28/04/2014 : verplaatsïng maatschappelijke zetel, ontslag & benoeming van een
zaakvoerder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 25/03/2014.
Met algemeenheid van stemmen wordt onderstaand punt aangenomen en goedgekeurd:
Met ingang vanaf heden wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar:
Herbekestraat 33,2620 HEMIKSEM.
Ondertekend,
SIEBENS Geert zaakvoerder
Uittreksel uit de notuelen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato 7/04/2014.
Na overieg en met unanimiteit van stemmen worden onderstaande beslissingen aangenomen en goedgekeurd:
1. De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerders vanaf heden van:
a) De Heer Geert SIEBENS. Hem wordt eervol ontslag verleend. Kwijting wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze beslissing zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
b) De Heer Willy SIEBENS. Hem wordt eervo! ontslag verleend. Kwijting wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze beslissing zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) Mevrouw Gina VAN KEILEGOM. Haar wordt eervol ontslag verleend. Kwijting wordt haar verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden. Deze beslissing zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

*.ç
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•F-
09 eu
M -Q
•F-
6X es
2. Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang vanaf heden:
a) De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ABC Vanhie, met maatschappelijke zetel te 1742 Sint-Katharina-Lombeek, Heidestraat 19 bus A, gekend onder het ondernemingsnummer
BE 0432.583.970
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om - overeenkomstig artikel 61 § 2 van het wetboek van vennootschappen - de Heer Patrick VANHIE aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige
vennootschap.
De vennootschap - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat te aanvaarden.
b) De Heer Diederik Karel SCHONEBAUM, woonachtig te Nederland, 2811 EJ REEUWIJK, Legakker4. Deze verklaart zîjn mandaat te aanvaarden.
Ondertekend,
Patrick VANHIE zaakvoerder
vaste vertegenwoordiger BVBA ABC Vanhie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 0 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g e d e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 9 3 . 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r b e k e s t r a a t 3 3 - 2 6 2 0 H e m i k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d u i d t d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 7 . 5 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
A b c V a n h i e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n h i e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m é í d e n : R e c t o : r a a m e n h o e d a n i h ï i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t - O f a é p e r s o ( ô ) r i { B n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .