i n R u d i J u l i e n , g e b o r e n t e Z o l d e r o p 2 6 j u l i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 ' B r a s s c h a a t , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 5 2 , e n ;
2 / M e v r o u w V A N d E R L I N D E N M a r t i n e F r a n c i n e J e a n n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 !
n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 5 2 ,
L ! e n v e r l e e n d e d e z e k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I M A S " , g e v e s t i g d t e M a r i a l a a n 3 , 2 9 9 0 ! W u u s t w e z e l e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e i o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E l e b
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
q 1 4 1 1 . 8 1 J e l
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p t i 9 . O K T 2 0 1 4 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B / 2 1 4 1 9 5 7 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 9 , 1
~ B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 I J A N . 2 0 1 4
i a o 0 1 1 1 1
a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 4 1 9 . 9 7 7 , 5 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E L F M A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e b ; K l o o s t e r s t r a a t 9 0
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 5 5 v a k 0 6 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t e e r d e r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - B E F b e d r a a g t , h e t g e e n n e e r k o m t o p E 4 4 6 . 2 0 8 , 3 4 - .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t h e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e 3 d 8 v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 . 0 0 u u r .
- D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a B O F I M A S t e W u u s t w e z e l , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a f z o n d e r l i j k , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B 1 2 1 4 0 6 2 6 ) ,
i F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l V e e r g e l e g d i e r n r i ( f i e r r : E r r . t t e R i a t i b i b e e k ' r , , t a i n " k a e p h t r . a d e l i t ^ À n % t y e e e ,
E Z 2 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
a
1 1 3 4 9 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 9 9 . 9 7 7 . 6 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E L F M A D E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 9 0 , 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o l g e n d b e s l u i t :
H e r b e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r V a n E n d e S y l v a i n , H o o g b o o m s e s t e e n w e g 1 5 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
- m e v r o u w V a n D e r L i n d e n M a r t i n e , H o o g b o o m s e s t e e n w e g 1 5 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r é é n s l u i d e n d
V A N E N D E S Y L V A I N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : p e t t o : N a a m e n h o e d a n i e e i c f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r i s , h e î z i f i f a n d t 3 p e r s t i { i i f r . l e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 26.08.2013 13460-0510-014
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 27.08.2012 12453-0320-014
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.08.2011 11472-0030-015
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.08.2010 10456-0195-015
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 25.08.2009 09642-0279-015
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 28.10.2008 08800-0326-014
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 28.08.2007 07633-0211-015
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.05.2006, NGL 17.11.2006 06876-1491-014
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 05.05.2005, NGL 15.09.2005 05678-1602-014
05/09/2005 : AN219995
04/10/2004 : AN219995
12/08/2003 : AN219995
15/10/2002 : AN219995
25/12/2001 : AN219995
20/10/2001 : AN219995
27/10/2000 : AN219995
17/07/1999 : AN219995
01/01/1995 : AN219995
01/01/1993 : AN219995
01/01/1992 : AN219995
25/08/1989 : AN219995
01/01/1988 : AN219995
01/07/1987 : AN219995
01/01/1986 : AN219995