07/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n o o k a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d : P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 5 1 - 5 3 , 2 6 2 7 S c h e l l e
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t w a a r m e e d e v e n n o t e n é é n p a r i g a k k o o r d g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e b r a c h t :
" S h a n a P e e t e r s : 4 . 7 5 0 , 0 0 E U R O
" T o m V e r h e i j e n : 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R O
H e t k a p i t a a l b e s t a a t v o o r 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R O d . m . v . i n b r e n g r o e r e n d e g o e d e r e n ( g e a t t e s t e e r d d o o r d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n K i e b o o m s e n V l a m i n c k o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) e n 5 0 0 , 0 0 E U R O d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n . A l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
" S h a n a P e e t e r s : 4 7 5 a a n d e l e n
" T o m V e r h e i j e n : 4 2 5 a a n d e l e n
A r t i k e l 6 D e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e h i j ( z i j ) n o d i g a c h t ( e n ) o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , o f k r a c h t e n s d e w e t , o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o t e n z i j n g e b r a c h t .
A l s z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d : S h a n a P e e t e r s , w o n e n d e P r o v i n c i a l e S t e e n w e g 5 1 - 5 3 t e 2 6 2 7 S c h e l l e e n T o m V e r h e i j e n , w o n e n d e M e r k s p l a s s e w e g 1 0 5 t e 2 3 8 1 W e e l d e . Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . M a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - U i t t r e d i n g
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t o f e e n d e r d e m i t s i n s t e m m i n g v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n m o g e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a l s o n d e r p a n d g e b r u i k e n v o o r p e r s o o n l i j k e s c h u l d e n . E e n v e n n o o t k a n u i t t r e d e n m i t s k e n n i s g e v i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z a a k v o e r d e r z e s m a a n d e n v o o r h e t e f f e c t i e v e b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t .
B i j u i t t r e d i n g h e e f t d e u i t g e t r e d e n v e n n o o t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s v e r g o e d i n g , g e l i j k a a n d e m e t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l e v e n r e d i g e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n i n d e g e b o e k t e e n l a t e n t a a n w e z i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g p l a a t s h e e f t e n d i t b i n n e n e e n r e d e l i j k t e r m i j n v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 9 O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o l a n g e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n o v e r b l i j v e n . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z u l l e n d e a a n d e l e n t o e k o m e n a a n d e e r f g e n a m e n i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h u n d e e l o p t e e i s e n , d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e k e n d o p h e t e i n d e v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 4 . 0 0 u , v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
A a n v a n g a c t i v i t e i t e n : b i j o p r i c h t i n g , f a c t u r e n e n c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n d o o r d e v o f i n o p r i c h t i n g w o r d e n d o o r d e
v o f o v e r g e n o m e n v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e o v e r n a m e z a l h a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p h e t m o m e n t v a n
p u b l i c a t i e v a n d e z e a k t e z o d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n
D e b o e k h o u d i n g z a l g e v o e r d w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 1 W i n s t v e r d e l i n g
T e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o w i n s t , w o r d t v a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r v o o r z i e n i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o f d e n e t t o w i n s t a a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n u i t g e k e e r d i n d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d d a n w e l d e z e w i n s t t e r e s e r v e r e n . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , z a l d e z e v e r d e l i n g o n d e r d e v e n n o t e n g e b e u r e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e d a g v a n d e u i t k e r i n g .
A r t i k e l 1 2 V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m e n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a l e n h e t a a n t a l , h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . H e t s a l d o n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 1 4 V o l m a c h t e n
B i j d e z e v e r l e n e n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s v o l m a c h t a a n F i s c a l F i r s t B V B A , S c h e l d e b o o r d 2 6 B 4 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m ( O . N . 0 4 4 2 . 9 1 9 . 1 2 3 / B . I . B . F . 7 0 1 9 5 9 6 7 ) , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y H e n d r y c k s , z a a k v o e r d e r ( B . I . B . F . 2 0 1 8 4 0 ) o m v o o r h e n d e n o d i g e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n , v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g e n b i j o p r i c h t i n g , f i s c a l e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n v r a g e n u i t t e v o e r e n i n n a a m v a n d e V . O . F . S h i n e .
V e n n o o t V e n n o o t
S h a n a P e e t e r s T o m V e r h e i j e n
D e z e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d o p g e s t e l d t e H e m i k s e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n v i j f o r i g i n e l e n . E l k d e r o n d e r t e k e n a a r s e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .