05/05/2014 : HERBENOEMING BESTUURDERS, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het procesverbaat van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 februari 2014 blijkt dat werden herbenoemd tôt bestuurder voor de duur van 6 jaar, dit is tôt de algemene vergadering van
2020:
- de heer Rudy Simons (N.N. 64.07.10-221.96), bedrijfsletder, Bredabaan 1233 A, 2930 Brasschaat; - de heer Olivier Simons (N.N. 92.11.06-361.13), werfleider, Bredabaan 1233 A, 2930 Brasschaat; - mevrouw Louisa Jaoobs (N.N. 33.10.23-172.95), zonder beroep, Lage Kaart 367,2930 Brasschaat. Het mandaat van mevrouw Louisa Jacobs wordt niet bezoldigd. Het mandaat van Rudy Simons wordt
bezoldigd en dat van Olivier Simons zal bezoldigd worden vanaf 1 april 2014.
Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 17 februari 2014 blijkt dat werd herbenoemd tôt voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder : de heer Rudy Simons,
Bredabaan 1233 A, 2930 Brasschaat.
Voor éénsluidend uittreksel.
Brasschaat, 1 april 2014
Simons Rudy
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.02.2014, NGL 02.04.2014 14081-0288-015
13/10/2014
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
1 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g k o n i r i t a n
V o o r -
b e h o u d h a a n h e B e l g i s i c
S t a a t s b !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 9 7 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . 8 / R . S I M O N S
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e K a a r t 3 6 7 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o k a p i t a a l v e r h o g i n g n a u i t k e r i n g b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t 5 3 7 W 1 B 9 2 a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v F . & R . S I M O N S , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 3 6 7 ( R P R 0 4 1 2 . 5 9 7 , 4 1 8 ) , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 2 9 / 9 / 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e f r a n k i n e u r o ,
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 . 0 1 3 , 3 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
3 . b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
5 . v o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r l e n e n a a n K a n t o o r D e V r e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 2 4 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n
W e r d m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c i e ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.02.2013, NGL 30.04.2013 13103-0043-015
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.02.2012, NGL 13.04.2012 12085-0078-015
09/09/2011
ÿþ M O t l 2 . 0
- W e e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i ! > s r r e d e g 4 " r i f t i e v u e d e t 4 e c h f h a i
v i i [ o e p h o i : i n h y e r p e n . o p
3 0 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 I I i 1 u r e 3 6 8 u m 7 9 * i u i i i i
* 1 1 1
b e l « a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 9 7 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . & R . S I M O N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e K a a r t 3 6 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1
a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t w e r d b e n o e m d t o t d e r d e b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- d e h e e r O l i v i e r S i m o n s , B r e d a b a a n 1 2 3 3 A , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r a s s c h a a t , 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
S i m o n s R u d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( a ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.02.2011, NGL 11.04.2011 11081-0198-014
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.02.2010, NGL 26.03.2010 10074-0551-014
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.02.2009, NGL 30.04.2009 09125-0163-014
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 18.02.2008, NGL 12.03.2008 08069-0085-015
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 19.02.2007, NGL 23.03.2007 07084-0020-015
26/10/2006 : AN192129
10/04/2006 : AN192129
10/05/2005 : AN192129
30/04/2004 : AN192129
17/03/2004 : AN192129
03/07/2003 : AN192129
12/04/2002 : AN192129
22/03/2001 : AN192129
13/10/1999 : AN192129
08/05/1999 : AN192129
01/01/1997 : AN192129
29/12/1990 : AN192129
01/01/1989 : AN192129
01/01/1988 : AN192129
01/01/1986 : AN192129
07/02/1985 : AN192129