03/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 8 8 9 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 3 5 0 3 3 8 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S h a r p c o d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S H A R P C O D E " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u r n e , B o e k e n b e r g l e i 1 7 0 .
2 . O p r i c h t e r : 1 / D e h e e r V R I E N S T h o m a s H e r m a n C a r o l u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 5 . 1 1 - 4 4 7 . 1 8 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B o e k e n b e r g l e i 1 7 0 .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l b i j s t a n d a l s a d v i e s , a a n d e r d e n o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e
b e d r i j f s v o e r i n g m e t n a m e :
o h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g : s t r a t e g i e , d e f i n i ë r e n e n u i t w e r k e n v a n v i s i e , m i s s i e , o p e r a t i o n e l e m o d e l l e n , g r o e i - e n o n t w i k k e l i n g s p l a n n e n e n b u s i n e s s - c a s e s
o p r o c e s s e n e v a l u e r e n e n v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t o n t w i k k e l e n e n i n t e r p r e t e r e n v a n n i e u w e b e d r i j f s p r o c e s s e n
o p e r s o n e n o p t i m a l i s e r e n e n r a t i o n a l i s e r e n v a n d e i n z e t v a n p e r s o n e n , d e f i n i ë r e n e n b e g e l e i d i n g t o t p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g , r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e
o o r g a n i s a t i e , o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , o p z e t t e n v a n n i e u w e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e s , h e t o n t w i k k e l e n e n o p s t e l l e n v a n b e l e i d e n p r o c e d u r e s , b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d e r g e l i j k e m e e r
o h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t
o h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s
- v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s , h a r d w a r e e n h u n c o n f i g u r a t i e e n
d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
- v e r h u u r v a n s t a n d a a r d a p p a r a t u u r
- a d v i e s v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- m a r k e t i n g b u r e a u , o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- p u b l i c - r e l a t i o n s b u r e a u s , p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s
- s e c r e t a r i a t e n e n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e
O n d e r w e r p a k t e :
B o e k e n b e r g l e i 1 7 0 2 1 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , a l l e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , a l l e b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e a r t i k e l e n
- h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n
- h e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p a u t o m a t e n
- n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 . D u u r : o n b e p a a l d
5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r t e k e n d e i n d e a a n d e l e n , e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e .
6 . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 3 4 7 3 6 0 1 0 4 5 9 2 9 0
g e o p e n d b i j d e K B C - B A N K o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e B a n k a f g e l e v e r d o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
7 . B o e k j a a r : L o o p t v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t , z a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r g o e d d u n k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e w e n d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
9 . B e s t u u r : E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f v e r w e e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r T h o m a s V R I E N S .
1 0 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . T . & C . , t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S c h a n s l a a n 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E G R O O T P a t r i c i a , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l i n s c h r i j v i n g a l s " B T W " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .