01/07/2014
ÿþm o r 1 1 1 . 1
i t t
M i l e e I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J U N I 2 0 1 4
d i e t a t n t w e r P e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 1 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S F E L K - I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V ,
Z e t e l P e t r u s B o g a e r t s l a a n 2 6 b u s 1
2 9 7 0 S c h i l d e
î ; O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s !
J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : '
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o l
( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , w e l k e
k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n :
d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e n o d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e n :
i ; d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e :
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
! : 2 / O p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
! i 3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
i w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t , "
4 / M a c h t i g i n g v a n
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
- d e B V B A ` G h y s e l e n D e L o m b a e r d e . t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , 9 0 5 1 G e n t , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e :
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e !
B t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
: ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i * 1 4 1 2 6 6 2 2 * I I t
24/01/2014
ÿþi m o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 1 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S F E L K - I M M O
. ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P e t r u s B o g a e r t s l a a n 2 6 b u s A
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n l i g e n o m e n :
i ; 1 1 V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , z o d a t h e t b o e k j a a r ? v e r v o l g e n s l o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r .
i ! 2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
' ` , 3 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ; ; b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t : ,
g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g l u i d e n v o o r t a a n : c .
° D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o - ; ; v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e E e r m i j n d e v e r e f f e n a a r p e r g e w o n e p o s t i n l i c h t e n o f z i j h e f ; , v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e ; : s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ; , b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g a a n .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o m o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n 3 d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
4 1 A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n , ; b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n b e s l i s s i n g o m h e t b u s n u m m e r t e v e r b e t e r e n e n t e : ; w i j z i g e n i n 1 ( i n p l a a t s v a n A ) .
5 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , l e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n ; ; w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t , , v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 3 e l i d v a n h e t , ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e ; , o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v a n a f 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 n o g s l e c h t s b e s t a a t ; v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
l É 6 / A a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e B V B A ' R e a l % s t i c ' t e 2 9 7 0 S c h i l d e , C a m e l i a l a a n 1 0 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 8 . 5 4 6 . 9 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o f f e l D E W I T T E , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , , C a m e l i a l a a n 1 0 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
7 / B e s l i s s i n g o m a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n ; ; z i j n / h a a r m a n d a a t ; z o z a l h i j l z i j a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 t o t e n m e t 1 8 8 v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , A l l e a k t e n v a n ; ; d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n ;
; i z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n a ; m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 1 V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r s :
I l 1 . d e h e e r D E W I T T E F r e d e r i k , w o n e n d e t e
2 . d e h e e r D E W I T T E S t a n i s l a s , w o n e n d e t e
3 . d e h e e r D E W I T T E L u d o v i c , w o n e n d e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a l
n
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f o r a r i f f l e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K c G p h c i l " i a , A n t w e r p e n , o p
i l 5 J A N 2 n f i t G r i f f i e
1
* 1 4 0 2 4 9 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L I S T I C " m e t a l s v a s t e '
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r D E W I T T E C h r i s t o f f e l ,
e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e B V B A ' R E A L
I S 1 1 C ' v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r D E W I T T E C h r i s t o f f e l ,
e e n e i n d e i s g e k o m e n o p 2 7 1 1 1 1 2 0 1 3 i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , e n b e s l i s s i n g o m a a n v o o r n o e m d e
b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
9 / H e r s c h r i j v i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
1 0 1 M a c h t i g i n g v a n :
- d o v e r e f f e n a a r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e B V B A ' G h y s e l e n D e L o m b a e r d e ' t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 9 , 9 0 5 1 G e n t , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B t W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k i n z a k e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
S l o o ;
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 3 1 . 1 3 i
N e a r g a l a g d f o r 5 r f f f l e v a n d Q R 8 c l r i i t a a k v a n K o o p h a n d e l t e Á n t w o r p & ~ ;
0 8 . N O V . m n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 6 1 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S F E L K - I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P E T R U S B O G A E R T S L A A N 2 6 A , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B . V . B . A . D i m m o s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t a n i s l a s D e W i t t e , d i t i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t , H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- d e h e e r S t a n i s l a s D e W i t t e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 1 3 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
R e a l I s t i c b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C h r i s t o f f e l D e W i t t e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n 1 _ 1 i í S _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .