16/12/2014
ÿþ~ y
m o d 1 1 . 1
r I Ï . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 5 3 . 4 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E N T E N T I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S l a g v e l d l a a n 2 3 A
2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t I e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 3 2 6 b l a d 5 3 v a k 9 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S E N T E N T I A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
a ) o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E
M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A S E N T E N T I A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 6 4 . 9 4 1 , 0 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 4 7 . 0 8 4 , 5 8 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n
v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e
s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o o m , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v a n a f h e d e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , V a n a f d i e d a t u m b e s t a a t
z i j n o g e n k e l v o o r t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
D e v o o r n o e m d e h e e r H Y Z A K J e a n M a r i e w e r d o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E P O E L M a r i a w o r d t o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v e r e f f e n a a r a a n : v o o r n o e m d e m e v r o u w V A N D E P O E L M a r i a , h i e r
a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e e f t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e h o m o l o g e e r d b i j b e s l i s s i n g
v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
R B E E E ~ " á ' ~ , : ' ~ ~ . " '
- 2 0 4 2 8 N 8 1 f . : î ' f z i
E L G I S C H S T A A I $ n t ~ : I ~ s A N K v ~ F 3 r i f f i é ~ ~ ' :
A N T I t V F R P i _ A i , r . i l l 1
M O N I T E U
8 9 - 1 2 .
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l d 2 3 2 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 7
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m z i j n t a a k t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r o m d e m a c h t i g i n g v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v e r z o e k e n i n g e v a l d e w e t d a a r i n v o o r z i e t .
H i j i s m e t n a m e b e v o e g d o m a f s t a n d t e d o e n v a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t , v o o r o f n a b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t t e n e n b e l e t s e l s e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e r v a n t e o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j k a n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j g e p a s t a c h t .
H i j i s o n t d a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r z e n d t i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " S E N T E N T I A " "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G E T . ) N o t a r i s F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
. g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e ï B ë T g i s é 1 S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþ"
L 4 < ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o [ 1 I I I * 1 5 0 4 I 8 4 7 I *
I I 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 5 3 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S e n t e n t i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a g v e l d l a a n 2 3 A - 2 8 1 2 M u i z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
a ) D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e s l o t e n p e r 1 6 m a a r t 2 0 1 5
b ) D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g ' z o a l s d e z e w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d i t ' b i j b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
c ) M a r i a V a n D e P o e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 o n t s l a g e n a l s v e r e f f e n a a r e n e r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n o v e r d e d o o r h a a r v e r v u l d e t a a k .
d ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p h e t a d r e s : S l a g v e l d l a a n 2 3 A t e 2 8 1 2 M u i z e n .
e ) E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n e e n s c h u l d e i s e r o f v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
f ) V o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e B V B A " V e r e y c k e n & V e r e y c k e n . A c c o u n t i n g " m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 o f z i j n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n v a n d e D i r e c t e b e l a s t i n g e n
M a r i a V a n D e P o e l
V e r e f f e n a a r
M o d W o r d t 1 . 1
b e h o t a a n ' B e l g i S t a a t s
N E E R G ~ ~ , . . E ( . ï ~
-
_ ~ ~ . ~ _ _ _ . ~ . ~ . ~
2 3 - 0 3 - 2 0 1 5
. -
f i E G I - l ' I t s ~ i ~ i v a n i r C 7 O P t " I v ~ , " . :
A N T W E ~ ~ . l ~ a t d . t v i E : C W " : : ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .