28/03/2011
ÿþ' 1 P , Î K I , 1 , r y )
1 ~ 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J 1 1 9 , 1 i e i N A ~ m i n a 6 v i o +
b e l
a i
B E S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
S y I a g e n T i i j T i ë l B ë Z g i s c h S l à â f " s b 1 â c T = 1 8 1 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s a n M o n i t e u r " b é T g ë
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i s t e r B e a n
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V i s m a r k t 2 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 8 m a a r t 2 0 1 1
T u s s e n :
I . D e h e e r V e r h e y d e n K l a a s , w o n e n d e t e R i k W o u t e r s s t r a a t 1 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
2 . M e v r o u w G o y e n s M a r i j k e , w o n e n d e t e R i k W o u t e r s s t r a a t 1 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
w e r d o v e r e e n g e k o m e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g S i s t e r B e a n , w a a r v a n h e t k a p i t a a l 2 0 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d o n d e r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
G e z a m e n l i j k v e r d e r t e n o e m e n : n d e v e n n o t e n " .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e l k e b i j o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e w o r d t o p g e r i c h t , w o r d t b e h e e r s t d o o d e v o l g e n d e r e g e l s .
H o o f d s t u k I N a a m d u u r - z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m ' S i s t e r B e a n ' .
A r t i k e l 2 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d o o r d e w i l v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n i s e c h t e r m o g e l i j k .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e V i s m a r k t 2 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i é e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- U i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s e n t e a - r o o m s , c a t e r i n g e n a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n h o t e l e n / o f m o t e l m e t r e s t a u r a n t w a a r o n d e r h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s
v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n k o r t o m h e t
u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d e n / o f c a f é w a a r o n d e r d e v e r k o o p v a n d r a n k e n v o o r c o n s u m p t i e t e r
p l a a t s e e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e v o r m v a n a m u s e m e n t ;
- D e a a n k o o p & v e r k o o p , i m p o r t & e x p o r t e n t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l b e t r e f f e n d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e
m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n i n c e n t r a l e k e u k e n s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n , d e c o r a t i e - a r t i k e l e n , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n , s i e r g l a s w e r k
, s i e r k e r a m i e k , s i e r i j z e r w e r k , i j z e r w e r k , b l i k w a r e n e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , s c h i l d e r i j e n e n
g r a v u r e n , a n t i q u i t e i t e n ;
- H e t o n t w e r p e n v a n m e u b e l e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , w e l k e o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
H o o f d s t u k I I V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 e u r o e n i s o n d e r v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l w o r d e n a f g e s t a a n m i t s h e t a k k o o r d v a n a i l e v e n n o t e n . A r t i k e l 6 V e n n o t e n & u i t t r e d i n g
V e n n o t e n e r k e n n e n d a t b e i d e v e n n o t e n v a n e l k a a r e e n r e c h t v a n v o o r v e r k o o p h e b b e n . P r i j s b e p a l i n g z a l s t e e d s i n o n d e r l i n g o v e r e e n k o m s t k u n n e n .
A r t i k e l T V e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
E e n p e r s o o n h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n w a n n e e r é é n v a n d e v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n p l a a t s v i n d t :
( a ) h e t o v e r l i j d e n ;
( b ) h e t o n t s l a g .
H o o f d s t u k I I I - B e s t u u r
A r t i k e l 8 B e s t u u r
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e v r o u w G o y e n s M a r i j k e .
H o o f d s t u k I V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r ,
o m 1 4 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H o o f d s t u k V B e p a l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d
A r t i k e l 1 0 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 1 W i n s t
D e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d e n a a n d e v e n n o t e n u i t g e k e e r d v o l g e n s d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k V I O n t b i n d i n g
A r t i k e l 1 2 - O n t b i n d i n g
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g a l s o o k d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o e n h a a r v e r l o o p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , z i j n d e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n m o e t a a n w e z i g z i j n e n i n b e z i t v a n t e n m i n s t e 3 / 4 v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
G e d a a n t e M e c h e l e n , o p 8 m a a r t 2 0 1 1 e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d i n d r i e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n i e d e r e o n d e r t e k e n a a r d e z e e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
M e v r o u w M a r i j k e G o y e n s
Z a a k v o e r d e r
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
' B i j l a g e n b i j 1 i é ï B ë l g i s ë i S t à ü l s b 1 a d = 2 - 8 7 1 e / 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d û M o n i t è ü r l i ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
_ _ _ _ . . . . .
z o " O F 2 0 1 5
-
R E C H T G i F , 1 $ i k u K O O P l . l 1 x 3 : . : i _
A y T ~ i G " " ' ' I V ; ' i t l d . M E C : I { L E N
V o o b e h o u 1 1 1 1 1 1 l i g 1 1 1 0 1 1 1
a a n 1
B e l g i r S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 5 5 0 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I S T E R B E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : V i s m a r k t , 2 6 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e z e v e r g a d e r i n g :
1 ° M 3 B V B A , V a n ' t S e s t i c h s t r a a t 9 b u s 0 0 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , R P R L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 3 7 . 7 0 8 . 9 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e V e l d e , W i e t , d i e v e r k l a a r t 1 0 0 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° E P B X L B V B A , J u l i u s d e K e r c h o v e D ' E x a e r d e s t r a a t 4 6 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , R P R B r u s s e l ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 3 8 . 2 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n e y o k e n , L e v i ;
3 ° M e v r . V a n H e r p , L o r e , L e o p o l d s t r a a t 1 0 9 / 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ;
4 ° M e v r . D e r a e d e m a e k e r , M a g d a , Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 1 7 , 1 8 3 1 M a c h e l e n ;
5 ° R E D D O G R O U P G C V , Z o n n e k e e r 1 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , R P R G e n t A f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 5 5 5 . 9 7 2 . 4 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . G h e k i e r e , R i c a r d o ;
6 ° 2 B C O N N E C T C V B A , P e d e s t r a a t 9 1 , 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 5 6 2 . 9 7 2 . 1 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . C a r i n e V a n r o y .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r v o o r d e a a n v a a r d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t w o r d e n b e k o m e n .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
B e r a a d s l a g i n g e n B e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t D E R T I G D U I Z E N D ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R t o t V I J F T I G D U I Z E N D ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R d o o r h e t c r e ë r e n v a n H O N D E R D V I J F T I G ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e H O N D E R D V I J F T I G ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n N E G E N H O N D E R D D R I E E N D E R T I G E U R E N D R I E E N D E R T I G C E N T ( 9 3 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n : - T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l D E R T I G D U I Z E N D ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R ;
- E n Z E V E N H O N D E R D D R I E E N D E R T I G E U R O D R I E E N D E R T I G C E N T ( 7 3 3 , 3 3 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n : h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e n i e u w e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- E P B X L B V B A , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n V I J F T I G ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n : T I E N D U I Z E N D ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n V I J T I G D U I Z E N D ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
- V a n H e r p , L o r e , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n V I J F E N T W I N T I G ( 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D ( 4 0 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n : V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
- D e r a e d e m a e k e r , M a g d a , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 4 , t e n b e l o p e n v a n V I J F E N T W I N T I G ( 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n : V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
- R E D D O G R O U P G C V , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 5 , t e n b e l o p e n v a n V I J F E N T W I N T I G ( 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D ( 4 0 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n : V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ; - 2 B C O N N E C T C V B A , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 5 , t e n b e l o p e n v a n V I J F E N T W I N T I G ( 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ( 1 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n : V I J F D U I Z E N D ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R a l s u i t g i f t e p r e m i e ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l D E R T I G D U I Z E N D ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e H O N D E R D E N T I E N D U 1 Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D E R T I G D U I Z E N D ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I J F T I G D U I Z E N D ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D V I J T I G ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / T W E E H O N D E R D V I J F T I G S T E ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D E N T i E N D U I Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n V I J F T I G D U I Z E N D ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R t o t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / T W E E H O N D E R D V I J F T I G S T E ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n » .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - r e c h t z e t t i n g
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s
z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n M 3 B V B A e n M 4 B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e t V a n d e V e l d e . H u n
m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 4 . D e z e b e s l i s s i n g i s n o g a l o n g e l u k k i g o v e r g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t M 3 B V B A z a a k v o e r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r W i e t V a n d e V e l d e . W i e t V a n d e V e l d e i s n a a s t d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M 3 B V B A o o k d e z a a k v o e r d e r v a n M 4 B V B A . M 4 B V B A i s d e z a a k v o e r d e r v a n M 3 B V B A , M 4 B V B A i s e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t r e c h t t e z e t t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t B - D o c s B V B A , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0
B r u s s e l , v o o r o n b e p a a l d e t i j d a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r u t t e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
M 3 B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i e t V a n d e V e l d e
Z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
O n d e r t e k e n d P V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ô o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d