04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0228-012
01/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
" }
' L t l k B ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c h l b a n R v a n t c o o p h a n d e i
A n t w e r p e n
2 2 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
X 9 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 5 2 . 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I N C K V A L
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C I I E R S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e : . v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s É ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I N C K V A L " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , T e r b e k e h o f - d r e e f 5 0 - 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r r e - ; z n i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 4 5 2 . 2 5 5 , b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e . v o l g e n d e t e k s t n a h e t l a a t s t e l i g g e n d s t r e e p j e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l ; d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f i n h e t b i j z o n d e r a k k e r b o u w , v e e t e e l t , h e t k w e k e n e n f o k k e n v a n r u n d e r e n , p a a r d e n , k l e i n - e n p l u i m v e e . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h - i t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e d i t k u n n e n b e v o r d e r e n ; k a n d e e l n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g d i e k a n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e k a n b e v o r d e r e n . " A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l ; ; : _ _ M a r i e E l v i r a , t e S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r ? z h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
- g e c o ó r d i n e e r -
; ` d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþ~
M o d w a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 M 1 1 1 6 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r r t f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
- ' 1 1 { { 7 % ' ~ ~
í : a l ` + ' á ] . ï . . . @ " _
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 1 . 4 5 2 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N C K V A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 5 0 - 5 2 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a ë l D e N e e f , d e w e l k e a a n v a a r d t , t e b e ë i n d i g e n .
I n z i j n p l a a t s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w B a r b a r a D e N e e f a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . M e v r o u w D e N e e f a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . M e t m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d ,
A a n s l u i t e n d v e r z a m e l t d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h i n r a a d e n b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D e N e e f a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . Z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t b l i j f t e v e n w e l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , z o a l s b e s l i s t i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
I n z i j n p l a a t s w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w M a r g u e r i t e B e c k e r s , m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
M a r g u e r i t e B e c k e r s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 10.04.2013 13087-0488-009
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 20.04.2012 12092-0046-009
17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ I V A u 1 1 I 1 R N I 1 ! 1 1 1
h e h o u d e
a a n h e t
f&
B w e i } g . i , { s ~ c l
S t a a t s t 7 t P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 5 2 . 2 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N C K V A L ( v e r k o r t ) .
N o r e k 0 t e r g ' i f f 1 0 v e n d e R e c h t b a n k $ 7 1 # e f q , P b e e d Z e d e 3 , p o , O P
4 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , T e r b e k e h o f s t r a a t 5 0 - 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S I N C K V A L " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , T e r b e k e h o f s t r a a t 5 0 - 5 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d - n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 1 9 . 5 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 9 . 5 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 4 6 4 ) a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w t o e g e k e n d e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
- d e h e e r D i r k D E N E E F , w o n e n d e t e C H 1 9 5 0 S i o n S u i s s e , A v e n u e d e l a G a r e 3 , d i e i n s c h r i j f t o p d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
- d e h e e r M i c h a ë l D E N E E F , w o n e n d e t e C H 1 9 5 0 S i o n S u i s s e , A v e n u e d e l a G a r e 3 , d i e i n s c h r i j f t o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 9 3 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j D E X T A B a n k , t h a n s B E L F I U S B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 6 8 8 9 2 6 0 2 3 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " S I N C K V A L " , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
D e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 4 6 4 ) a l d u s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r D E N E E F ' D i r k , v o o r n o e m d , d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 1 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t . - a a n d e h e e r D E N E E F M i c h a ë l , v o o r n o e m d , t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 9 3 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
T W E E D E B E S L U K T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 1 9 . 5 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 0 3 4 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E e n L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r V E R W E R F T S t e p h a n C a r l M a r i e E l v i r e , t e S c h o t e n , P a p e n a a r d e k e n s t r a a t 3 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n í n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n o r d e t e b r e n g e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t o n d e r h a v i g e a k t e , a l s d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t t o e k o m s t i g e n o t a r i ë l e e n o n d e r h a n d s e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
"
~ ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0361-009
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 30.07.2009 09505-0334-010
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 22.07.2008 08430-0022-010
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 22.05.2007 07149-0064-011
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 23.08.2006 06651-4668-011