28/05/2015
ÿþm c d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 8 3 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i m o n s W a l r a v e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a a n m a r k t 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t : D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " R E T A I L P O I N T " ; m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 , z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n a f d i e : d a t u m l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : B e n a m ( f g
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t . R E T A I L . P O I N T ' . D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t ; l e t t e r w o o r d ' B V B A . "
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e b e n a m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : r e c h t s p e r s o o n b v b a " M U T U A F I D E S " ( v o o r h e e n g e n a a m d ' S I M O N S R E T A I L ' ) , e n h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e ~ s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r r e c h t s p e r s o o n ' Q U E R C U S ' , e n v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W A L R A V E N S ; Y v e s , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 : B e s t u c o r a a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e d e z e b e p a a l t .
Z o e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , ' b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d ( ; m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w a r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M U T U A F I D E S , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , V r e m d e s e s t e e n w e g 1 3 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 3 9 . 4 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r S I M O N S P h i l i p p e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , V r e m d e s e s t e e n w e g 1 3 7 .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` Q U E R C U S ' , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 1 4 b u s 4 , R P R B r u s s e l , N e d e r l a n d s t a l i g 0 8 8 6 , 1 3 9 . 7 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W A L R A V E N S Y v e s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d : n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 1 4 b u s 2 0 2 .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r : e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n , e n ~ g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
4 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n ' z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f ! o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n B o e k h o u d k a n t o o r S e e u w s ( K o d i a c ) , H o o g b o o m s t e e n w e g 4 , 2 9 5 0 , K a p e l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s S e e u w s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 N 8 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g