03/05/2012
��me 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
be a B sti
i
!,,111121111 n
Ondernemingsnr: 0889.360.930
Neergelegd ter grifke van de hdditest van Kooplende! te Anlwerpe, ap
2 0 APR. 2012
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Benaming (voluit) : BELCH1QUE
(verkort):
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kloosterstraat 142 1R
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :Ontslag-kwijting-benoeming-wijziging doel-wijziging naam-zetelverplaatsing-wijziging statuten
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 5 april 2012, ter registratie neergelegd,) blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BELCHIQUE", met zetel te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 142 1R, opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op negen mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch :Staatsblad van ��nentwintig mei nadien, onder nummer 20070521/0072547, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
;1)De vergadering heeft beslist het ontslag van mevrouw Muijres Malta Kristine, wonende te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 142 1R, als statutaire zaakvoerder van de .'vennootschap te aanvaarden.
Zij heeft haar kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
'De vergadering heeft beslist de heer Zwaans Sebastiaan Peter! 'Paul, geboren te Antwerpen-Wilrijk op ��nentwintig januari negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 2970 Schilde,
'!Rodedreef 10, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder
van de vennootschap.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd,; worden uitgeoefend.
2)De vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van'; het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder; de ;aanwezige vennoot erkent het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
3)De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap:', te wijzigen , met vaststelling van de nieuwe tekst van': artikel 3 der statuten als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van immobili�n in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
mogelijke betekenis; administratieve bijstand,
zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om ;het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's. op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot doel het besturen en adviseren van en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen;_ .managementactiviteiten in--het-.algemeen-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen of rechten en handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerende goederen of onroerende rechten; het beheer van., onroerende goederen of onroerende rechten, dit zowel van
residenti�le gebouwen als van overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicschap van onroerende goederen in mede�igendom;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de co�rdinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bij zonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling, makelaar in onroerende goederen, syndicus en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het ;stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst
t Voor-behotiden aan het Belgisch Staatsblad
mod 11.1
waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in Belgi� en in het buitenland alle ;handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te .begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng,
fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het ?buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4)De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Semaco International", met 'vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 1 der statuten als volgt:
"De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt met als naam "Semaco International".
5)De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2970 Schilde, Rodedreef 10.
6)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de zojuist genomen beslissingen.
Aldus worden de nieuwe statuten vastgesteld zodat het uittreksel luidt als volgt:
a)naam:Semaco International
b)rechtsvorm: een handelsvennootschap die de vorm va een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt c)duur: onbepaald
d)zetel: 2970 Schilde, Rodedreef 10
e)doel: zoals opgenomen onder het derde besluit
f)kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend ;vijfhonderdvijftig euro (� 18.550,00) en is volledig geplaatst.Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. g)bestuur:
Artikel 13.
.De vennootschap wordt bestuurd door ��n of
.die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.
;Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze-verplicht onder zijn vennoten-,. zaakvoerders, bestuurders
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-lehoud~s i 'aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
meer zaakvoerders,
mod 11.1
of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke' persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking :alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening ;zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste' vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 14.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld,; hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
h)toezicht:
Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
i)algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.
j)boekjaar:gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar
k) winstverdeling:
Artikel 25.
Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt
ten minste ��n/twintigste vooraf genomen om de wettelijke
reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering
of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal: worden gereserveerd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-behoude 'aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
4
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerde notaris
Hiermede samen neergelegd:
-afschrift akte
-co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van I uik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
% Voor-bohondet5t aan het Belgisch Staatsblad