SICK METERING SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SICK METERING SYSTEMS
Dénomination : SICK METERING SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 508.937.917

Publication

04/06/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 MEI 2014 Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0508937917 Benaming

(voluit) SICK METERING SYSTEMS (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Onderzeel 6, 2920 Kalmthout, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 0411212013,

Met eenparigheid van stemmen wordt vastgesteld dat de Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem, waarbij de heer Phillippe Boesmans (A01653) optreedt als vertegenwoordigend vennoot, wordt aangesteld als Commissaris voor een periode van 3 jaar, verstrijkend tijdens de Algemene Vergadering te houden in 2017.

Aerts Karl

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 30.06.2014 14242-0399-031
22/08/2013
ÿþ11111W11__I

~< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

G2 HVc1llGsi37S

,foopt1âCdiaj r-InilVerean,

Motl Warc! 11.1

~ 2 MG. 203

*13130858*

11111111

Griffie

Ondernemingsnr : 0508.937.917

Benaming

(voluit) : Sick Metering Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Onderzeel 6, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging verslag Quasi-inbreng

Verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 445 van het wetboek vennootschapsrecht en verslag en verslag van de raad van bestuur

Karl Aerts

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- houder 'an het elgisch ,aatsbla(

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2015
ÿþ Moa Word Bi

s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I11'1IMI~II~M~~I1M I11

" 15Qa  1"

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 6 DEC. 20111

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0508937917

Benaming

(voluit) : SICK METERING SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Onderzeel 6, 2920 Kalmthout, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Correctie Benoeming Commissaris Betreft rechtzetting benoeming Commissaris.

Annulering van de vorige publicatie benoeming commissaris neergelegd op de rechtbank van koophandel Antwerpen op 22/05/2014 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 04/06/2014.

Aanpassing van de datum Algemene Vergadering wanneer de benoemingsperiode van 3 jaar verstreken is van 2017 naar 2016.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 04/12/2013.

Met eenparigheid van stemmen wordt vastgesteld dat de Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem, waarbij de heer Phillippe Boesmans (A01653) optreedt als vertegenwoordigend vennoot, wordt aangesteld als Commissaris voor een periode van 3 jaar, verstrijkend tijdens de 'Algemene Vergadering te houden in 2016,

Aerts Karl

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013
ÿþi

i-Y

mod 11.1

Reergelegd fer griffie van de

Rechtbank van KQo bai e i ep f +peen

op ls C -

Aa Griffier

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0508.937.917

Benaming (voluit) : S METERING SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Onderzeel 6

2920 Kalmthout

Onderwerp akte :NV: omzetting

Uit een akte op 15 mei 2013 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout, geregistreerd veertien bladen twee verzendingen te Brasschaat; Registratie Il de 22 mei 2013; Boek; 196, blad 52 vak 20; Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25); De wn eerstaanwezend Inspecteur, ai. Huberland, BLIJKT DAT:

De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met negenennegentigduizend vijfhonderd euro (¬ 99.500,-) om het te brengen van vijfhonderd euro (¬ 500,-) naar honderdduizend euro (¬ 100.000,-),i door inbreng in geld en uitgifte van negentienduizend negenhonderd (19.900) nieuwe aandeleni tegen pariwaarde, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die: deelnemen in de winst vanaf 15 mei 2013.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt aldus honderdduizend euro (¬ 100.000,-), volledig: onderschreven en volstort, vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen op naam van. gelijke waarde, welk bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de BNP Paribas, waarvan het bewijs van deponering onder de vorm van een attest afgeleverd door voornoemde instelling, aan ondergetekende notaris werd; overhandigd.

De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in SICK Metering Systems.

De vergadering besloot tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de planning, de constructie, de fabricage, het testen, de installatie, de! controle en de marketing van, het verstrekken van diensten, met inbegrip van verkoop- en naverkoopdiensten en het verstrekken van engineeringdiensten voor de planning van projecten voor mechanische, optische en elektronische uitrusting voor fabrieks-, logistiek- en procesautomatisering. De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle; onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar ofü anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten;; vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag ook aile leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante ee vennootschappen toegestaan, waarborgen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ti ,I" 4 Voor-

& ` behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De vergadering besloot om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te' zetten in een naamloze vennootschap en waarvan de respectievelijke resolutie luidt als volgt: Verslagen:

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht in toepassing van artikel 778 Wetboek van Vennootschappen en van het verslag van de heer Ph. Boesmans, bedrijfsrevisor bij THEO VAN HERCK BEDRIJFSREVISOR BVBA, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap op 31 maart 2013 in toepassing van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen, vermits elke vennoot erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat van activa en passiva van S METERING SYSTEMS opgesteld op 31 maart 2013. Hierover geef ik onder punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het eigen vermogen heeft plaatsgehad. Het eigen vermogen volgens de tussentijdse staat per 31 maart 2013 is negatief ten belope van (721,20) Euro, zoals berekend onder punt 4 van dit verslag, en is derhalve kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 500 Euro.

Het netto-passief is derhalve kleiner dan het vereiste minimumkapitaal voor een NV. Het kapitaal van de bestaande vennootschap is eveneens kleiner dan het vereiste kapitaal voor een NV. Ter gelegenheid van de omzetting zal er een kapitaalverhoging plaatsvinden voor een bedrag van 99.500,- Euro om het kapitaal te brengen van 500,- Euro naar 100.000,- Euro.

Voorwaarden van de omzetting:

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een Vennootschap Onder Firma in een naamloze vennootschap, met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit van de vennootschap gewijzigd worden. Zo ook blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de Vennootschap Onder Firma werd gehouden zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer bij het rechtspersonenregister en dit van de Btw,

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2013 worden alle verrichtingen sedertdien door de Vennootschap Onder Firma gesteld, geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

Statuten:

De vergadering keurt artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamloze vennootschap, waarvan het volgende een uittreksel:

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (10) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 12 van de Joint Venture Overeenkomst

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur, Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Bij vereffening zal het vennootschapsvermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

De netto activa zijnde het batig saldo wordt verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden aan de aandeelhouders, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden

De voorwaarde tot toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht luiden als

volgt:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

,t "%r, Voor-

.. ` behouden aan het Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



De gewone algemene vergadering  ook jaarlijkse algemene vergadering genoemd -- wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand april om 14.00u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissaris(sen) en de bestuurders worden vijftien (15) dagen vôÔr de vergadering opgeroepen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk drie (3) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

De naleving van deze formaliteiten kan niet worden gevorderd, indien deze niet worden vermeld in de oproeping tot de vergadering.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- binnen de grenzen van het dagdagelijks bestuur, door de leden van de managementraad, die samen optreden in het kader van het dagdagelijks bestuur van de vennootschap, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers, binnen de grenzen van hun opdracht.

De algemene vergadering aanvaardde het ontslag van de gewezen zaakvoerder van de vennootschap onder firma, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Global Gas Solutions GROUP" afgekort "GGS GROUP", gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 6 met ondernemingsnummer 0415.034.987 met als vaste vertegenwoordiger de heer Karl AERTS, geboren te Brecht op 22 maart 1975, wonende te 2960 Brecht, Vondel 49 en verleent hen kwijting over hun bestuur.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen voor de eerste maal twee bestuurders aan te stellen van de naamloze vennootschap en benoemen tot die functie:

1/ de heer Karl AERTS, geboren te Brecht op 22 maart 1975, wonende te 2960 Brecht, Vondel 49; 2/de heer Michael MÜLLER, geboren te Celle op 18 mei 1966, wonende te Waldkirch (Duitsland), Ortsteil Buchholz, An der Halde 6;

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. De mandaten gelden voor de duur van drie jaar (3 jaar). De toegekende opdracht is onbezoldigd behoudens andere beslissingen te nemen door de algemene vergadering.

eerste Raad van Bestuur

ge hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd:

- kiezen als voorzitter van de raad voornoemde heer Michael MÜLLER, geboren te Celle op 18 mei 1966, wonende te Waldkirch (Duitsland), Ortsteil Buchholz, An der Halde 6;;

- de raad overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de wet en door artikel 21 van de statuten, besluit

11 de heer Reiner Helmut BENGEL, geboren te Stuttgart op 8 maart 1955, wonende Weisbach (Duitsland), Kelterstrasse 21 alsmede

2/ de voornoemde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Global Gas Solutions GROUP" afgekort "GGS GROUP", gevestigd te 2920 Kaimthout, Onderzeel 6 met ondernemingsnummer 0415.034.987 met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Maria Frans HIMSCHOOT, voornoemd aan te stellen als algemene directeurs, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat bekleed wordt met gezamenliike vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden.

