23/04/2014
ÿþ` n ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I s a A K a o p h a n d e l A n t w e r i e t
b e h o u d e A N r w E R P E N j
a a n h e l G r i f f i e ; i r A P P . 2 4 5 1 .
B e l g i s c h
S t a a t s b l ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( . . p l u s t ) : A r g u s L a b s
( v e r k o r t ( "
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a i 8 2 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - r e g u l a r i s a t i e
l n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 . 0 2 . 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . R e c h t z e t t i n g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 . 0 2 . 2 0 1 4
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e x p l o i t a t i e z e t e l e n a d m i n i s t r a t e i v e z e t e l w o r d e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t
o v e r g e b r a c h t v a n V l a a m s e K a a i 8 2 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r V l a a m s e K a a i 8 2 b u s 6 t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , l _
D h r . M a e n e F r a n k , r ~ ~ 0 . ~ +
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r e c e h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014
ÿþ m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R 1 R I M E 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 5 J U N I 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N V O E G E N I N D E S T A T U T E N V A N E E N B I N D E N D V O O R D R A C H T R E C H T - B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
" U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l e d 3 4 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . E . G e e r t s . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 8 6 . 4 7 6 , 1 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 3 3 8 . 1 4 5 , 4 7 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 4 2 4 . 6 2 1 , 5 9 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 5 . 6 5 1 ) K l a s s e C a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e C a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 1 2 . 5 2 3 , 0 0 ) z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t ( E 1 5 , 3 0 2 8 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g k o m m a z e s n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( E 5 7 , 6 9 7 2 ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a i s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l g e s t o r t w e r d e n .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E 3 2 6 . 0 4 6 , 8 8 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 2 0 . 0 7 7 , 2 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 4 2 4 . 6 2 1 , 5 9 ) o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 4 4 4 . 6 9 8 , 8 7 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w a a l f ( 1 . 3 1 2 ) K l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( E 9 5 . 7 7 6 , 0 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 7 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t ( E 1 5 , 3 0 2 8 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g k o m m a z e s n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( E 5 7 , 6 9 7 2 ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l g e s t o r t w e r d e n .
- h e t b e s l u i t v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
y . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
_
D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A v y d i a n t e n b e d r a g e v a n 9 5 . 7 7 6 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g t e n b e l o p e v a n 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n d e e l v a n d e g e c u m u l e e r d e i n t r e s t e n t e n b e d r a g e v a n 2 . 7 7 6 , 0 0 E U R d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t a n a a n z i e n v a n A r g u s L a b s N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ,
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d n i f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t , m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 1 . 3 1 2 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e A a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A r g u s L a b s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n 2 9 . 0 6 0 s t e : v a n h e t k a p i t a a l , n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e e n s p e c i ë n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ' ) .
" W i k i j k , 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
N i j s e n P a r t n e r s B e d r e r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d e s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
z a a k v o e r d e r " .
a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r i k e 4 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0
T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n V a n p a r y s , w o n e n d e t e H e i r b a a n 3 5 , 1 7 4 0 T e r n e
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
- a h b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n : : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A M B O S N I 3 G 0 ( m e t i n b e g r i p v a n ,
m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s ,
a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e i l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N I O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R 1 S -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n t w a a l f v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2014
ÿþM c d V i c e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g u s L a b s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V l a a m s e K a a i 8 2 b u s 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 . 0 7 . 2 0 1 4 b l i j k t :
1 ) A v y d i a n b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , P i t t e m s e s t e e n w e g 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , m a e r t e n s F i l i p , t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n D h r . M a e r t e n s F i l i p a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
M a e n e F r a n k
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
t r e S T L e u t t : M " 1 " . . ,
m m a l .
0 1 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e _ r _ p e n
G r i t h e
b i t h e t _ B g l g i s £ h _ S t a a t N b l a d - 1 0 / 0 9 / 1 0 1 4 r . . A n n e x e _ s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r O n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2014
ÿþ m a 1 1 . 1
z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 j 1 1 1 1 , 1 1 . j l t l I I I I 8
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N T . 2 0 1 1 1
a k i t f f l e i t e . v e r p e n .
O n d e r n e m I n g s n r 0 4 7 3 . 1 2 7 , 0 0 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V l a a m s e k a a i 8 2 b u s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
i I N S P E C I Ë N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T 1 E
, V A N D E S T A T U T E N
,
, U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f
e u r o n e g e n c e n t ( E 5 2 . 4 1 2 , 0 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ,
: z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 4 4 . 6 9 8 , 8 7 ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 7 . 1 1 0 , 9 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 4 2 5 ) K r a s s e C a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e C a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 0 . 0 2 5 , 0 0 ) z i j n d e e e n , .
u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 7 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t ( 1 5 , 3 0 2 8 )
p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n v i j f t i g k o m m a z e s n e g e n z e v e n i
t w e e ( 5 7 , 6 9 7 2 ) p e r a a n d e e l ( a f g e r o n d ) g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e
k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l g e s t o r t w e r d e n . , .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o
. ,
, .
é é n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 9 7 . 6 1 2 , 9 1 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e
i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , . ,
b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g
d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
. :
a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C R E S C O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r
k n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , .
, ,
a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m e l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n , o . a . t e n a a n z i e n v a n i e d e r o n d e r n e m i n g s i o k e t , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , :
: t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
: A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n t w a a l f v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 j 1 J I 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 O K T . 2 0 1 4
a f i t m e e . . - e i p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g u s L a b s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a l 8 2 b u s 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t
1 ) B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m L u k a t o n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n p a r y s A n t o o n , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 3 o k t o b e r 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e V e n n o o t s c h a p z a l L u k a t o n v i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p i n d i v i d u e l e b a s i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d a t v e r b a n d . L u k a t o n v d i e n t z i c h i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t t e l e v e r e n .
H e t m a n d a a t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l e i n d i g e n o n m i d d e f i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e
s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
T e n s l o t t e b e k r a c h t i g d d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s 0 3 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r L u k a t o n v i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i . e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s " a l g e m e e n d i r e c t e u r ' , " r n a n a g i n g d i r e c t o r ' o f " C E O " o f i n e n i g e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e c a p a c i t e i t ) .
2 ) O n t s l a g a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n D h r . B e r g e r R o e l , w o n d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 1 2 4 a i s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
M a e n e F r a n k
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j 1 a g e n - b i l h e - B e 1 g i s - e i r S t n a t s b b i t z - t i 1 0 / 2 0 1 - 4 - = - A t m e x e s d u M o n i t e u r b e T g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/03/2014
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o t b e h o u i a a n h a e t g i s t a a t s t : A
u i i 1 1 1 1 5 1 . 1 4 . 1 1 1 1
i b e º%g e l e g d t e r n , d % v a n
K o ° A h a n á a r ~ e d e R e c h t »
G r i f f i e 2 7 F E B ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A r g u s L a b s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e x p l o i t a t i e z e t e l e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l w o r d e n v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t v a n d e S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r d e V l a a m s e K a a l 8 2 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D i t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 2 6 . 0 2 . 2 0 1 4 ,
D e h e e r M a e r t e n s F i l i p
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 0 3
i
D
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p 1 n d e e F 4 n i e g r p e n
n p K I I u u
D a G r î f f i o r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 , 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o e l B e r g e r , w o n e n d e t e F r a n k r i j k l e i 1 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e V e n n o o t s c h a p z a l R o e l B e r g e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p i n d i v i d u e l e b a s i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d a t v e r b a n d . D e h e e r R o e l B e r g e r d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t t e l e v e r e n ,
H e t m a n d a a t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
T e n s l o t t e b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s 2 1 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e h e e r b R o e l B e r g e r i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i . e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " , " m a n a g i n g d i r e c t o r " o f " C E O " o f i n e n i g e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e c a p a c i t e i t ) ,
2 . B i j z o n d e r e V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r C a p i a u , Y a n n i c k V e r r y c k e e n W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n e n d e z e p a r a g r a a f o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
A n t w e r o e n
1 7 D E C . 2 0 1 k
a f d e l i n g A n t w e r p e n
* i a z z a z s
G r t t t t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g u s L a b s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e n V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a a m s e k a a i 8 2 b u s 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 : K e n n i s n a m e o n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A v y d i a n b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p M a e r t e n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e R a a d w e n s t d e h e e r F i l i p M a e r t e n s , u i t d r u k k e l i j k t e d a n k e n v o o r z i j n s t e u n e n t o e w i j d i n g .
D a a r n a a s t n e e m t d e R a a d k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n N u m b e r z B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l T o r f s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e R a a d w e n s t d e h e e r M i c h a e l T o r f s u i t d r u k k e l i j k t e d a n k e n v o o r z i j n s t e u n e n t o e w i j d i n g .
D e R a a d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m T o u b k a l B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e m w e g 2 7 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . F r a n k V e r b i s t , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g . D e R a a d b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e s t e l d w e r d e n d o o r T o u b k a l B V B A , I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e c o ö p t a t i e v a n T o u b k a l B V B A , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n T o u b k a l B V B A i s o n b e z o l d i g d
M a e n e F r a n k
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e " B e l g i s c
S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e D ' a n R e c
o p
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n
1 1 . J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
f l a n k
3 1 1 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 8 0 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n : ;
B L I J K T d a t ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 7 . 4 9 9 , 1 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 0 . 6 4 6 , 3 4 ) o p d r i e h o n d e r d e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 3 8 . 1 4 5 , 4 7 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 7 ) K l a s s e C - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , : ' w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e n a c h t e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 8 , 0 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , a r a t o v a n a f g e r o n d v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t e u r o ( ¬ 1 5 , 3 0 2 8 ) k a p i t a a l e n a f g e r o n d a c h t e n v e e r t i g k o m m a z e s n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( ¬ 4 8 , 6 9 7 2 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e ` u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r c c e n t w e r d e n v o l s t o r t .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 5 0 8 , 8 7 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t i e n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o > i I V
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
v i n ; ? + G ï l t B e t i '
v a n j i O Ù , i Í J a + û f k , : ' ~ + : ; ! G T ,
3 1 1 1 E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
: W I J Z I G I N G V A N D e S T A T U T E N - - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P C R E A T I E V A N K L A S S E C - A A N D E L E N B E P A L I N G " V A N D E R E C H T E N V A N D E K L A S S E A - A A N D E L E N , K L A S S E B - A A N D E L E N E N K L A S S E C - A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S C R E A T I E V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d v i j f t i e n b l a d e n v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 7 2 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . L O s s i a r i n a .
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P C R E A T I E V A N K L A S S E C - A A N D E L E N B E P A L I N G V A N D E R E C H T E N V A N D E K L A S S E A - A A N D E L E N , K L A S S E B , A A N D E L E N E N K L A S S E C - A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
U I T G I F T E V A N W A R R A N T S C R E A T I E V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
O p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R G U S L A B S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 , B T W B E - 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e
V e n n o o t s c h a p " .
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " W E P ' I T ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r l e e n D e R o n d t t e P u u r s o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r n o v e m b e r o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 1 0 4 - 2 3 7 .
D e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k V e r h e l s t t e D e n t e r g e m o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 7 0 2 - 0 1 1 5 6 7 6 .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , n a g e m e l d .
D e z e l a a t s t e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s ,
D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r M A E R T E N S , F i l i p P a u l M a r i a , g e b o r e n t e T i e l t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 4 5 3 4 3 0 - 9 5 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , P i t t e m s e s t e e n w e g 3 2 , h o u d e r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) K l a s s e A - A a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; , O n d e r w e r p a k t e
m a d i 1 . 1
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E G O T I A E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D i k s m u i d e l e i 1 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 9 . 2 9 2 . 9 7 9 , h o u d s t e r v a n v i e r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 . 2 8 5 ) K l a s s e B - A a n d e l ë n : "
S A M E N ; v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 4 . 2 8 5 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n . ( . . , )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . ( . . . )
V e r s l a p e n .
V e r m i t s d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d , d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e t r e f t
t H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , w e l k e o m z e t t i n g i s g e a g e n d e e r d o n d e r a g e n d a p u n t 1 .
2 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e l k e o m z e t t i n g i s g e a g e n d e e r d o n d e r a g e n d a p u n t 1 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o p a s s i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o p a s s i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 1 7 . 2 5 9 , 2 8 E U R i s 2 7 8 . 7 5 9 , 2 8 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e h a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
D e h u i d i g e s i t u a t i e l e i d t e r w e l t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v i n d t , w a t i n h o u d t d a l i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e i s e n . D a t z a l o o k n a d e o m z e t t i n g h e t g e v a l z i j n . B o v e n d i e n i s a r t i k e l 7 8 5 , 1 ' v a n t o e p a s s i n g , d a t b e p a a l t d a t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
t a b i j k , 2 2 a p r i l 2 0 1 3
N i j s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e n l e r " ,
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s c o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j v e n d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n . ( . . . )
S t e m m i n e {
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n . K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t h e t t o t a a l v a n d e k o s t e n d i e u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l e g d b i j b e n a d e r i n g t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
S l o t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
S l o t b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r h e n h e e f t o p g e w e z e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d . C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n b o v e n d i e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , e n h e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n l a s t e n d i e u i t d e z e a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e m a n i e r r a a d h e e f t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d t 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j s t e l l e n v a s t d a t d e b e d i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e v e n w i c h t i g z i j n e n a a n v a a r d e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t m i j , ' n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
I . d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e w i j z i g d w e r d , e n l u i d t " A R G U S L A B S " . .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , u i t t e s t e n , c o ö r d i n a t i e , p r o m o t i e , a d v e r t i s i n g , f r a n c h i s i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , b e v e i l i g i n g v a n a l l e v o r m e n v a n s o f t w a r e e n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n , e r g o n o m i s c h e p r o d u c t e n , c o m p u t e r s u p p l i e s , e l e k t r o n i s c h e - e n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n h u n b e t e k e n i s e n d o e l e n a l s o o k a l l e k n o w - h o w e n d i e n s t e n m e t i n b e g r i p v a n h u n r e c h t e n e n s y s t e m e n , e n h u n t o e p a s s i n g e n v i a b e s t a a n d e e n n i e u w e v a m e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o v e r m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e n e t w e r k e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n t e c h n o - c o n s u l , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r .
O r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n , o p l e i d i n g e n , h e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n k e n n i s e n s t u d i e r e s u l t a t e n i n z a k e a l l e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t m u l t i m e d i a , c o m p u t e r e n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e n i g e v o r m v a n r e s t r i c t i e .
S t u d i e , o n t w i k k e l i n g , c o ö r d i n a t i e , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , h a n d e l d r i j v e n , a d v i e s v e r s t r e k k e n , b e v e i l i g e n v a n a l l e r h a n d e d a t a b a n k e n e n a l l e m o g e l i j k e b e s c h i k b a r e d r a g e r s e n d i s t r i b u t i e k a n a l e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r p a n d m e t h e t h a r e s t a a t . z i j k a n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r s t r e k k e n i n z o v e r r e v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t i n d r u i s e n t e g e n d e v i g e r e n d e w e t g i n g t e r z a k e . "
4 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( E U R 9 2 . 0 4 6 , 3 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( E U R 3 1 0 . 6 4 6 , 3 4 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f t i e n ( 6 . 0 1 5 ) K l a s s e C - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E U R 3 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n z e s t i g e u r o ( E U R 6 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , a r a t o v a n a f g e r o n d v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t e u r o ( E U R 1 5 , 3 0 2 8 ) k a p i t a a l e n a f g e r o n d a c h t e n v e e r t i g k o m m a z e s n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( E U R 4 8 , 6 9 7 2 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t w e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E U R 2 9 2 . 9 1 3 , 6 6 ) t e b o e k e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
7 , 0 m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d , c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e o f m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t r i j d i g e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n d e a r t i k e l e n 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 e n 1 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L i 1 m o d 1 1 . 1
b i c i n e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e ' j a a r r e k ë i i f n g e e n b e d r a g ' v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g é n o r n e n t ó f v o r m i n g v a n e e n , w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 b i s v a n d e z e S t a t u t e n i n z a k e V e r e f f e n i n g s v o o r r e c h t e n v a n t o e p a s s i n g o p d e P r e f e r e n t e A a n d e l e n , b e h a l v e e n t o t d e c o n v e r s i e b e p a a l d i n a r t i k e l S t e r v a n d e z e S t a t u t e n h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t ; s a l d o v o o r e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n a a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n e n h e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e G e w o n e A a n d e l e n . "
8 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
9 . D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n .
"
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n K a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r v e r g a d e r i n g , a a n d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n , m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n
o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s
d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . E l k K a p i t a a l s a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r K a p i t a a l s a a n d e e l .
B e h a l v e a l s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e S t a t u t e n o f v e r e i s t b i j w e t , s t e m m e n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f r e e k s v a n a a n d e l e n g e r e c h t i g d o m s a m e n m e t d e G e w o n e A a n d e l e n t e s t e m m e n , s a m e n a l s é é n k l a s s e v a n a a n d e l e n o v e r a l l e z a k e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e r b e s l i s s i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
H e t i s g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r t o e g e s t a a n o m z i j n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n K a p i t a a l s a a n d e l e n , d i e m e e r d a n v e e r t i g ( 4 0 ) p r o c e n t v a n a l l e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e u i t s t a a n d e K a p i t a a l s a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e o e f e n e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l K a p i t a a l s a a n d e l e n z u l k e a a n d e e l h o u d e r a a n h o u d t , d a a r i n b e g r e p e n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n i n z a k e g e z a m e n l i j k e e x i t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 . 5 v a n d e z e S t a t u t e n . "
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d ,
1 1 . H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d w e r d v a n v o l g e n d e p e r s o n e n
- d e h e e r M A E R T E N S , F i l i p , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E G O T I A E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T O R F S , G r e g o r y , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D i k s m u i d e l e i 1 1 .
T o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , b e n o e m d w e r d e n : :
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r M A E R T E N S , F i l i p , v o o r n o e m d ;
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r M A E N E , F r a n k , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 , S e i g l e ;
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r W I E R E N G A , J a n , w o n e n d e t e 9 9 7 8 P 0 H o r n h u i z e n , T a m m i n g a s t r a a t 5 2 , N e d e r l a n d ;
- m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 , N U M B E R Z B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 , b u s 1 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 5 2 . 4 2 3 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T O R F S M i c h a e l , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 , b u s 1 3 2 , B e l g i ë ;
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t < v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e
' v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A M B O S N B G O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r J a n V a n d e n A b b e e l e , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o m z e t t i n g m e t v i j f v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 1 1 . 1
- v e r l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2012
ÿþM o d W a f d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
d t i i 2 0 1 2
I 1 l I 1 1 h I 1 1 1 1 ) 1 I l ) 1 ) 1 1 1 1 l ) I I f l l I 1
" i a i s o a ~ s *
I l
0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
A r g u s L a b s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
P u b l i c a t i e h a n d e l s n a a m J i n i
D e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 . 0 7 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e h a n d e l s n a a m ' J i n i ` t e p u b l i c e r e n t e r o n d e r s t e u n i n g e n b e t e r e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r e i g e n s o f t w a r e .
M a e r t e n s F i l i p
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G U S L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e k a a j 8 2 b u s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E V E R S C H I L L E N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - C R E A T I E N I E U W E K L A S S E V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S N A A M S W I J Z I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d , g e n a a m d " K l a s s e D A a n d e l e n " , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n ;
- d e r e c h t e n e n v o o r r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e n ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " , d e K l a s s e B A a n d e l e n " e n d e " K l a s s e C A a n d e l e n " ) h e r b e p a a l d w e r d e n ;
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g k o m m a v i j f n e g e n z e s v i e r e u r o ( ¬ 2 8 2 . 5 3 5 , 5 9 6 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 9 7 . 1 1 0 , 9 5 ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g k o m m a v i j f v i e r z e s v i e r e u r o ( ¬ 7 7 9 . 6 4 6 , 5 4 6 4 ) d o o r u i t g i f t e : v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 8 . 4 6 3 ) K l a s s e D A a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 2 9 . 9 8 3 , 1 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 3 , 7 0 ) p e r K l a s s e D A a n d e e l , w a a r v a n v i j f t i e n k o m m a d r i e n u l t w e e a c h t e u r o ( ¬ 1 5 , 3 0 2 8 ) p e r K l a s s e D A a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e v e n t i g k o m m a d r i e n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( ¬ 7 8 , 3 9 7 2 ) p e r K l a s s e D A a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t w e r d e n ;
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a v i j f n u l d r i e z e s e u r o ( ¬ 1 . 4 4 7 , 4 4 7 , 5 0 3 6 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
i " - d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a a n w e r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
* d e h e e r F r a n k M a u r i t s G o d e l i e v e M A E N E , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 ;
* d e h e e r J a n W I E R E N G A , w o n e n d e t e 9 9 7 8 P D H o r n h u i z e n , T a m m i n g a s t r a a t 5 2 ( N e d e r l a n d ) ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R I K E 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , B e l g i ë , B T W 6 E 0 8 3 6 . 6 7 5 , 9 7 3 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n P r o s p e r P i e t e r V a n p a r y s , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O U B K A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , B r e e m w e g 2 7 , B T W B E 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k T h é r è s e P a u l V e r b i s t , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , B r e e m w e g 2 7 ;
n a v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U K A T O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , B e l g i ë , B T W B E 0 4 7 7 . 3 0 0 . 2 7 7 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 7 7 . 3 0 0 , 2 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n P r o s p e r P i e t e r V a n p a r y s V e n p a r y s , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r t l e H e i r b a a n 3 5 ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g & h , , a ï ? . F Y , , t 3 1 t 9 9 p l k e n l e i
2 2 J A N . 2 0 1 5
e l @ l i 8 g A i } t v , g e n
G r i f f i e
m c d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i i m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
A B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* d e h e e r J a n W I E R E N G A , w o n e n d e t e 9 9 7 8 P D H o r n h u i z e n , T a m m i n g a s t r a a t 5 2 ( N e d e r l a n d ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O X U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o s k a m s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 8 2 7 . 6 6 3 . 8 8 1 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 7 . 6 6 3 . 8 8 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y G é r a r d H u y l e b r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o s k a m s t r a a t 2 0 ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V O L T A M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 , B e l g i ë , B T W B E 0 5 0 6 . 7 4 2 . 3 5 1 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 0 6 . 7 4 2 . 3 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k M a u r i t s G o d e l i e v e M a e n e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , M a r r e w e g 2 1 .
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " S e n t i a n c e " ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C R E S C O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s o f d e h e e r L u k a s D e c o s t e r , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n , o . a , t e n a a n z i e n v a n i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v i j f t i e n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 2 7 . 0 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E P ' I T
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g f i f k e i , t m b t i r # b a l k
v a n x o o p b a a d o i t o o p
2 1 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
H h I I I I I I I I I I I I V I 1 1 1 1 1 1
* i a i i s e ~ e *
I R I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k V e r h e i s t , t e D e n t e r g e m , o p 0 2 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W E P ' I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 , r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , u i t t e s t e n , c o ö r d i n a t i e , p r o m o t i e , a d v e r t i s i n g , f r a n c h i s i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , b e v e i l i g i n g v a n a l l e v o r m e n v a n s o f t w a r e e n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n , e r g o n o m i s c h e p r o d u c t e n , c o m p u t e r s u p p l i e s , e l e k t r o n i s c h e - e n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n h u n b e t e k e n i s e n d o e l e n a l s o o k a l l e k n o w - h o w e n d i e n s t e n m e t i n b e g r i p v a n h u n r e c h t e n e n s y s t e m e n e n h u n t o e p a s s i n g e n v i a b e s t a a n d e e n n i e u w e v o r m e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o v e r , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e n e t w e r k e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n d i e n s t e n p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n ; b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r .
O r g a n i s e r e n v a n v o o r d r a c h t e n , o p l e i d i n g e n , h e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n k e n n i s e n s t u d i e r e s u l t a t e n i n z a k e a l l e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t m u l t i m e d i a , c o m p u t e r & s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r e n i g e v o r m v a n r e s t r i c t i e .
S t u d i e , o n t w i k k e l i n g , c o ö r d i n a t i e , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , h a n d e l d r i j v e n , a d v i e s v e r s t r e k k e n , b e v e i l i g e n v a n a l l e r h a n d e d a t a b a n k e n e n a l l e m o g e l i j k e b e s c h i k b a r e d r a g e r s e n d i s t r i b u t i e k a n a l e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n f o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e e e n g e l i j k a a r d i g e o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n t e n g u n s t v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r s t r e k k e n i n z o v e r r e v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t i n d r u l s e n t e g e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g t e r z a k e . " .
D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g b e n a m i n g
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A R G U S L A B S " . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 ' v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g o n d e r v e r d e l i n g a a n d e l e n
D e a a n d e l e n w o r d e n v o o r t a a n v e r d e e l d i n t w e e K l a s s e n , n a m e l i j k d e K l a s s e n A e n B .
D e t h a n s b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n n u h o n d e r d a a n d e l e n v a n K l a s s e A .
V i j f d e b e s l i s s i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n
O p d e i a a t c " e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a a n d e l e n v a n K l a s s e A , w o r d e n o m g e z e t i n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n v a n K l a s s e A . E l k v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n K l a s s e A w o r d t o m g e z e t i n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e A . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
E e r s t e v e r h o g i n g m e t 7 . 9 7 0 , 0 0 E U R , o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R t o t 2 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 . 2 8 5 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n K l a s s e B d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
O p d e z e 4 . 2 8 5 n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R , w a a r v a n :
7 . 9 7 0 , 0 0 E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ,
e n 1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n
h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
A l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I s t u s s e n g e k o m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E G O T I A E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D i k s m u i d e l e i 1 1 , R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r A n t w e r p e n , B t w 6 E 0 8 1 9 2 9 2 9 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D e h e e r T O R F S G r e g o r y , n a g e n o e m d ;
A . d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « W E P ' I T » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 4 . 2 8 5 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
B . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l 7 , 9 7 0 , 0 0 E U R ,
e n
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l 1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R .
C . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 7 . 9 7 0 , 0 0 E U R i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l
a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A ,
- e n 4 . 2 8 5 a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
5 . h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l 1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R t e w e r d g e p l a a t s o p e e n
o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » .
6 . H e t k a p i t a a l w e r d e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t 1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l
w a r d e n v a n 2 6 . 5 7 0 , 0 0 E U R t o t 2 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j
1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . - D e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 9 2 . 0 3 0 , 0 0 E U R i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t , h e t k a p i t a a l
i s a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 2 1 8 . 6 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A ,
- e n 4 . 2 8 5 a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
A l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , n a d e g e d a n e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , d e a a n d e l e n a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d ;
- d e 1 0 , 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A b e h o r e n t o e a a n d e h e e r F i l i p M a e r t e n s , v o o r n o e m d ,
- e n 4 . 2 8 5 a a n d e l e n v a n K l a s s e B b e h o r e n t o e a a n d e g e n o e m d e b v b a N e g o t i a e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
V o l g e n d e t e k s t w o r d t i n g e v o e g d i n h e t b e g i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n :
" E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t e r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n e e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ( h i e r n a d e A a n d e e t h o u d e r o s v e r e e n k o m s t ) , w a a r o n d e r a a n e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t , e e n v o l g p l i c h t e n e e n s t a n d - s t i l l v e r p l i c h t i n g
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e p l a a t s v i n d t i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i s n i e t i g e n z o n d e r g e v o l g . O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n d i e d e o v e m e m e r z o u h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e o v e r d r a g e r , w o r d t d e o v e r n e m e r v a n d e a a n d e l e n n i e t a l s a a n d e e l h o u d e r e r k e n d .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t e m - , d i v i d e n d - e n o v e r i g e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e w e r d e n v e r k r e g e n i n s t r i j d m e t d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , w o r d e n g e s c h o r s t
D e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 , 1 0 e n 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e b e p a l i n g e n v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t "
O n v e r m i n d e r d d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , m a g g e e n a a n d e e l ( g e v o l g d d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 9 ) .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L T W A A L F
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e h o u d e r s v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e
d r a g e n v o o r m a x i m a a l é é n ( 1 ) m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e h o u d e r s v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r
m a x i m a a l é é n ( 1 ) m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s d e h i e r o n d e r b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n , b e s c h i k t e l k e z a a k v o e r d e r o v e r e e n i n d i v i d u e l e
b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n e c h t e r s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r b e i d e
z a a k v o e r d e r s t e w o r d e n g o e d g e k e u r d ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t r a t e g i e e n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t e v e n a l s d e g o e d k e u r i n g v a n e n i g e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g d a a r a a n ( w a a r b i j e l k e a f w i j k i n g m e t m e e r d a n 1 5 % i n e l k g e v a l a l s m a t e r i e e l z a l w o r d e n b e s c h o u w d ) ; " d e v e r k o o p v a n h e t g e h e e l o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; . h e t v e r w e r v e n v a n a c t i v a v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g d a t 5 . 0 0 0 E u r o o v e r s c h r i j d t ; . h e t a a n g a a n v a n n i e u w e ( f i n a n c i ë l e ) v e r p l i c h t i n g e n b o v e n d e 5 . 0 0 0 E u r o o f h e t a a n g a a n v a n ( a l d a n n i e t o p e e n v o l g e n d e ) t r a n s a c t i e s w a a r v a n h e t b e d r a g i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p m a a n d b a s i s h e t b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 E u r o o v e r s c h r i j d t , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n t o t w a a r b o r g v a n ( f i n a n c i ë l e ) v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n w o r d e n v o o r i n v e s t e r i n g e n d i e v e r v a t z i j n i n v o o r a f d o o r d e z a a k v o e r d e r s g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n e n f i n a n c i e r i n g s w i j z e n o f i n d e m a t e d a t d e v e r p l i c h t i n g e n z i j n o p g e n o m e n i n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e i n d e c o u r a n t e b e d r i j f s p r a k t i j k v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n ;
. h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n t o t w a a r b o r g v a n f i n a n c i e r i n g e n
" h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ; ' a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n z i j v o o r a f r e e d s d o o r d e z a a k v o e r d e r s g o e d g e k e u r d i n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
' h e t s t r a t e g i s c h p e r s o n e e l s b e l e i d ,
" d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l ;
" h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n o f b i j k a n t o r e n e n h e t a a n g a a n v a n j o i n t - v e n t u r e s ; " h e t w i j z i g e n o f g o e d k e u r e n v a n d e b o e k h o u d - e n / o f w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
" d e b e s l i s s i n g o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n b u i t e n B e l g i ë ;
" h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n n i e u w e v e s t i g i n g e n ;
" e e n v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n
- d e t o e k e n n i n g v a n o p t i e s o p a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p a a n h e t p e r s o n e e l o f a a n d e r d e n ;
" h e t v o e r e n v a n b e l a n g r i j k e g e s c h i l l e n , z i j n d e g e s c h i l l e n v o o r v o r d e r i n g e n m e t e e n b e l a n g g r o t e r d a n 5 . 0 0 0
E u r o , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , ;
' h e t b e z w a r e n o f v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m ;
" h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n
b e l a n g h e e f t v a n m e e r d a n 2 5 % ;
" d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a f g e s l o t e n m e t e e n
A a n d e e l h o u d e r e n / o f z a a k v o e r d e r .
- h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e - g e n - ' w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t o t
o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n . "
E l f d e b e s l i s s i n g
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A R T I K E L T W I N T I G
B e h o u d e n s a n d e r e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e r e g e l s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d
k a p i t a a l e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n o p J d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e
P P
v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n m e t a a n w e z i g h e i d e n d e i n s t e m m i n g v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B - A a n d e l e n
" B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
. B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ; ;
" G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
" B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
" B e s l i s s i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ;
" B e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r ;
" B e s l i s s i n g t o t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" B e s l i s s i n g t o t i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
. B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
. B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
. B e s l i s s i n g t o t v e r k o o p v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e - ' n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d - h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s t r a a t 9 b u s 1 s
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g - - w i j z i g i n g s t a t u t e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g - - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
Z e s t i e n d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g .
B e n o e m i n g a l s b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E G O T I A E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D i k s m u i d e l e i 1 1 . R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r A n t w e r p e n , B t w B E 0 8 1 9 2 9 2 9 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T O R F S G r e g o r y F r a n ç o i s , ( N r I D - k a a r t 5 9 1 - 0 2 0 1 1 1 8 6 - 1 3 , N N : 7 4 0 1 2 1 0 2 5 - 3 3 ) w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D i k s m u i d e l e i 1 1 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z e v e n t i e n d e B e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t t i e n d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n 1 . k a n t o o r M a e r t e n s M a n g e m e n t & C o b v b a , P i t t e m s e s t e e n w e g 3 2 T i e l t e n 2 . i L u m i n a d b v b a , H o g e V o e t w e g 1 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , a l s o o k a a n h u n b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , u i t s l u i t e n d v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n I n z a k e b t w , K B O , s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d i i - M o n i f é i f l ï é l g é
- B i l a a g e w t i f r w t B e t g i s c h " S f a â 1 s t i l d - 0 2 7 0 7 1 Z 0 1 Z
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 01.06.2012 12154-0228-014
02/12/2011 : ME087479
29/07/2011 : ME087479
26/07/2010 : ME087479
01/04/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 1 0 1 1 I I I U l i i i
* 1 5 0 4 7 8 9 3 '
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A r t ' e e r c e n
2 0 i " : I . M 2 0 1 5
a f d c l i r e i e g r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n t i a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e k a a i 8 2 b u s 6 t e A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d s t e m t u n a n i e m i n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 5 m a a r t 2 0 1 5 t e v e r h u i z e n v a n d e V l a a m s e k a a i 8 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r d e K o r t e L o z a n a s t r a a t 2 0 - 2 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
L u k a t o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D h r . A n t o o n V a n p a r y s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2009 : ME087479
01/08/2008 : ME087479
09/08/2007 : ME087479
02/06/2015
ÿþ( h i M a d W o r d 1 1 . 1 r
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W i 1 5 0 7 7 5 4 N
i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A n t w e r p e n
2 1 M E I 2 0 1 5 k
a f d e l i n g A n t g é e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 7 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e n t i a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e L o z a n a s t r a a t 2 0 - 2 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 j u n c t o a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m L u k a t o N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . A n t o o n V a n p a r y s , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p i n d i v i d u e l e b a s i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d a t v e r b a n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 . L u k a t o N V d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t t e l e v e r e n . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 , H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t t e n s l o t t e a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d s i n d s 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r L u k a t o N V i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t ,
1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L o x u s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y H u y l e b r o e c k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m I n n o C o n s u l t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e C a u w e r s t r a a t 4 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 7 6 0 . 5 3 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . M a r t i n D e P r y c k e r , t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g . D e R a a d b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n d i e g e s t e l d w e r d e n d o o r I n n o C o n s u l t B V B A , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e c o ö p t a t i e v a n I n n o C o n s u l t B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n I n n o C o n s u l t B V B A i s o n b e z o l d i g d .
V o l t a M a n a g m e n t N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k M a e n e
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2005 : ME087479
02/08/2005 : ME087479
23/08/2004 : ME087479
29/06/2004 : ME087479
03/07/2003 : ME087479
26/07/2002 : ME087479
04/11/2000 : MEA013882