06/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ ; 1 . 1 e c * 1 1 0 6 9 6 9 3 i ' t i r e e r g & e , d t e l
~ " ~ , l . i , . ~ ~ t 1 ` ; ,
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~ n ~ f ' ~ ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 6 6 . 6 6 6 . 1 9 5
E l e n a m i n c " r " Q n 1 : S I L O W E T
: v e r k o r L
R e c h t s v r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i H a r d e n v o o r t 1
( v o l l e ° g a a , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e r ' , i Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e r d h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O L O O G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 5 . 0 3 6 . 5 1 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , O o g s t s t r a a t 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S A E R E N S L o d e w i j k J o s é e M a r i a , g e b o r e n t e A s s e o p 1 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , O o g s t s t r a a t 4 8 , d o o r h a a r a a n g e b o d e n n i e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n v a a r d .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 5 .
3 . E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n s t e e d s o p n a a m w a r e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n u i t g e g e v e n g e w e e s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
: . v 5 h 0 e p e r s e ,
i J p l ( t L O P N i
m o d i 1 . 1
o e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t a i s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 1 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r V A N T H I L L O R o b e r t L i s e t t e A l f o n s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 8 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e
8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S c h i l d e k e n 5 6 .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 2 . E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R C I T Y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n O B 3 2 . 1 2 7 . 9 6 0 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , H a r d e n v o o r t 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
, ` . ' G w = r
- - - - " - ' ' ^ : s Y G I n G C
18/08/2011
ÿþ I - ; L Y ' , i k M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b o n l
v a n A ' o o p h u n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 A 0 6 . 1 0 n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 6 6 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I L O W E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y u s u f Y a m a n , w o n e n d e t e T e m s e , H o g e n a k k e r s t r a a t 2 0 0 e n v a n d e N V N o é I n v e s t m e n t s , K . B . O . n r . 0 4 7 9 . 5 9 9 . 3 7 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u g o P e e t e r s , a a n v a a r d .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- d e B V B A G r e e n L i v i n g , K . B . O . n r . 0 8 3 2 . 1 2 7 . 9 6 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , J . F . D e b e c k e r l a a n 1 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o D e l m u l l e , z a a k v o e r d e r ;
- d e B V B A F i n i n v e s t , K . B . O . n r . 0 8 6 3 . 7 1 1 . 8 5 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , J . F . D e b e c k e r l a a n 1 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o D e l m u l l e , z a a k v o e r d e r ;
- d e B V B A P r o l o o g , K . B . D . n r . 0 8 9 5 . 0 3 6 . 5 1 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , O o g s t s t r a a t 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o d e w i j k S a e r e n s , z a a k v o e r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e B V B A G r e e n L i v i n g v o o r m e l d b e n o e m d t o t ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t e t e v e n s t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a r d e n v o o r t 1 .
G e t . V o o r d e B V B A G r e e n L i v i n g , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o D e l m u l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e