SERKA OFFICE


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SERKA OFFICE
Dénomination : SERKA OFFICE
Forme juridique :
N° entreprise : 452.157.085

Publication

12/06/2014
ÿþ0452.157.085

Serka Office

Mod POF 11,1

Nëerge égd ter griffie vars de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 2 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

~

*14115556*

sïfC r ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Ondememingsnr : Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Meierij 20, 2260 Westerlo, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte onbezoldigd mandaat

Tekst

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering gehouden op 13 mei 2014:

1.Onbezoldigd mandaat gedelegeerd bestuurder

Er wordt beslist om met ingang vanaf 1 oktober 2013 dat mevrouw Diane Goossens, wonende te 2260 Westerlo, Meierij 20 haar mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal uitoefenen.

Diane Goossens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik" 8-vermel"den Ykécto : Hai3rii tri rióedántgheid van de instrumerWeridë nótaris, liëtíij v ri ... ts..(ó)r.(.n..

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dP rekte

Neergelegd ter gri die Ann riek

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

z 5 SEP, 2614

ANTWERPEN aSctaung TURNHOUT

De GritY^ter

Griffio

Ondernemingsnr ; 0452.157.085

Benaming

(voluit) : SERKA OFFICE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Meierij 20

Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte

Het blijkt uit een akte van ontbinding en vereffening in één akte verleden voor Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris te Aarschot, op 15 september 2014, met registratierelaas "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Leuven lste kantoor der Registratie Leuven 2 op 17 september 2014, register 5 boek 1390 blad 35 vak 2, ontvangen 50 euro (getekend) de ontvanger De Clercq G." dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten van de naamloze vennootschap "SERKA OFFICE", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerco, Meierij 20, hierna "de Vennootschap". IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe te Aarschot voorheen op 18 maart 1994, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 333.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Danny Geerinckx te Aarschot, op 26 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, onder nummer 0116326.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.157.085 en onderworpen aan de Belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0452.157.085.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijzonder verslag van de externe accountant de Heer Steve Bussé, accountant bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Fiscall", te 3294 Diest (Molenstede), Tumhoutsebaan 83, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva van minder dan 3 maanden oud, conform artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

4. Kennisname ontslag raad van bestuur en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan het bestuursorgaan.

5. Bewaring van boeken en bescheiden.

6. Volmacht formaliteiten.

Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het

volgende vast :

a) op 11 augustus 2014 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

b) op 8 september 2014 heeft de extern accountant, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van

vennootschappen een verslag opgesteld.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

ik nam kennis van het verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld conform artikel 181 van het

Wetboek van Vennootschappen, waarvan een kopie werd opgenomen in de billage van dit verslag.

1~9N~IIMWI~VI'~~I~I~NI

<14181213*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ik werd niet ingelicht over feiten die zich voordeden na de datum van opstelling van de staat van activa en passiva en die invloed zouden kunnen hebben op de vooruitzichten van de ontbinding maar niet op de volledigheid, de getrouwheid en de juistheid van de voorgestelde toestand.

In het kader van de procedure van ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de vennootschap een boekhoudkundige staat op 31 juli 2014 opgesteld die een balanstotaal opgeeft van 468.401,63 euro en een eigen vermogen van 468.401,63 euro,

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IAB, werd vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 juli 2014, volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum, onder voorbehoud van eventuele fiscale en sociale controles met betrekking tot voorgaande boekjaren.

Gedaan te goeder trouw.

Molenstede 8 september 2014

Steve Bussé

Accountant."

Neerlegging

De verslagen van het bestuursorgaan en van de extern accountant zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

III.Oproepingen

Met betrekking tot de aandeelhouders/vennoten en de raad van bestuur

Alle aandeelhouders/vennoten, die tevens de volledige raad van bestuur vormen, zijn aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders/vennoten en bestuurder formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 181, § 2 en artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen; zij verzaken tevens aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 181, § 2 en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Overeenkomstig artikel 181, §4 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Vennootschap krachtens artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde extern accountant overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 juli 2014.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLISSING - Ontbinding

De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen, tot ontbinding en vereffening in één akte.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:

1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

4. alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;

5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

De raad van bestuur verklaart dat zij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten aanzien van derden ais vereffenaar worden beschouwd, bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere voorwaarden van artikel 184§5 van het Wetboek van vennootschappen zijn vervuld, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders/vennoten zal worden teruggenomen en keurt het verdelingsplan met de berekening van de ingehouden roerende voorheffing en het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening goed.

Alle toekomstige activa en passiva, aile rechten en verplichtingen worden overgenomen door de aandeelhouders/vennoten, Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de aandeelhouders/vennoten. Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden uitbetaald aan de aandeelhouders/vennoten.

DERDE BESLISSING  Sluiting van de vereffening

De aandeelhouders/vennoten, aanwezig als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

VIERDE BESLISSING - Kennisname ontslag raad van bestuur en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan het bestuursorgaan.

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:

- de Heer SPRENGERS Mark Isidoor Coleta voornoemd, bestuurder;

Mevrouw GOOSSENS Diane Agnes Julienne, gedelegeerd bestuurder,

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.

De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan het bestuursorgaan kwijting voor hun taken.

VIJFDE BESLISSING  Bewaring van boeken en bescheiden

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres; 2260 Westerlo, Meierij 20.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleent volmacht op de bankreke-ning(en) van de Vennootschap aan Mevrouw GOOSSENS Diane Agnes Julienne voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhou-ders/vennoten.

ZESDE BESLISSING  Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EATC & Partners", te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 01, haar zaakvoerder(s) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met macht om afzonderlijk te handelen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

Voor ontledend uittreksel.

Getekend Lieve Stroeykens geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van ontbinding en vereffening in één akte; bijzonder

verslag van het bestuursorgaan met staat activa en passiva; bijzonder verslag van de externe accountant.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.07.2014, NGL 11.09.2014 14584-0009-014
07/01/2014 : ME075374
04/12/2013 : ME075374
05/11/2012 : ME075374
04/11/2011 : ME075374
03/11/2010 : ME075374
04/11/2009 : ME075374
01/12/2008 : ME075374
07/01/2008 : ME075374
05/11/2007 : ME075374
17/07/2006 : ME075374
07/12/2005 : ME075374
08/12/2004 : ME075374
27/09/2004 : ME075374
27/11/2003 : ME075374
05/03/2003 : ME075374
12/07/2001 : ME075374
12/12/2000 : ME075374
08/12/1999 : ME075374
14/06/1995 : ME75374
08/04/1994 : ME75374

Coordonnées
SERKA OFFICE

Adresse
MEIERIJ 20 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande