SERIUS CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SERIUS CONSULTING
Dénomination : SERIUS CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 807.353.863

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0423-032
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0391-032
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 27.06.2012 12242-0459-013
17/04/2012
ÿþ Mod Wo rd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblar









*iao~as4o*





RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

o h -Oh- 2012

aliteELT

Ondernemingsar : 0807.353.863.

Benaming

(voluit) : "SERIUS CONSULTING"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Zetelverplaatsing - Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging - Splitsing van de aandelen - Statutenwijzigingen - Omzetting in naamloze vennootschap - Benoeming van bestuurders - Benoeming van een commissaris

Het jaar tweeduizend en twaalf, op negenentwintig maart.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om veertien uur.

Voor mij, Meester Johan KiEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprake'lijkheid "SERIUS CONSULTING", gevestigd te 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 56, in het

gerechtelijk arrondissement Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van

Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0807.353.863 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Vennootschap opgericht op 23 oktober 2008, bij akte verleden voor Meester VRONINKS Vincent, Notaris te

Elsene, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2008, onder nummer

08173390.

De statuten van de vennootschap werden nog niet gewijzigd.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, geboren te

Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op 21

februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, eigenaars volgens hun verklaringen van het

hiernavolgend aantal aandelen : Aantal aandelen

1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''SCHEPERS CONSULTING",

gevestigd te 3510 Hasselt (Kenrit), Monninxstraat 56, in het gerechtelijk arrondissement

Hasselt, met ondernemingsnummer 0807.234.097;

eigenares van drieënnegentig aandelen 93

2.0e besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'KRANSFELD CONSULTING", gevestigd te 9230 Wetteren, Schollaertshof 1, in het gerechtelijk arrondissement Gent, met ondernemingsnummer 0807.219.944;

eigenares van drieënnegentig aandelen 93

SAMEN: honderd zesentachtig aandelen 186

Vertegenwoordiging - Volmachten

De beide vennoten worden hier vertegenwoordigd door mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, voornoemd,

ingevolge hier aangehechte onderhandse volmachten,

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen

I.Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (6,18.600,00). Het

is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

II.Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op de laatste blz. van l uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

III,Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

AGENDA

1.VERSLAGEN

Neerlegging van:

-het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen

waarin cie zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

-het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;

-het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

2110ELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Om, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, de tekst van Artikel 4.- Doel. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

' "De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector en mediasector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen

" ~ en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of

e zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele

r., rechten.

N c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder

ó meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en

et wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, et

et cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of

handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband

staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

et

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

pq voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.".

3.ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Veldkant 33A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en om dienvolgens de tekst van Artikel 3.- Zetel te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

"0e zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,

Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op do vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad?.

4,WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste vrijdag van de maand juni, om eenentwintig uur, te verplaatsen naar voortaan de derde dinsdag van de maand juni, om vijftien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en twaalf, en om dienvolgens de eerste zin van Artikel 17.-Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"Oe gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni, om vijftien uur."

5,KAPITAALVERHOGING

pm het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd euro (¬ .43.400,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00), door uitgifte van vierhonderd vierendertig (434) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (¬ .100,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort.

6.TOTSTANDKOM1NG VAN DE KAPITAALVERHOGING

Inschrijving, volstorting, vaststelling,

7.SPLITSING VAN DE AANDELEN

Om de bestaande zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, te splitsen in zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, in de verhouding van één (1) bestaande aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen.

8.STATUTENWIJZIGING

Om Artikel 5.- Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dit artikel te laten luiden als volgt

"f&let kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."

g.OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Besluit tot omzetting, goedkeuring van het ontwerp van statuten,

10.BENOEMING VAN BESTUURDERS

11.BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

1V.Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 286, van artikel 287 (voor wat de doelwijziging betreft) en van artikel 781 (voor wat de omzetting betreft) van het Wetboek van vennootschappen,

Ce afwezige zaakvoerders hebben aan de vennootschap gemeld uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en tevens niet persoonlijk op de zitting aanwezig te zullen zijn.

[?e vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 en 781 van het Wetboek van Vennootschappen dient het besluit tot wijziging van het doel en het besluit tot omzetting te worden aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen.

Vaststelling

0e toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend, Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten 1.VERSLAGEN

Het verslag van de zaakvoerders in uitvoe-sring van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die is vastgesteld per 31 december 2012 wordt neergelegd.

Aangezien alle vennoten erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.

Oaama worden ook de volgende verslagen neergelegd:

-het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die is vastgesteld per 31 december 2012;

-het verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

pe besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat op 27 maart 2012 werd opgemaakt door de door de zaakvoerders aangewezen bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

& Young Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Orner TURNA, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Serius Consulting in een naamloze vennootschap, besluiten wij dat:

-er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief volgens de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 december 2011 heeft plaatsgehad;

-het eigen verrnogen van ¬ 10.164,56 van de vennootschap dat uit voormelde staat van activa en passiva Kan afgeleid worden, verhoogd met de volstorting van het niet-opgevraagde kapitaal van ¬ 12.400,00 en de verwachte kapitaalsverhoging van ¬ 43.400,00 met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap, niet kleiner is dan het minimum vereist maatschappelijk kapitaal van ¬ 61.500 voor naamloze vennootschappen;

-het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, na voormelde transacties, voldoende hoog zal zijn om te voldoen aan het vereiste minimum van het maatschappelijk kapitaal voor naamloze vennootschappen van ¬ 61.500,00 (artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen).

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Serius Consulting in een naamloze vennootschap. Het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."

Aangezien alle vennoten erkennen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven,

Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met deze notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2.DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Eerste besluit

De vergadering beslist om, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, de tekst van Artikel 4.- Doel. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector en mediasector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit elle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en aile roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coordineren.

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel mage zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of Immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van elle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag aile burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waar-borg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

3.ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Tweede besluit

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Veldkant 33A, in

het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en om dienvolgens de tekst van Artikel 3.- Zetel te vervangen door

de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33A, in het gerechtelijk

arrondissement Antwerpen.

Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van

de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het

op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.".

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

4.WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING -,STATUTENWIJZIGING

Derde besluit

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste

vrijdag van de maand juni, om éénentwintig uur, te verplaatsen naar voortaan de derde dinsdag van de maand

juni, om vijftien uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en twaalf, en om dienvolgens de eerste zin

van Artikel 17.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door

de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de

maand juni, om vijftien uur"

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

5.KAPITAALVERHOGING

Vierde besluit

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd

euro (¬ .43.400,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op tweeënzestig

duizend euro (¬ .62.000,00), door uitgifte van vierhonderd vierendertig (434) nieuwe aandelen die zullen

genieten van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de

datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de prijs van honderd

euro (¬ .100,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

r 6.TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERHOGING

INSCHRIJVING

Zijn hier tussengekomen : de beide vennoten, vermeld in de aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd zoals voormeld, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vooreerst verklaart de vennoot onder 1, in de aanwezigheidslijst uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, en betuigt zijn akkoord dat deze integraal zal worden ingeschreven door de naamloze vennootschap "Flexso", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0865.716.288 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.

Daarna verklaart de vennoot onder 2. in de aanwezigheidslijst uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de aande-len uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, en betuigt zijn akkoord dat deze integraal zal worden ingeschreven door de naamloze vennootschap "Ftexso", voornoemd.

Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap "Flexso", voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw DOCKX Lieve Kathieen, voornoemd, ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht, in geld in te schrijven op de vierhonderd vierendertig (434) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de huidige kapitaalverhoging, tegen de prijs van honderd euro (¬ .100,00) per aandeel, en deze onmiddellijk volledig te volstorten.

VOLSTORTING

Het bedrag van de volledige volstorting van drieënveertig duizend vierhonderd euro (¬ .43.400,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE72 7340 3374 7016, bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling dat mij, notaris, wordt overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat bij gevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

7.SPLITSING VAN DE AANDELEN

Vijfde besluit

De vergadering beslist om de bestaande zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, te splitsen in zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, in de verhouding van één (1) bestaande aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemene stemmen.

8.STATUTENWIJZIGING

Zesde besluit

De vergadering beslist om Artikel 5.- Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dit artikel te laten luiden als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00).

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemene stemmen.

9.OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zevende besluit

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een kapitaal van tweeënzestig duizend euro (¬ .62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen.

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verderzet, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren,

Tenslotte beslist de vergadering het ontwerp van statuten goed te keuren.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b)De naam van de vennootschap: "SERIUS CONSULTING"

2.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector en mediasector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:

a)Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.

b)Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.

c)Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.

d)Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

e)Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.

f)Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende én onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

3.De zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Veldkant 33A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 4.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5.a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vomit de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering

beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling

pari van de door het lot aan te wijzen aandelen,

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar

8.a)Gewone algemene vergadering: de derde dinsdag van de maand juni, om vijftien uur

b)De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of

hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een

gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.,

c)Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven aile aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd,

behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a)Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-

king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene

vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b)Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

a) De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap de opdracht van de hierna vermelde zaakvoerders van rechtswege een einde heeft genomen:

1.de heer SCHEPERS Stijn, geboren te Herk-de-Stad op 7 september 1977, wonend te 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 56;

2.de heer KRANSFELD Filip Raphaël Nicole, geboren te Wilrijk op 21 september 1972, wonend te 9230 Wetteren, Schollaertshof 1.

De vergadering heeft vervolgens beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5) en tot bestuurders te benoemen :

1.de naamloze vennootschap "Flexso", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0865.716.288 en geregistreerd ais B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer ALEXANDER Rafaël, geboren te Duffel op 3 oktober 1970, wonend te 2800 Mechelen, Gatgestraat 45, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;

2.de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;

3.de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3.

4.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHEPERS CONSULTING", gevestigd te 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 56, in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, met ondememingsnummer 0807.234.097, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer SCHEPERS Stijn, geboren te Herk-de-Stad op 7 september 1977, wonend te 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 56, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRANSFELD CONSULTING", gevestigd te 9230 Wetteren, Schollaertshof 1, in het gerechtelijk arrondissement Gent, met ondernemingsnummer 0807.219.944, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer KRANSFELD Filip Raphaël Nicole, geboren te Wilrijk op 21 september 1972, wonend te 9230 Wetteren, Schollaertshof 1, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

De opdracht van bestuurder is niet bezoldigd.

Krachtens artikel 28 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders samen handelend.

Stemming

b) De vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Omer TURNA, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap.

De opdracht van de commissaris eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien (2015).

c) Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw DOCKX Lieve Kathieen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11535-0204-010
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0392-031

Coordonnées
SERIUS CONSULTING

Adresse
VELDKANT 33 A 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande