22/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e t b n h v o n k o o P h a r n i e l
A f i t i t e o p m
1 2 A M 2 0 1 4
e d e l i G t e r n e , p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 . 1 1 1 1 } j 1 j § 1 1 1 1 1 l U i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r h e m i n g s h r : 0 8 9 7 1 8 2 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E I N N O V A T I O N M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : & . M . B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
H e t b l e t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 5 j u n i 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a a n a l l e b e s t u u r d e r s ,
2 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r K r i e k e l s J a n , K e i z e l 5 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ;
- d e h e e r D e l b r o u c k L u k , S t . - T r u i d e r s t e e n w e g 9 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
3 . B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K r i e k e l s J a n , v o o r n o e m d ,
d e w e l k e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s g e d a a n t e A n t w e r p e n , 0 5 j u n i 2 0 1 4 .
D u p o n t B o u d e w i j n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k á c , p n a n d e l
A n t w e r c e n r
3 0 B E C , 2 M 4
a t d e i í á i t e r p e n
\ ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 8 2 , 0 0 1 .
V B e n a n t a n g
x a l u i t ) : S E R V I C E I N N O V A T I O N M A N A G E M E N T B E L G I Ë
( v o r k o r t ) : S , L M . B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a á n i l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t K a t e i i j n e v e s t 6 1 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
-
O n d e r w e r p a k t e : ~ o . 4 e . . ~
- - ~ ° z è - L ,
C l à
C e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r F i l i p J U N I L I S , , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e
J = r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p , " S e r v i c e
I n n o v a t i o n M a n a g e m e n t B e l g i d r ' a f g e k o r t " S . 1 . M . B e l g i ë " m e t m a a t s c h a p p e l í j k é ' z é t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - ;
C l à K a t e l i j n e v e s t : 6 1 / 2 ; ' v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n e n e r i n g e s c h r e v e n i n h e t ,
t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 1 8 2 . 0 0 1 . . e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e s
0 o n d e r n u m m e r B E 8 9 7 , 1 8 2 . 0 0 1 , , b e s l o t e n h e e f t :
X 1 ) t w e e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n t e c r e ë r e n a l s v o l g t :
e - d e c a t e g o r i e A a a n d e l e n z l j n g e w o o n d i v i d e n d g e r e c h t i g d e a a n d e l e n
r m - d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d , e n w o r d e n b i j d e ;
w i : n a g e r n e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r e f e r e n t e a a n d e l e n g e n o e m d ,
C l à
D e b e s t a a n d e h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n b l i j v e n c a t e g o r i e A a a n d e l e n
2 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ;
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e B " B e c k e r s , L o e n d e r s & P a r t n e r s " m e t
l e z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n ;
r 1 V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a l s v o l g t b e s l o o t K
N " " I V . C o n c l u s i e s
j O n d e r g e t e k e n d e , E l s L O E N D E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e ;
N B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C " " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H Á S S E L T ) , j
r 1 i D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d , k r a c h t e n s v e r z à e k s c h r i f t d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r B o u d e w i j n :
, t i D U P O N T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N V " S . 1 . M . B E L G I Ë " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n h a a n
e t c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " S . L M . B E L G I Ë " d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e i g e n d o m v a n :
( a - d e h e e r B o u d e w i j n D U P O N T t e n b e d r a g e v a n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
r i ) - m e v r o u w K i m C 1 E R S t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
e l - d e h e e r J a n K R I E K E L S ' t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
t e
r m
- d e h e e r T h e o D E K O O L t e n b e d r à g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
t u
- d e h e e r L u c S T E R C K X t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 3 9 . 3 0 2 , 0 0 ) E u r o ;
1 : - d e h e e r B a r t F R A N S I S t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
C l à - m e v r o u w T a l i f a H E I J M E R 1 N K t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ,
, r d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d r
e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g . i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k c s :
C l à
F v o o r d e w a a r d e r i n g V a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
. . , . u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 3 9 9 g e w o n e e n ' 1 6 0 . p r e f e r e n t e ) e n d e f r a c t i e W a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; a a n d e l e n ( 6 2 4 , 2 1 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ; i n n a t u r a b e s t a a t , m e t a k k o o r d v a n a i l e b e t r o k k e n p a r t i j e n , u i t d r i e h o n d e r d : n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) g e w o n e a a n d e l e n e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p " S . I . M , B E L G I Ë " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e r e c h t e n v a n d e z e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t a f g e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n : a c h t ( 8 ) p r o c e n t p r e f e r e n t o p d e w i n s t / d i v i d e n d - u i t k e r i n g e n g e c u m u l e e r d i n d i e n e r e n k e l e j a r e n g e e n d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d . V e r d e r z i j n e r g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n t o e g e k e n d a a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e ' i n b r e n g i n n a t u r a m e t a k k o o r d v a n a i l e b e t r o k k e n p a r t i j e n s t o e l t o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K e r m t ( H a s s e l t ) , 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & P A R T N E R S " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d ) . "
e n k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e E u r o ( 3 4 9 . 3 0 2 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e E u r o ( 4 6 7 . 9 0 2 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) g e w o n e a a n d e l e n ( c a t e g o r i e A ) e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n ( c a t e g o r i e B ) D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n e n z u i l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s , o n v e r m i n d e r d d e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . D e n i e u w e v o l s t o r t t e a a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t i n n a t u r a e n v o l s t o r t m i d d e l s i n b r e n g e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A l d u s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o c h t z i j m i j j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e E u r o ( 4 6 7 . 9 0 2 ¬ ) v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r
4 ) d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e b e l e g g e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r
5 ) a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ; d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6
6 ) d e s t a t u t e n t e w i j i z g e n a l s v o l g t
* A r t i k e l 6 v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e E u r o ( 4 6 7 . 9 0 2 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 2 c a t e g o r i ë n ;
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 8 9 z i j n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A "
. d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 5 9 0 t o t 7 4 9 z i j n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B "
* A r t i k e l 2 4 : i n h e t e e r s t e l i d d e w o o r d e n " d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r " v e r v a n g e n d o o r " d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r "
* A r t i k e l 3 4 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
* A r t i k e l 3 5 : h e t d e r d e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" N a d e w e t t e l i j k e v o o r a f n a m e e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l u i t w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t o e g e k e n d , g e l i j k a a n a c h t p r o c e n t v a n d e w a a r d e d i e d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b i j d e p l a a t s i n g , h e t z i j 6 2 4 , 2 1 E u r o p e r a a n d e e l .
N a d e v e r p l i c h t e t o e k e n n i n g v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d , w o r d t o p a a n b e v e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , o f i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e p l a a t s t o f o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r , o f a l s t a n t i è m e s a a n d e b e s t u u r d e r s u i t g e k e e r d i n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e w i j z e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
Z o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l u i t w o r d t b i j d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g w a a r t o e z i j b e s l u i t h e t p r e f e r e n t i e e l e n n i e t e e r d e r u i t g e k e e r d d i v i d e n d o v e r d e v o o r b i j e b o e k j a r e n g e c u m u l e e r d u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . "
* A r t i k e l 3 7 : h e t d e r d e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" V a n h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n v o o r e e r s t d e B - a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n t o t m a x i m a a l 6 2 4 , 2 1 E u r o p e r a a n d e e l . H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k a a n d e e l a l s d a n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t 3 a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t e b i a d
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n J y ! ! i . B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2015
ÿþY M o d W o r d 1 1 . 1
( i n
1 ` ~ . ~ . . ~ * : . 0 " ~ . . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n G t w e r r p e n
1 1 1 1 1 1 M L I J I
V o b e h o I
a a n
B e l g S t a a t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 1 8 2 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E I N N O V A T I O N M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : S . L M . B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r a a n
- d e h e e r K r i e k e l s J a n , K e i z e l 5 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ;
- d e h e e r D e l b r o u c k L u k , S t . - T r u l d e r s t e e n w e g 9 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 / 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
2 . O n t s l a g a l s d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r K r i e k e l s J a n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , v o o r n o e m d ;
3 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , S i n t - K a t e l i j n e v e s t 6 1 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- d e B V B A P i n t u r a V i t r e a , H o o g s t r a a t 1 5 5 , 2 8 3 0 T i s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n
R o e y P a t r i c k , H o o g s t r a a t 1 5 5 , 2 8 3 0 T i s s e l t , z a a k v o e r d e r ;
- d e G C V O p t i m u s , B o s t e r e s t r a a t 5 , 3 2 9 0 D i e s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C u s t e r s K r i s ,
B o s t e r e s t r a a t 5 , 3 2 9 0 D i e s t , z a a k v o e r d e r ;
- m e v r o u w H e i j m e r i n k T a l i t a , L a n g e V l i e r s t r a a t 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r F r a n s i s B a r t , R i d d e r s t r a a t 2 5 / 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
4 . B e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D u p o n t B o u d e w i j n , v o o r n o e m d ;
d e w e l k e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l d u s g e d a a n t e A n t w e r p e n , 2 0 m a a r t 2 0 1 5 .
D u p o n t B o u d e w i j n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .