03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.09.2014 14623-0139-023
24/10/2014
ÿþ M a l % l ' Y a r d i l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
( v o l u i t ) S K Y L I N E C I T Y C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H E I S T R A A T 1 2 9 - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e k e n n i s g e v i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S k y l i n e E u r o p e N V ( N . N . 0 8 8 8 . 8 0 9 . 9 1 1 ) d o o r G a ë t a n D e l e e r s n y d e r ( N . N . . 7 4 1 2 . 0 7 - 1 9 9 . 6 5 ) m e t i n g a n g v a n h e d e n . S k y l i n e E u r o p e N V w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v a s t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P a e l e m a n ( N . N . 4 5 , 0 2 . 0 5 - 2 7 9 . 4 5 ) , H a l l e w e g 6 t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - F l o u t e m .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p P e n e n S k y l i n e E u r o p e N V , b e s t u u d e r B
B e s t u u r d e r A V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c P a e l e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 0 0 . 1 1 1
B e n a m i n g
I I I I 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 5 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.12.2013 13679-0418-023
23/12/2014
ÿþ M o l w a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 3 1
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 0 0 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S k y l i n e C i t y C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U l t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t , d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B V B A P H I V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 Y - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O . N . 0 4 7 1 . 1 7 2 . 6 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8 ) , a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r ' 2 0 1 4 .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , ' K l e i s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 8 9 8 . 1 8 0 . 6 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n - n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.08.2012 12423-0068-023
02/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r n a r , S . 2 9 1 2
G r i f f i e
M h I I I l I I I l I I 1 1 i i i i i i i
* 1 2 0 4 9 1 3 1 *
V t b e h l
a a r
B e l ~ S t a a
f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 4 0 0 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K Y L I N E C I T Y C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e N V L A N D S B E E C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l r i j k ( 1 6 2 0 ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , O . N . 0 8 6 7 . 5 9 9 . 0 7 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r
2 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r A , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 4 7 1 , 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k " g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
P h i l i p P e n e n ,
b e s t u u r d e r A
S K Y L I N E E U R O P E N V , b e s t u u r d e r B ,
G a ë t a n D e l e e r s n i j d e r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g