Zij mogen derhalve enkel uitsluitend gezamenlijk optreden behoudens navermelde uitzonderingen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Aldus zullen genoemde algemene directeurs, gezamenlijk alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of behoeften die om redenen zowel van het minder belang dat ze vertonen als aan de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen en binnen de perken in algemene zin en de bepalingen van de Joint-venture Overeenkomst,

Bij wijze van uitzondering is bepaald dat de algemene directeurs de bevoegdheid hebben om binnen de perken in algemene zin, en hierna in het bijzonder gespecifieerd, en binnen de perken van de Joint-venture Overeenkomst, individueel en zonder echter te subdelegeren, namens de vennootschap:

11 De gewone briefwisseling te ondertekenen.

2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteit van de vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel te verhandelen zonder een bedrag van vijftigduizend (¬ 50.000,-) te overschrijden,

3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal als intrest en bijhorigheden, -om welke reden het ook zij-, alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting van te verlenen.

4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.

5/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's, en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

6/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden afhangende van de vennootschap.

7/De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer telefoonmaatschappijen, posterijen, maritiem of tuchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke en provinciale overheden, de belastingsdiensten en het Rijksinstituut van sociale zekerheid.

8/De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur, of de individuele vertegenwoordigingsorganen verzorgen.

Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat:

Alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting, indien zij opheffing von een hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akte waarbij de vennootsohap zich borg stelt voor anderen, niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting en ongeacht of deze handeling het kader van het dagelijks bestuur niet overtreft.

De vergadering besloot dat op zicht van te goeder trouw opgemaakte schattingen de vennootschap geen commissaris moet benoemen.

De vergadering machtigde de BVBA " De Graef, Van Hooydonck Accountancy" met zetel te 2910 Essen, Horendonk 322 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht, historiek, paspoorten en verslagen.

De notaris, l-uc Dejongh (Ds. LDJ)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

~º%

m

"

* 9

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013
ÿþ Mod wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN *13009920*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen,-op

Griffie 0 7 JAN. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti

Ondernemingsnr : 90s 39

Benaming

(voluit) : S Metering Systems

(verkort) :

Rechtsvoren : Vennootschap onder firma

Zetel ; Onderzeel 6, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de onderhandse akte van 19 december 2012 blijkt dat

Global Gas Solutions Group bvba, gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 6, met ondernemingsnummer 0415.034.987, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Aer-Pro bvba niet ais vaste vertegenwoordiger dhr. Karl Aerts en GGS Oit & Gas systems bvba, gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 6, met ondernemingsnummer 0882.667.237, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder PH Projects bvba, met als vaste vertegenwoordiger dhr, Peter Himschoot een vennootschap onder firma hebben opgericht onder de naam : "S Metering Systems"

Artikel 1 ; De vennootschap heeft de vorm van een "vennootschap onder firma", onder de naam : "S Metering Systems"

Artikel 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Onderzeel 6 en mag bij beslissing door de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere stad of gemeente in het nederlandstalig of tweetalig landgedeelte van België, Elke verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 : de vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

de lijst is exemplatief en niet beperkend

Het verstrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud, opleiding enzovoort in de breedste zin van het woord, met betrekking tot mechanica, pijpleidingsystemen, automatisatie, informatieverwerking en behandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van voorvermelde toepassingsgebieden.

Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.

Het produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in buizen, fittingen, appendages, compleet geprefabriceerde systemen, elektronisch en elektrisch materiaal, computers en randapparatuur, toebehoren, software en hardware, zowel voor invoer als uitvoer, groothandel en detailhandel

Het ontwerp, productie, aankoop, verkoop, huur, verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van apparaten, materiaal en instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan.

Het coordineren van werken uitgevoerd door onderaannemers

Het coordineren van werken van engineeringsbureaus

Het analyseren en programmeren van software, Expediting en controles als onafhankelijke derde partij, Industriële systeemintegratie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, gepreciseerd zijnde het beheer hoofdzakelijk zal omvatten de verhuring en het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, De Vennootschap heeft eveneens voor doel het beheer voor rekening van derden, van roerende en onroerende goederen. De Vennootschap mag overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren, verhuren, verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke aarde van zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

Het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Daartoe mag de vennootschap aile roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden; onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in aile bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen

-Artikel 4 : Dé vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden bij éénparige beslissing der vennoten.

De vennootschap is niet ontbonden door de dood, de onder-voogdijstelling, het onvermogen of het faillissement van een vennoot.

Artikel 5: Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERD EURO.

Het is verdeeld in HONDERD gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is door de vennoten integraal onderschreven als volgt

Storting door GGS 011 & Gas Systems bvba van tweehonderd vijftig (250,000 waarvoor hem 50 aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

- storting door Global Gas Solutions Group bvba van tweehonderd vijftig (250,000 waarvoor hem 50 aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

Artikel 6: De aandelen zijn op naam, ondeelbaar en persoonlijk.

Artikel 7:

Een vennoot kan zijn aandeel slechts afstaart onder levenden aan een derde mits éénparige toestemming van de andere vennoten.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot, Bij overlijden van een vennoot beslissen de overblijvende vennoten of de vennootschap verder gezet wordt met de overblijvende vennoten en/of erfgenamen,

Een nieuwe vennoot kan slechts toetreden tot de vennootschap mits éénparige instemming van alle vennoten.

De vennoot die wenst uit te treden dient dit ter kennis te brengen van de vennootschap per aangetekend

schrijven of een voor ontvangst ondertekend schrijven. -

Een vennoot kan slechts uittreden mits éénparig akkoord van aile overige vennoten. Wordt dit akkoord niet bekomen dan moet de vennoot die wenst uit te treden binnen de drie maanden een nieuwe vennoot zoeken om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen. Slaagt hij hier niet in binnen de drie maanden of verkrijgt de nieuwe vennoot niet de hierboven sub 7.3. vereiste instemming, dan zijn de andere vennoten er toe gehouden het scheidingsaandeel van het uittredend lid over te nemen, De vennootschap blijft dan verder bestaan tussen de overige vennoten behoudens andersluidende beslissing,

Ingeval een vennoot zijn verplichtingen niet nakomt of indien hij door een aanhoudende kwaal ongeschikt is voor de zaken van de vennootschap, kunnen de andere vennoten met éénparigheid van stemmen beslissen tot zijn uitsluiting.

De uitgesloten vennoot kan de nietigverklaring van dit besluit vorderen voor de rechter. Ingeval de rechter de uitsluiting ongegrond verklaart, kan de uitgesloten vennoot de ontbinding van de vennootschap vorderen in overeenstemming met artikel 45 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel zoals hierna bepaald.

Ingeval er een scheidingsaandeel wordt uitbetaald zal dit vastgesteld worden, behoudens minnelijke overeenkomst, door een deskundige, lid van één der gereglementeerde economische beroepen, aangeduid in gemeen overleg of bij onenigheid door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap. De deskundige zal het aandeel waarderen volgens de methode van de intrinsieke waarde. Voor onroerende goederen zal er een herwaardering geschieden aan de hand van de venale waarde. Voor beursgenoteerde effecten zal de laatste beurskoers genomen worden,

Iedere vennoot zal de activiteit die hij/zij in de vennootschap uitoefende in persoonlijke naam mogen verderzetten zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst.

Artikel 8: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd onder de vennoten. Mits éénparige toestemming van alle vennoten kan een niet-vennoot als zaakvoerder aangesteld worden.

w Artikel 9: iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder,

indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 10:Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap,

wordt deze verrichting gedaan door de overige zaakvoerders. Is er slechts één zaakvoerder of is de andere

zaakvoerder voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten,

Artikel 11: De algemene vergadering wordt jaarlijks op de zetel van de vennootschap gehouden op de 2e

ZATERDAG van de maand JUNI, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrieven. indien deze dag op een

wettelijke feestdag valt, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de algemene vergadering bijeenroepen. De oproeping gebeurt door middel

van een ter post aangetekende brief die vijftien dagen voor de algemene vergadering wordt verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s). De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen

onderwerpen.

indien alle vennoten aanwezig zijn, moeten de formaliteiten inzake oproeping niet worden nageleefd.

De algemene vergadering is bevoegd voor:

-de goedkeuring van de jaarrekening en de openbaarmaking ervan;

-de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en commissarissen en de vaststelling van hun

bezoldiging;

-het besluit tot kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen;

-de resultaatverwerking;

-de regeling van het verloop van de algemene vergadering zelf; "

Met betrekking tot deze aangelegenheden beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid en

geldt geen quorumvereiste.

De algemene vergadering is tevens bevoegd voor:

-een statutenwijziging;

-een kapitaalverhoging of vermindering;

-de ontbinding van de vennootschap;

-de omzetting van de vennootschap;

-fusie of splitsing van de vennootschap;

-de inkoop van eigen aandelen

De algemene vergadering kan over deze wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft gekregen.

Artikel 12:

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, tevens vennoot. Iedere vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 13: De vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 14: Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingtechniek, De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verstag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goédkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in. de agenda begrepen punten kan evenwel beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 15: Elk aandeel heeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 16:De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten op " geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de deontologie of de statuten een groter quorum of een grotere meerderheid bepalen. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. '

a,, x

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 17: De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 18: De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat In een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen commissaris(sen) geen énkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 19: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 JANUARI en eindigt op 31 DECEMBER van het volgende jaar,

Op,het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris op, alsmede de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting). Voor het opmaken van deze stukken zal (zullen) de zaakvoerder(s) zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, zo de wet dit vereist.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting,

Artikel 20: Het "te bestemmen winstsaldo" of het "te verwerken verliessaldo", zoals dit wordt bepaald door het geldende boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 21: ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de invereffeningstelling gedaan door de vereffenaar(s). Is/Zijn geen vereffenaar(s) benoemd, dan islzijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s).

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan Zij beslist of de vereffenaars, indien er meerdere zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen, De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging' van een uittreksel in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 22: De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen met betrekking tot de vereffening van vennootschappen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen,

Artikel 23: Alle zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die hun woonplaats in ihet buitenland hebben of wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 24: Enkel de werkende vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De stille vennoot beperkt zijn aansprakelijkheid tot zijn inbreng.

Artikel 25 ; De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk en geheel te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. De bepalingen die met deze wetten of gebiedende beschikkingen zouden tegenstrijdig zijn, zullen aanzien worden als hier niet meer geschreven zonder dat daartoe deze akte als .nietig kan worden aanzien.

Overgangsbepalingen

1, Eerste boekjaar: heden tot 31 december 2013

2. Eerste jaarvergadering :2e zaterdag juni" 2014

3, Zaakvoerder : De Global Gas Solutions Group bvba, met als vaste vertegenwoordiger dhr, Karl Aerts

voornoemd worden aangesteld als onbezoldigde zaakvoerder.

4. Commissaris : Er werd geen commissaris benoemd.

5. Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

De oprichters verklaren dat zij alle verbintenissen en overeenkomsten door een van hen aangegaan sinds 1 oktober 2012 in naam van de vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid verkreeg, voor rekening van de vennootschap overnemen. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap .van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle'akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

6. Volmacht: Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Graef, Van Hooydonck Accountancy", met zetel te 2910 Essen Horendonk 322, of aan één van haar lasthebbers met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving van de vennootschap inde Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de aanvraag, wijziging en stopzetting' van een BTW-nummer en de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aanvraag tot registratie als aannemer.

Global Gas Solutions Group bvba

Zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger Karl Aerts Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SICK METERING SYSTEMS

Adresse
ONDERZEEL 6 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande