04/05/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E G D
G R I F F I E R E C
2 1 A P R . ~ ~ " ~
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K O O P H A N D E L T U R N H O U T
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B e n a m i n g
r a m t ) S E M P E L S A N N
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . H e i b e n z s b a a t 4 8 - 2 2 3 5 H u / s h o u t
O n d e r w e r p a k t e : m p r | o h t Ü m g
U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p :
E r w o r d t o p g e r i c h t t u s s e n :
1 . S e m p e l s A n n M a r i a L .
w o n e n d e t e H e i b e r g s t r a a t 4 6 2 2 3 5 H u l s h o u
g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 8 . 0 4 . 1 9 6 3
n r . i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 1 5 4 8 9 0 0 ' 0 0
r i j k s r e g . n r . 6 3 . 0 4 . 2 8 - 3 0 8 . 0 9
2 . D e V r i e s M a r c F r n s C .
w o n e n d e t e H e i b e r g s t r a a t 4 6 2 2 3 5 H u l s h o u t
g e b o r e n t e L i e r o p 2 9 . 1 0 . 1 9 6 0
n r . i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 5 4 3 6 7 4 0 - 1 3
r i j k s r e g . n r . 6 0 . 1 0 . 2 9 - 3 0 1 . 6 2
1 . V o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m S e m p e l s A n n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i s g e v e s t i g d H e i b e r g s t r a a t 4 6 2 2 3 5 H u l s h o u t .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f 0 1 . 0 5 . 2 0 1 1 .
4 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w S e m p e l s A n n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d .
D e h e e r D e V r i e s M a r c i s s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n
d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A a n d e l e n I n b r e n g
H e t k k a p i t a a b e d r a a g t 1 D D D l 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , e l k m e e e n
f r a c t i e w a a r d e m e t é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w S e m p e l s A n n : 7 0 0 , 0 0 ¬
d o o r d e h e e r D e V r i e s M a r c : 3 0 0 , 0 0 ¬
D n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( J 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s v i 0 ( e m
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e i t e v e e g e n w o o r d i g e n V e r s o : m a a r n v x h u n Ó t e k o n i n g .
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V o o r - b e n i C u d c 4 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
h
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n m e v r o u w S e m p e l s A n n : 7 0 a a n d e l e n
- a a n d e h e e r D e V r i e s M a r c : 3 0 a a n d e l e n
D e i n b r e n g e n g e b e u r e n i n g e l d .
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , g e h e e l v o l s t o r t z i j n .
6 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w S e m p e l s A n n . H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
7 . B o e k j a a r - B o e k h o u d i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n e e n b o e k h o u d i n g t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t o t d e
b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r i n g a a n o p d e e e r s t e d a g v a n d e a a n v a n g v a n d e a c t i v i t e i t e n
z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r m a a k t o p a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e w i n s t - e n
v e r l i e s r e k e n i n g o p .
8 . W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
9 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r p l e e g k u n d i g e a c t i v i t e i t e n . T h u i s v e r p l e g i n g . H e t v e r l e n e n v a n m e d i s c h e e n h y g i ë n i s c h e z o r g e n . V e r z o r g i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p a t i ë n t e n . M e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g e n . P e r s o o n l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u . t e n
" m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t m o e t a f g e g e v e n z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s w e r d b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
G e d a a n t e H u l s h o u t , 1 9 a p r i l 2 0 1 1 .
S e m p e l s A n n
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g