18/02/2014
ÿþM o t l M a l 1 1 . 1
1 { L i d j e e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ( l e e r g e l e g d f e r g r i r ' l h v i n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r i t a v e r p e r i , o p
0 7 . 0 2 . 2 0 1 1 }
G r i f f i e
1 l l i 1 1 M ~ u m 1 1 1 1 1 w m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 7 8 7 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n s o g r a p h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : M a a n t j e s s t e e n w e g 4 5 b u s 2 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B
" S E N S O G R A P H "
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
t e 2 1 7 0 M e r k s e m , M a a n t j e s s t e e n w e g 4 5 b u s 2
B T W B E 0 8 3 1 7 8 7 7 6 7 R P R A n t w e r p e n
l n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p d e r t i g n o v e m b e r w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" S E N S O G R A P H " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , M a a n t j e s s t e e n w e g 4 5 b u s 2 , B T W B E 0 8 3 1 7 8 7 7 6 7 R P R
A n t w e r p e n ,
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 0 1 8 4 5 8 1 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g o n g e w i j z i g d ,
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m
v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , t e w e t e n :
1 . M e v r o u w C E L 1 S I n g e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 0 8 1 7 2 7 6 4 8 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e 2 1 7 0 M e r k s e m , M a a n t j e s s t e e n w e g 4 5 b u s 3 ,
h o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n .
2 , M e v r o u w C E L 1 S S i g r i d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 1 2 2 2 3 6 2 7 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l ,
S a m e n 1 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w I n g e C E L I S , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n :
L D a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I L D a t o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n e n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w I n g e C E L I S ,
v o o r n o e m d , a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n b e w i j s v a n n a l e v i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t g e l e v e r d
w o r d e n .
I I I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r
v o l g e n d e A G E N D A :
1 , V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 2 2 . 2 1 3 , 1 9 e u r o a f k o m s t i g u i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n
o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t t e b r e n g e n o p 2 3 . 2 1 3 , 1 9 e u r o , d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n m i t s
a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 2 . 2 2 1 a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e .
V a s t s t e l l i n g e m i s s i e v o o r w a a r d e n .
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n n e e m t é é n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e r
b e s l o t e n t o U u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s _ v a n , d e _ b e l a s t e _ r e s e r v e s z o a l s . , b l i j k t _ u i t _ d e , g o e d g e k e u r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t " b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w e n s t d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B d o o r d e z e
u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 4 . 6 8 1 , 3 3 e u r o , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % i n
t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
A g e n d a p u n t 1 w o r d t v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t
2 2 . 2 1 3 , 1 9 e u r o , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n 2 . 2 2 1 a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e
a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t
t r e d e n v a n a f h e d e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v e n n o t e n h i e r v o o r
v e r m e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n b i j g e v o l g a i s v o l g t :
- d o o r v e n n o o t s u b 1 o p 2 . 1 9 9 a a n d e l e n .
- d o o r v e n n o o t s u b 2 o p 2 2 a a n d e l e n .
B e i d e v e n n o t e n s c h r i j v e n i n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 . 2 1 3 , 1 9 e u r o .
A f b e t a l i n g i n g e l d
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d i n g e l d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j g e v o l g i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p 2 3 2 1 3 , 1 9 e u r o .
V e r g o e d i n g
V o o r g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n h i e r a l l e n v o o r n o e m d i n t o t a l i t e i t 2 . 2 2 1 a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t .
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 3 . 2 1 3 , 1 9 E u r o .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 2 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 3 2 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
K o s t e n
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e
d e z e a k t e b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g a c h t h o n d e r d E u r o .
T W E E D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n J a n L a m b r e g t s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 v a n e e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ,
d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V e r k l a r i n g e n
C o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n
d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n w a t d e g e v o l g e n z o u d e n z i j n v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e d u r e n d e d e
e e r s t e v i e r j a a r n a h e t j a a r v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a n w e l g e d u r e n d e d e e e r s t e a c h t j a a r , a f h a n k e l i j k o f d e
v e n n o o t s c h a p a l s g r o t e o f k l e i n e v e n n o o t s c h a p k w a l i f i c e e r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 W . V e n n . .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m .
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþ t a n d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u I I U I 1 1 I U I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 0 7 9 3 2 *
1 b e t
B e S t a ;
M e e r g e e g d i e r g r l f i e v a i r e o Q e e h t a 6 n k u o a ' o o p h e : l d e l â I w e l p e n
l ~ ® a S I f 3 © n .
G r i f f i e
.
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 7 8 7 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n s o G r a p h
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a c c h u s l a a n 1 6 b u s 5 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
A d r e s w i j z i g i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 1 1
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C e l i s I n g e , d d . 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M a a n t j e s s t e e n w e g 4 5 b u s 2 t e 2 1 7 0 M e r k s e m . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 1 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
L a m b r e g t s J a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .