SERVIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SERVIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 420.038.803

Publication

07/10/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/10/2013
ÿþMotl Word 11.1

Men .In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken, kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergetegd ter grrnle van de kechlbank Van Koophandel " le Antwerpen, op

21 OKT 2013

Griffie

1111111!t!111111,111111111101

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0420.038.803

Benaming

(voluit) : SERVIC

(verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  JAARVERGADERING - BOEKJAAR - ONT-SLAG/BENOEMING -- VOLMACHTEN - COORDINATIE

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Stefan )Van Tricht te Schoten op 30/09/2013, DAT de

buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "SERVIC" met zetel te

2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 35, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen

1. Integrale publicatie van de akte omvorming:

Op dertig september tweeduizend dertien,

werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, - notaris met standplaats te Schoten, de buitengewone algemene

vergadering gehouden van de naamloze vennootschap 'SERVIC", gevestigd te 2000 Antwerpen,

Kasteelpleinstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer

0420.038.803."

PLAATS VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris Stefan Van Tricht, te Schoten,

Paalstraat 110.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om twee uur 's middags (14.00u) onder voorzitterschap van de heer

VERHELLEN Michel, hierna genoemd.

Gezien het aantal vertegenwoordigde aandelen beperkt is, wordt geen bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van;

de heer VERHELLEN Michel Gilbert Hilaire, geboren te Ronse op vier oktober 1948, echtgescheiden,

wonend te 8300 Knokke-Heist, Zonnelaan 7,

die verklaart enige eigenaar te zijn van alle maatschappelijke aandelen van de vennootschap, hetzij in totaal

tweehonderd vijftig (250)aandelen,

Ter staving van het aàndelenbe4it heeft de comparant mij, notaris, het aandelenregister van de

vennootschap voorgelegd.

Uiteenzetting van de Voorzittèr;

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna volgende

AGENDA:,..

Il. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen;

III. Er zijn thans tweehonderd vijftig (250) aandelen.

- Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen op deze vergadering aanwezig

vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld

staan, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.

- De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van

Vennootschappen geldig werden opgeroepen.

- Om te worden aangenomen,

* dient het voorstel tot wijziging van het doel en de omzetting de vier/vijfden van de stemmen te bekomen;

* dienen de andere agendapunten drie/vierden van de stemmen of de gewone meerderheid te bekomen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD,

of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti De uiteenzetting van de Voorzitter wordt door de vergade-ring als juist erkend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda staan vermeld.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN.

De vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadsia-ging, volgende besluiten met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A, De vergadering geeft de Voorzitter ontslag van het voorlezen van:

het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, om het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten; bij dit verslag is de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden is vastgesteld;

- het verslag, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quercus", vertegenwoordigd door de heer KNAEPKENS Marc, accountant, te 2930 Brecht (Sint-Job-in-`t-Goor), Gildelaan 8, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

De besluiten van de extern-accountant luiden als volgt:

" VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV "SERVIC", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 35, afgesloten per 30 juni 2013, zijnde minder dan drie, maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitge-voerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van dertienduizend zeshonderdzevenenveertig euro, zevenenveertig cent (13.647,47 EUR) is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van tweeenzestigduizend euro (62.000,00 EUR.).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van

Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Sint-Job-In-`t-Goor, 27 september 2013

MARC KNAEPKENS Accountant (getekend"

De verslagen van de raad van bestuur en van de extern-accountant, met de staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien, worden gelijktijdig met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

B. De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- De activiteit en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

- Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werd gevoerd, overnemen en voortzetten.

- De aandelen zonder aanduiding van waarde van de naamloze vennootschap, worden omgezet in aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Voor één aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend. ieder der aandeelhouders behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.

- De vennootschap behoudt het nummer 0420.038.803, waaronder de naamloze vennootschap was ingeschreven in het rechtspersonen register / ondernemingsloket.

- De omzetting gebeurt om basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien (3010612013).

Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalin-gen

van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 774 tot 787 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

Jaarvergadering

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wiijzigen. De jaarvergadering, die voortaan zal gehouden worden op de vijftiende van de maand maart (15103) van ieder jaar om vijf uur 's middags (17.00u).

Stoor+

'Y behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De statuten worden dienovereenkomstig gewijzigd, zoals opgenomen in de hierna vermelde statuten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

DERDE BESLUIT

Boekjaar

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen. ln de toekomst

zal het boekjaar lopen van één oktober (01/10) tot en met dertig september (30109) van ieder jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel verlenging van het lopende boekjaar door het af te sluiten op dertig

september tweeduizend veertien (30/09/2014)..

De statuten worden dienovereenkomstig gewijzigd, zoals opgenomen in de hierna vermelde statuten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de nieuwe statuten:

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

als volgt vast:

2, Uittreksel uit de nieuwe statuten:

* Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.

* Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer zaakvoerders, al of niet

vennoten, met individuele bevoegdheid.

Er werd geen statutair zaakvoerder benoemd,

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de

uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een zaakvoerder worden gesteld, zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn;

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Een zaakvoerder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd

zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt verder volgende besluiten:

3. Ontslag van de raad van bestuur:

Aan

-voornoemde VERHELLEN Michel

- VERHELLEN Olivier Christiaan Gilbert, geboren te Deurne (Antwerpen) op vier september

negentienhonderd zeventig, wonend te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 194

(beiden benoemd bij beslissing genomen in de gewone algemene vergadering de dato vijftien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11/07/2012, onder nummer 2012071110121908)

wordt ontslag verleend van hun mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap met ingang van 30/09/2013.

Aan VERHELLEN Hilaire François Flavien, geboren te Ronse op 28/04/1932, ,laatst wonend te 2970 Schilde, Hofse Velden 4 en overleden te Malle op 10/10/2009 (benoemd bij beslissing genomen in de gewone algemene vergadering de dato 0910612004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september erna, onder nummer 200409101129841), wordt post mortum ontslag verleend van zijn mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap,

Hen wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde bestuur,

B. Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder

Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:

- VERHELLEN Michel, voornoemd

De aangestelde niet-statutaire zaakvoer er verklaart deze aanstelling te aanvaarden.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootsohap verbieden.

De opdracht van de zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur en is bezoldigd,

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OLYSLAGER Frank te 2900 Schoten, Lusthofdreef 6 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties, te verzekeren.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Stefan Van Tricht

GelijktiËdig neer elegd-:- -afschrift-van-fe-akte geeoiirdineerdestatuten;---verslagen

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 17.09.2013 13585-0245-015
11/07/2012 : AN219982
22/09/2011 : AN219982
07/10/2010 : AN219982
11/09/2009 : AN219982
04/11/2008 : AN219982
04/07/2008 : AN219982
29/08/2007 : AN219982
29/06/2006 : AN219982
18/07/2005 : AN219982
10/09/2004 : AN219982
07/07/2004 : AN219982
23/07/2003 : AN219982
24/08/2002 : AN219982
02/08/2000 : AN219982
29/09/1998 : AN219982
13/01/1995 : AN219982
01/01/1988 : AN219982
01/01/1986 : AN219982

Coordonnées
SERVIC

Adresse
KASTEELPLEINSTRAAT 35 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande