20/05/2014
ÿþ~ = r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 1 6 . 9 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I M A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i d r e e f 7 6
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 3 ; a p r i l 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 5 , b l a d 2 , v a k 7 , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S i M A N C O , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , M e i d r e e f 7 6 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
; ; E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e , v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V a n a f h e d e n z u l l e n d e b o e k j a r e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
; ; D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . ; ; ; A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s ;
b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p é é n e n d e r t l g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e h e c h t . i
b ) V e r s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d D e B o , e x t e r n e a c c o u n t a n t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n , o v e r d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e
e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" 1 1 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " S i m a n c o " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e L i n t ,
M e i d r e e f 7 6 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t ;
v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : ; z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g
i i h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n d r i e
: : m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E U R , z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 . 4 1 2 . 1 9 8 , 5 7 E U R ) : e n e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E U R , ; i n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( - 2 5 1 . 7 4 5 , 8 9 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e n ! a c h t e n t a c h t i g ; d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g E U R , e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 8 8 8 . 3 2 4 , 4 1 E U R ) .
: W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n e n b e l a s t i n g s c h u l d e n b e t r e f f e n d e d e n i e t ;
; ; g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n . i
; ; U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e :
; ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ; d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t
i l r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n . ;
; l E r z j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t ,
l i T e B e r c h e m , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
i ( G e t . ) '
i i B e r n a r d D E B O , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t "
l i D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , s a m e n m e t d e
; , o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e
; p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h e n d à i A n t w e r p e n
U M M
v
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n i s .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : M e v r o u w B L A N C K A E R T S i g r i d E l o d i e F r a n k M a r i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M e i d r e e f 7 6 , e n M e v r o u w B L A N C K A E R T S t e f a n i e S i m o n n e B e n M a r i e , g e b o r e n t e L e u v e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S p r e e t 4 4 , d i e a l h i e r b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n s t e e d s d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z u l l e n h e b b e n o m h u n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h u n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r é é n v a n b e i d e v e r e f f e n a a r s .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
- M e v r o u w S i g r i d B l a n c k a e r t , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w S a n d r i n e L o u i s a M a r c e l l e M a r i e B l a n c k a e r t , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , S p r e e t 3 0 .
- M e v r o u w S t e f a n i e B l a n c k a e r t , v o o r n o e m d .
H e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b e s l i s s i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - J w 1 1 1 1 1 ! , j 1 1 u u i u u u t 1 1 m
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 1 6 . 9 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i m a n c o ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i d r e e f 7 6 , 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e ;
V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
S i g r i d B l a n c k a e r t , M e i d r e d f 7 6 , 2 5 4 7 L i n t , t o t B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r ;
S t e f a n i e B l a n c k a e r t , S p r e e t 4 4 , 2 5 0 b L i e r t o t B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
A l s g e v o l g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n M e v r o u w S i m o n e H e r m a n s o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n a m h a a r m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r e n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t ; v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g d v a n :
S a n d r i n e B l a n c k a e r t , S p r e e t 3 0 , 2 5 0 0 L i e r t o t B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
Z i j d o e t h e t m a n d a a t u i t v a n M e v r o u w S i m o n e H e r m a n s .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
S i g r i d B l a n c k a e r t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .