25/06/2014
ÿþr " M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 0 0 9 +
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i r g k e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i n g e l O f f i c e A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - k w i j t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d i t i n h e t b i j z o n d e r a a n l n t e r g e r i m N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S e n W e r n e r J o r i s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r J O R I S e n B o r e a l i s n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p D U M A L I N .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r o m d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m M e u l e m a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e o n d e r n e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
P a t r i c k V a n D e S y p e
B e s t u u r d e r
H e n k J a n s s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l à . v a n L í 1 i k B v e r m e l d e n : R e e t ó : N a á i r i ë n h o e d a n i g h ê î i f ' v á n d a " i n s t r u r r i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2014
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t l I
* 1 9 0 6 9 5 9 5 *
* '
~ j ~ ~ ~ ~ J ~ 4
~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ t
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n g e l O f f i c e A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- I n t e r g e r i m N . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r y s e O d e u r s ;
- W e r n e r J o r i s B . V . B . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r J o r i s ; e n
- B o r e a l i s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D u m a l i n ,
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e h e e r P a t r i c k V a n D e S y p e , m e t w o o n p l a a t s t e L o e r e v e l d s t r a a t 4 7 , 9 2 9 0 O v e r m e r e ; - D e h e e r H e n k J a n s s e n m e t w o o n p l a a t s t e G u y o t d r e e f 8 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ; e n
- B a l o i s e B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 0 4 8 . 8 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n t e r m e t w o o n p l a a t s t e B e e m d e n l a a n 6 4 a , 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d d a t d i t o p h e d e n d e e n i g e b e s t u u r d e r s z i j n . H u n m a n d a a t i s i n g e g a a n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e h e e r W o u t e r N e v e n , m e v r o u w S t e f a n i e D e b e u f e n m e v r o u w S a r a B u r m , d o L y d i e n , H a v e n l a a n B b c 6 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n c o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n I n t e r g e r i m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e h e r r o e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( m e t i n b e g r i p , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , a l l e v e r l e e n d e b a n k v o l m a c h t e n ) d i e d e v e n n o o t s c h a p t o t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 z o u h e b b e n v e r l e e n d a a n e n i g e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t d r u k k e l i j k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e h e r r o e p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : P o s t h o f b r u g 1 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W o u t e r N e v e n , m e v r o u w S a r a B u r m e n m e v r o u w S t e f a n i e D e b e u f , d o L y d i a n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e b e v o e g d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
S t e f a n i e D e b e u f
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 0 . 1 1 1 i g l i l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 O K T . 2 0 1 1 1
a r d e l I n g A l f a >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
:
. , ,
I i
J B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I N G E L O F F I C E A N T W E R P E N , .
: , : .
. ( v e r k o r t ) : , .
i .
. t
! : R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
1 :
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6
1 .
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
. ,
I : O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
: I . .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r !
i i n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : .
,
: 1 / V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s g e l i j k z a l l o p e n t !
i ,
i i m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n . : ,
; 1 2 / A f s c h a f f i n g v a n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n d e a a n d e l e n a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n ; a a n p a s s i n g v a n ; ; . .
a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n . ,
. .
, .
. : . .
l . 3 / A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g q
1 :
; e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g ;
! : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
4 ! M a c h t i g i n g v a n :
i : - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
i i - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r M e e r s m a n W a l t e r G u s t a a f , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , D e M e r o d e l e i 3 5 , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s t o k e t e n d e
B t w - a d m i n i s t r a t i e .
; .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
j i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ M n d W o m l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I M I L I 2 U P i i u
3 7 4 / M i "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n g e l O f f i c e A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 m e i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 : B O R E A L I S N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D U M A L I N , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B l a u w e B o s b e s s e n l a a n 2 6 .
1 N T E R G E R I M N V
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r y s e O d e u r s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o H I 1 l 1 1 1 1 ~ I I I I h V I I I I I
* 1 4 0 1 9 7 0 7 *
_ 1 3 R U S e t ,
( 1 . . u f » 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N G E L O F F I C E A N T W E R P E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 7 , b l a d 3 7 , v a k 9 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 7 5 . 6 3 1 , 9 4 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 . 4 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p V I E R M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 7 5 . 6 3 2 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : 1 ) m e v r o u w D E H E N N I N D i a n e , w o n e n d e t e Z e m s t ( H o f s t a d e ) H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A S " m e t z e t e l t e B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 7 , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.07.2013 13360-0349-013
26/07/2012
ÿþM M % N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 0 1 2
~ \ r . 5 ' N
. / N ~ 0
. . ' ` . ^ . ' . . ~ . . _ - -
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i ) : S I N G E L O F F I C E A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N - E E N M A K I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s
B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t d a t d e b u i t e n n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h " S I N G E L O F F I C E A N T W E R P E N " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t :
- h e t b u s - n u m m e r v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n : " b u s 1 0 3 . "
- d e e e n m a k i n g v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n d a | B i j g e v o l g z i j n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n
v a n a f h e d e n v o l s t r e k t g e l k o n v o d e n a n z e v o ) a t n n N g e l i j k e n u n h M s n e n v o o r d o | a n m m n h u n a a n d a e | h o u d e m . H o t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 0 0 .
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e v e r w i j z i n g n a a r b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g
- i n a r t i k e l 5 w o r d e n d e w o o r d e n " , w a a r v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " , " z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 6 , 1 w o r d t d e 1 3 d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r o p e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d t s m h i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s o h a | e t m e e r
d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
" Z o l a n g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n
o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d ,
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
- I n a r t i k e l 8 w o r d t d e d e r d e z i n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f g e s c h a f t .
~
A r t i k e l 1 3 . t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i d i n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u n z z e s c e n t ( ¬ 3 . 4 7 4 . O 8 O . O 0 ) t m b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 3 . 7 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p m h , t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 2 5 . 8 3 1 . 9 4 ) v o l g e s t o r t e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e o | i s s i n Q o n e n o r U k e l ' 5 i t e , x a m a o g e n . d o o r _ d e _ u o | Q o n d a l e m t 2 9 J a t g a b o o 8 ' g e p l a a t s t e / n o o 1 o v b m p p e l Ü k - k e p d m m l J u x o o X g e u ~ | ó u ~ d r k e
l a a t s t e v a n L u i k B v e n n e ~ e n R e c t o : N a a m e n i n s t r u m e n t e r e n d e
n v ~ d o . - p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 0 0 B r u s s e H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
. j % M o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 . 4 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 4 . 0 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 4 . 0 1 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b a n k a t t e s t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 28.06.2012 12228-0593-012
17/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u l 1 J u l I 1 1 1 1 1 I l I i i
* i z o a o i o a =
B R U S S E L
0 6 F E V . 2 R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n g e l O f f i c e A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : J a s t i N V e n I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r k w i j t i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n v o l g e n d e 2 b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B e s t u u r d e r A : d e n v I N T E R G E R I M , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 / C , b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 .
- B e s t u u r d e r B : D e B V B A W e r n e r J o r i s m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B l i j d e I n k o m s t , 4 2 ( O N : 0 4 7 2 . 6 8 3 . 7 7 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r J O R I S , a l d a a r w o n e n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i n h u n m i d d e n a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : N V I n t e r g e r i m m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w O d e u r s M a r y s e .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
4 , V o l m a c h t : A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a i l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d P V t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , f i s c a l e e n a n d e r e o v e r h e d e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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