15/07/2014
ÿþI k t s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 9 3 . 1 I I 1 1 , 4 1 . 1
1 1 1 1 1 1
h I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 3 i l l _ P @ O l i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 1 3 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R V I C E S T A T I O N B R A S S C H A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r e d a b a a n 7 4 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r i e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d : r v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v ó é l r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E R V I C E S T A T I O K ! I ; B R A S S C H A A T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 7 4 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r i ! 0 4 5 2 . 4 1 3 . 1 4 6 r e c b t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
; 1 V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 7 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i ; a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n i a a n g e r e k e n d o p ( d e w a a r d e v a n ) h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . . ; 2 / Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a r e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ; ! e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t ' : d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e i r ; i v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g s t a a t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a w o r d t b e v e s t i g d a a n d a F h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e i : r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 3 6 4 5 5 0 4 3 9 5 9 9 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C * B a n k :
z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
* ;
3 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d a a d w e r k e l i j k '
1 : v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 / E f f e c t i e v e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 ! :
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r a s s c h a a t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j :
. ;
a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n o m g e z e t .
A l d u s z u l l e n v o l g e n d e a r t i k e l s t h a n s v e r v a n g e n w o r d e n :
* a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " e n t o e v o e g i n g o n d e r s t a a n d e t e k s t :
! " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s
t n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h q t a a r e l _ a a n _ d a l ! n ,
"
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
v o o r b e h o u d e n , a a n h e b e l g i s a S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r h u n v o i g n u m m e r s , " d e â é d e n e è ' i d r i i r i à ê r î ; " d a o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g i d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o n * b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
* a a n p a s s i n g v a n . " r t i k e l 2 1 d o o r t o e v o e " i n . o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f - w a r r a n t s o p n a a m , * a . a n d a h o u d e r s V a n C e r t i f i e a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . "
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n . "
* a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 4 . - T t E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s V a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
* a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 a i s v o l g t :
" A R T I K E L 2 5 . - V R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
I e d e r a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d , "
* a a n p a s s i n g v a n i k e l 2 6 a l s v o l i t :
" A R T I K E L 2 6 . - V R I J S T E L L I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v r i j s t e l l i n g e n v e r l e n e n v a n d e b i j d e v o r i g e t w e e a r t i k e l e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n v o o r d e k e n n i s g e v i n g v a n d e i n t e n t i e t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t e n e n k e n n i s g e v i n g e n . "
5 / A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k t e r m i j n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i a M e y v i s , D i e s e g h e m l e i 5 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t
" m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
7 / A a n p a s s i n g e n c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
F i l i p M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g