12/03/2013
ÿþM a d w o r d t 1 . 1
I ' E t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ; o p
0 1 M M R i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g 0 : 5 2 1 . 6 8 2 . 5 2 9
( v o l u i t ) : S h e l t u b e I n s t a l a ç o e s M e c â n i c a s e E l e c t r i c a s S A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t
Z e t e l : R u a C o n d o A l t o d e M e a r i m 4 9 0 - 4 4 5 0 - 0 2 8 M a t o s i n h o s - P o r t u g a l , m e t e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e F r a n s V a n H e y m b e e c k l a a n 6 t e 2 1 0 0 D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r - u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
U i t d e r e s o l u t i e s v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r d d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e d i r e c t e u r v a n S h e l t u b e - I n s t a l a ç o e s M e c ë n i c a s e E l é c t r i c a s S A , e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t , o p g e r i c h t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n i n g e s c h r e v e n i n N I P C o n d e r n u m m e r 5 0 8 3 8 4 9 1 5 C R C t e P o r t o - 3 e S e c t i e , b e s l i s t h e e f t o m e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n i n B e l g i ë m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e e n i g d i r e c t e u r v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s d e h e e r R u i A n t ô n i o J a n u á r i o .
H e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , g e n a a m d ' S h e l t u b e ' , i s g e v e s t i g d t e F r a n s V a n H e y m b e e c k l a a n 6 t e 2 1 0 0 D e u r n e . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z i j n : h e t v e r w e z e l i j k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e p r o j e c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e s e c t o r e n m e t a a l m e c h a n i c a , e l e k t r i c i t e i t , b o u w e n p u b l i e k e w e r k e n . I n h e t a l g e m e e n w e r k z a a m h e d e n i n d e m e c h a n i s c h e s e c t o r .
O m d e h e e r P a u l o G a b r i e l d e S a l g a d o D i o g o M a c h a d o w o n e n d e t e R u a J u l i o D i n i s 6 5 6 , 8 0 e s q u e r d o , C e d o f e i t a , P o r t o , P o r t u g a l t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j h u i s .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
- H i j h e e f t d e d a g d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e r d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n d e p o s t t e n o p z i c h t e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
- H i j w o r d t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n g e s t e l d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
- D e b o e k h o u d i n g z a l d e e e r s t e k e e r a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l m o e d e r v e n n o o t s c h a p
1 . N a a m l o z e c o m m e r i c i ë l e v e n n o o t s c h a p ' S h e l t u b e - I n s t a l a ç o e s M e c â n i c a s e E l é c t r i c a s S A '
2 . Z e t e l : R u a C o n d o A l t o d e M e a r i m 4 9 0 - 4 4 5 0 - 0 2 8 M a t o s i n h o s - P o r t u g a l .
3 . O n b e p a a l d e d u u r
4 . K a p i t a a l : 6 5 . 0 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d i n 1 3 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 E U R O i e d e r .
5 . B o e k j a a r : 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
6 . N e t t o j a a r w i n s t z a l o p v o l g e n d e w i j z e w o r d e n a a n g e w e n d
a ) v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g r e n s w a a r d e i s b e r e i k t
b ) h e t r e s t a n t i s b e s t e m d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d i v i d e n d , i n d i e n d i t a l d u s w o r d t b e s l o t e n o f i s b e s t e m d v o o r e n i g a n d e r d o e ! i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t
7 . B e s t u u r : h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e e n i g e d i r e c t e u r , d e h e e r R u l A n t ô n i o J a n u á r i o .
H e t k o m t d e e n i g e d i r e c t e u r t o e o m , b e h a l v e d e u i t o e f e n i n g v a n h a n d e l i n g e n b i j w e t a a n h e m v e r s e e n d , d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b û i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a c t i e f a i s p a s s i e f , e v e n a l s u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t b e r i e k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i n h e t b i j z o n d e r
- A a n k o p e n , v e r k o p e n o f b e z w a r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n e e n s v o e r t u i g e n , z o w e l a i s h e t b e v o r d e r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k t m e t a n d e r e j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e d e n o f d e e l n e m e i n g e n v e r w e r k t i n v e n n o o t s c h a p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z e l f s i n d i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r s c h i l t v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
- A a n k o p e n , v e r k o p e n o f b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h u u r n e m e n , o v e r d r a g e n w e g e n s b e ë i n d i g i n g v a n d e u i t b a a t v a n v e s t i g i n g e n v a n o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e n i n g e n a a n g a a n , h e t v e r k r i j g e n v a n f i n a n c i e r i n g e n h e t d o o r v o e r e n v a n e l k e a n d e r e k r e d i e t h a n d e l i n g ;
- H e t a a n w i j z e n v a n z a a k g e l a s t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n
v o o r s o o r t e n h a n d e l i n g e n ;
- H e t d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n , v a n h e t
d a g e l i j k s e c o m m e r c i e l e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- E e n r e c h t z a a k b e g i n n e n e n e e n z a a k a a n a r b i t e r s v o o r l e g g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k
' b e l a n g e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n , a a n d e a n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n e n t o e g e k e n d ;
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r ;
- D e b e p a l i n g i n h e t v o r i g e l i d h e e f t g e e n b e t r e k k i n g o p p u u r p r a k t i s c h e h a n d e l i n g e n , w a a r b i j d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n , a a n g e w e z e n d o o r d e e n i g e d i r e c t e u r , v o l d o e n d e i s .
$ , D o e l : h e t v e r w e z e l i j k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e p r o j e c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e s e c t o r e n m e t a a l m e c h a n i c a , e l e k t r i c i t e i t , b o u w e n p u b l i e k e w e r k e n . I n h e t a l g e m e e n w e r k z a a m h e d e n i n d e m e c h a n i s c h e s e c t o r ,
9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n v o o r 3 1 m a a r t
V o o r -
, e h o u s l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l o G a b r i e l d e S a l g a d o D i o g o M a c h a d o
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e e n e e r g e l e g d
B e s l i s s i n g v a n d e e n i g e d i r e c t e u r
- D e s t a t u t e n
- U i ï t r e k s e l u i t h e t c o m m e r i c i ë l e b e d r i j f s r e g i s t e r t e P o r t o - P o r t u g a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g