SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

Dénomination : SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 846.059.041

Publication

12/12/2013

�� Mud WOid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

memps

1 . " '. n

vre d tert~rlrrl� an KoeA andet te AntwerAerl, OP Griffie O1. BEC 101�

Voor-behoude

aan het

eelgiscF Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846.059.041

Benaming

(voluit) : SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO

(verkort) .

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DE KEYSERLE1 5 BUS 58 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT - ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 09/10/2013

1.Ontsla9 bestuurders

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van Han Junliang vanaf 11/03/2013 en van Yin Tang met ingang vanaf 31/08/2012.

Er wordt aan beiden kwijting verleend voor de uitgeoefende mandaten.

2.Benoeming bestuurders

De vergadering beslist, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, om de volgende personen tot bestuurder te benoemen

-Zhengqi Liu, Building 1-3, No.52, Shimen Street, Dalian City, Liaoning Province, China, met ingang van 31/08/2012 tot de gewone algemene vergadering van 2014.

-Zhiyuan Yang, Building No.34, Nanbanqiao Alleyway, Dongcheng District, Beijing, China, met ingang van 11/03/2013 tot de gewone algemene vergadering van 2014.

Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders is onbezoldigd.

3. Volmacht.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering speciale volmacht te verlenen aan RSM InterFiduciatre, Posthofbrug, 10 bus 4, 2600 Berchem-Antwerpen, vertegenwoordigd door de Heer Gert Van den Berg, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie van huidige beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen bij de KBO,

Ingevolge het ontslag van Mevr. Yin Tang ais bestuurder van de vennootschap, heeft de raad van bestuur van 09/10/2013 met eenparigheid van stemmen beslist eveneens een einde te stellen aan haar mandaat van gedelegeerd bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 31/08/2012 en niet in haar vervanging te voorzien.

Gert Van den Berg,

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.10.2013, NGL 25.11.2013 13667-0453-010
19/01/2015

��1 ~ ~

mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

D 7 JAK, 2615

afdeleeriVerpen

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

IN1,1,1tIlltil

Ondernemingsnr : 0846.059.041

Benaming (voluit) : SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 58

Onderwerp akte :ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING

~D Uit een akte verleden voor notaris Ren� VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broe-

�1-lm derminstraat 9, op drie�ntwintig december tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene"

CU vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM)

'� CO", gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, bus 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister van

X Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0846.059.041., onder meer beslist heeft :

1. akte te nemen van het feit dat het mandaat van de bestuurders, met name van 1) de heer Zhengqi Liu, van

le Chinese nationaliteit, wonende te Building 1-3, No. 52, Shimen Street, Dalian City (Volksrepubliek China), en CU2) de heer Zhiyuan Yang, van Chinese nationaliteit, wonende te Building No. 34, Nanbanqiao Alleway,

CU Dongcheng District (Volksrepubliek China), welke mandaten vervielen op de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en veertien, met name op 15 juni tweeduizend en veertien, verlengd werden, doch niet bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

v~ Werden bijgevolg herbenoemd als enige bestuurders van de vennootschap voornoemde heren Zhengqi Liu en

� Zhiyuan Yang, en dit voor een periode van zes jaar.

eq

De vergadering bekrachtigt tevens, voor zoveel als nodig, alle handelingen die door deze bestuurders in de

� uitoefening van dit verlengd mandaat werden gesteld.

ch

2. het verslag van de raad van bestuur en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke

' vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIJS EN

ca PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (district Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 116, vertegenwoordigd door de heer Karel NUJS, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de

etkeuren.bepalingen van artikel 181 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen, goed te et 3. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in ��n enkele akte te laten plaatsvinden

aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 184 � 5 van het Wetboek van Vennootschappen,

7:e Met name verklaart de comparant dat:

- er geen vereffenaar wordt aangeduid en dat bijgevolg het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffe-

" I naar wordt beschouwd;

- alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden

geconsigneerd, zoals blijkt uit het hierboven vermelde controleverslag;

- alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en instemmen met dit besluit.

Het resterend actief wordt toebedeeld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

pq Het orgaan van bestuur werd door ondergetekende notaris gewezen op de verplichting om zo nodig, de nodige gelden te consigneren, ter betaling van de schulden aan derden.

4. Ingevolge de toebedeling van alle activa van de vennootschap aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.

De activa gaan over op de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De vennoten treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

S e 4

Ingevolge de ontbinding en de sluiting van de vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.

De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de bestuurders, met name: de heer Zhengqi Liu en de heer ' Zhiyuan Yang, beiden voornoemd.

VERKLARING

De boeken en geschriften van de vereffende vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn neergelegd en bewaard te 2600 Antwerpen (district Berchem), Florali�nlaan 2, bus 1.

Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.

Er dienen geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die aan de aandeelhouders toekomen en die hen niet konden worden afgegeven.

Aangezien alle schulden aan derden voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte werden betaald heeft het bestuursorgaan verklaart dat er geen bedragen dienen te worden geconsigneerd ter betaling van de schulden aan derden.

Volmacht

De vergadering verklaart aan de heer de heer Zhengqi Liu, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap (inclusief het desgevallend later afsluiten van deze rekeningen), om (i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de vennoot overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en (ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM INTERFIDUCIA1RE", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Posthofbrug 10.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Ren� VAN DEN BERGH

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht

4 ~

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2012

��be

a B( $ta

III I IIU II III I III1 UI

" iaosessa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grfttie van de Fechihank van Koophandel te Antwerpen, e~

'.// MEi 2,01

Griffie

mod 11.1

t t

Ondernemingsnr : 0 84 fi. Q 5 9" 041

Benaming (voluit) : SINOlIEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5, bus 58

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zestien mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis Lemmerling,; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Serquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een,' co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11;'

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), "

dat:

1. Sinovel Wind Group (Jiangsu) Co. Limited, met maatschappelijke zetel te Yancheng City, Jiangsu Province; (Volksrepubliek China), Huoju Road No. 1, Hightechnology Industry Park, ingeschreven in het "Corporate: Registration and Regulation Office" van Yancheng City (Volksrepubliek China) onder nummer 320928000061519,

2. Sinovel Wind Group Co. Limited, met maatschappelijke zetel te Beijing (Volksrepubliek China), Haidian',

District, 59 Zhongguancun Street, Culture Building, ingeschreven in het 'Company and Business Administration

Office" van Beijing (Volksrepubliek China) onder nummer 110000009320573,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SINOVEL

WIND GROUP (BELGIUM) CO.",

" Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV� worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 58.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen; rekening:

Alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot windturbines en windgeneratoren, met inbegrip van de: ontwikkeling, het ontwerpen, de fabricage, de verkoop en de dienstverlening na verkoop inzake windturbines eni', windgeneratoren, de beoordeling en de analyse van windenergiebronnen, de beoordeling en de analyse van de capaciteiten voor stroomopwekking door middel van windenergie, de technische training, de consulting en de:, begeleiding inzake de werking, de installatie en het onderhoud van windturbines en windgeneratoren, de:: aankoop, de verkoop en de levering van alle onderdelen voor windturbines en windgeneratoren, met inbegrip: van de import en de export van alle goederen, waaronder windturbines, windgeneratoren en aile onderdelen ervan,

Daartoe Kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks ofj, onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;, handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard,'' zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin worden ge�nterpreteerd,

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum vanaf zestien tweeduizend en twaalf.

Maatschappelijk kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het maatschappelijk kapitaaa bedraagt tweehonderd zesentwintig duizend honderd vijfennegentig (226.195) Euro.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zesentwintig duizend honderd vijfennegentig (226.195) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/tweehonderd zesentwintigduizend honderd vijfennegentigste (1/226.195) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door Sinovel Wind Group Co., Ltd., voornoemd, ten belope van tweehonderddrie�ntwintigduizend negenhonderddrie�ndertig (223.933) aandelen;

- door Sinovel Wind Group (Jiangsu) Co., Ltd., voornoemd, ten belope van tweeduizend tweehonderdtwee�nzestig (2.262) aandelen;

Totaal: tweehonderdzesentwintigduizend honderdvijfennegentig (226.195) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %),

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderd zesentwintigduizend honderd vijfennegentig Euro (� 226.195).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweehonderd zesentwintigduizend honderd vijfennegentig Euro (� 226.195).

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekeningnummer 570-1321555-85 bij de Citibank zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 11 mei 2012 afgeleverd bankattest.

Onrichtersaansprakeliikheid

Sinovel Wind Group Co., Ltd., voornoemd, neemt de volledige oprichtersaansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 450, T, van het Wetboek van Vennootschappen op zich.

Sinovel Wind Group (Jiangsu) Co., Ltd., voornoemd, wordt bijgevolg beschouwd als gewone onderschrijver van het kapitaal.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

" De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

' De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats

aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht ' geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te ' vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die

Qp de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

op de dagorde van de vorige vergadering Voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of_

vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

" Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de' voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2, Adviserende Comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

� 5. Auditcomit�

De raad van bestuur treedt op als auditcomit� in de zin van artikel 522 en artikel 133, 6�, van het Wetboek ;" van Vennootschappen, en is onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. in die hoedanigheid kan de raad onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, 6e lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

Verteeenwoordigingsbevoeedheid van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt 'F aangeduid,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

Controte

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B,vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ ~ f , mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De ommissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te ' benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de ' ' accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om veertien uur,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van gedematerialiiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn een attest van onvervreemdbaarheid, uitgegeven door een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, neerleggen op de plaats vermeld in de oproeping, indien de raad van bestuur het zo bepaalt in de oproeping.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen ;beschouwd.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegen-woordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met ' inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemming gebeurt door handopsteking of naamroeping, tenzij de jaarlijkse algemene vergadering anders beslist bij gewone meerderheid van de stemmen.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief, opgemaakt door de raad van bestuur en met de volgende

" vermeldingen: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij kan en wenst deel te

nemen, en (iii) bij elke beslissing die moet worden genomen volgens de agenda van de algemene vergadering:

"voor", "tegen", of "onthouding", De aandeelhouder die per brief stemt moet de formaliteiten die gelden om tot

de algemene vergadering te worden toegelaten, zoals voorzien in artikel 23 van deze statuten, naleven,

Boekiaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van

de nettowinst.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening warden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1s daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege ais vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de atgemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij , door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders "

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

1/ De heer Junliang Han, wonende te Dalian City, Liaoning Province (Volksrepubliek China), 49-1, Han Yan

Street,

2/ Mevrouw Tang Yin, wonende te 100872 Beijing (Volksrepubliek China), Haidan District, 59 Zhongguancun

Street, Culture Building.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde na ��n jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder. Mevrouw Tang Yin, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Begin en afsluiting van het eerste boeklaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zestien mei tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

Volmacht Rechtseersonenregister, B.T.W.-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mter. Rik Galle, Mter, Eline Dujardin en Mter, Bram Joye, die te dien

einde allen woonatkeuze doen te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8N0001, allen individueel bevoegd,

evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de

vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de

Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vd�r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

Adresse
DE KEYSERLEI 5, BUS 58 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.

Coordonnées
SINOVEL WIND GROUP (BELGIUM) CO.