30/10/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
M e n . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r g r r n l e v a n d e k e c h l b a n k V a n K o o p h a n d e l " l e A n t w e r p e n , o p
2 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ! t ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 3 8 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D J A A R V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R - O N T - S L A G / B E N O E M I N G - - V O L M A C H T E N - C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n ) V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E R V I C " m e t z e t e l t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
1 . I n t e g r a l e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e o m v o r m i n g :
O p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
w e r d v o o r m i j , S t e f a n V A N T R I C H T , - n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S E R V I C " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 2 0 . 0 3 8 . 8 0 3 . "
P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t , t e S c h o t e n ,
P a a l s t r a a t 1 1 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t w e e u u r ' s m i d d a g s ( 1 4 . 0 0 u ) o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r
V E R H E L L E N M i c h e l , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n b e p e r k t i s , w o r d t g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d i n a a n w e z i g h e i d v a n ;
d e h e e r V E R H E L L E N M i c h e l G i l b e r t H i l a i r e , g e b o r e n t e R o n s e o p v i e r o k t o b e r 1 9 4 8 , e c h t g e s c h e i d e n ,
w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o n n e l a a n 7 ,
d i e v e r k l a a r t e n i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n t o t a a l
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n ,
T e r s t a v i n g v a n h e t a à n d e l e n b e 4 i t h e e f t d e c o m p a r a n t m i j , n o t a r i s , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t è r ;
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e
A G E N D A : , . .
I l . D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n ;
I I I . E r z i j n t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
- U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d
s t a a n , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e l d i g w e r d e n o p g e r o e p e n .
- O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n ,
* d i e n t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n d e o m z e t t i n g d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n t e b e k o m e n ;
* d i e n e n d e a n d e r e a g e n d a p u n t e n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n o f d e g e w o n e m e e r d e r h e i d t e b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D ,
o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e - r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s i a - g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A , D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u e r c u s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K N A E P K E N S M a r c , a c c o u n t a n t , t e 2 9 3 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r ) , G i l d e l a a n 8 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n d e e x t e r n - a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T E N
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " S E R V I C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 5 , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e , m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e - v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o , z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 . 6 4 7 , 4 7 E U R ) i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S i n t - J o b - I n - ` t - G o o r , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
M A R C K N A E P K E N S A c c o u n t a n t ( g e t e k e n d "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n - a c c o u n t a n t , m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d e n g e l i j k t i j d i g m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
- H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e r d , o v e r n e m e n e n v o o r t z e t t e n .
- D e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . V o o r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d . i e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s b e h o u d t b i j g e v o l g h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 0 3 8 . 8 0 3 , w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / o n d e r n e m i n g s l o k e t .
- D e o m z e t t i n g g e b e u r t o m b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 0 1 0 6 1 2 0 1 3 ) .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , s e d e r t d i e d a t u m g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n - g e n
v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 1 2 4 ( n i e u w 2 1 1 e n 2 1 2 ) v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
J a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i i j z i g e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m a a r t ( 1 5 1 0 3 ) v a n i e d e r j a a r o m v i j f u u r ' s m i d d a g s ( 1 7 . 0 0 u ) .
S t o o r +
' Y b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D E R D E B E S L U I T
B o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . l n d e t o e k o m s t
z a l h e t b o e k j a a r l o p e n v a n é é n o k t o b e r ( 0 1 / 1 0 ) t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r ( 3 0 1 0 9 ) v a n i e d e r j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d o o r h e t a f t e s l u i t e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ) . .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n :
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l s v o l g t v a s t :
2 , U i t t r e k s e l u i t d e n i e u w e s t a t u t e n :
* D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
* H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t
v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s
i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ;
b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d
z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n :
3 . O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
A a n
- v o o r n o e m d e V E R H E L L E N M i c h e l
- V E R H E L L E N O l i v i e r C h r i s t i a a n G i l b e r t , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p v i e r s e p t e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 9 4
( b e i d e n b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 7 1 1 1 0 1 2 1 9 0 8 )
w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 .
A a n V E R H E L L E N H i l a i r e F r a n ç o i s F l a v i e n , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 8 / 0 4 / 1 9 3 2 , , l a a t s t w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H o f s e V e l d e n 4 e n o v e r l e d e n t e M a l l e o p 1 0 / 1 0 / 2 0 0 9 ( b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 9 1 0 6 1 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n s e p t e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 9 1 0 1 1 2 9 8 4 1 ) , w o r d t p o s t m o r t u m o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r ,
B . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- V E R H E L L E N M i c h e l , v o o r n o e m d
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s o h a p v e r b i e d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s b e z o l d i g d ,
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r O L Y S L A G E R F r a n k t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 6 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i Ë d i g n e e r e l e g d - : - - a f s c h r i f t - v a n - f e - a k t e g e e o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n ; - - - v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g