12/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S k y l i n e E n e r g e t i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a n e g r a e f s t r a a t 2 8 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k e n n i s n a m e o m t r e n t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s o r g a a n v o l m a c h t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S K Y L I N E E N E R G E T I C A , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , H a n e g r a e f s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 8 5 9 . 1 3 9 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 3 . 8 5 9 . 1 3 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M a r c e l W e l l e n s , n o t a r i s t e M o r t s e l , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 4 2 1 4 - 4 8 9 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M a r c e l W e l l e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M o r t s e l o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 8 9 0 6 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n t o e l i c h t i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s n a m e v a n
d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n
a r t i k e l 1 9 0 W . V e n n . v e r k k l a r i n g e n o m t r e n t d e e v e n t u e l e s c h u l d e n ; i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
- d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
- o n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r s o r g a a n
- V o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n
B . D a t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
G , d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l t e n , g e l e t o p v o l g e n d e r e d e n e n : D e v o l l e d i g e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v e r a n t w o o r d t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r w e l k e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 6 / 1 1 1 2 0 1 4 w e e r g e e f t . H e t b e s t u u r s o r g a a n b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t e n b e a n t w o o r d t d e v r a g e n w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r s t e l t e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , w e g e n s n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 W . V e n n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t v e r d e r d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , e n i n z o n d e r h e i d d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r u i t e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 - 0 - 1 1 W ,
. . , s -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
u I I N I V I I M I I R I I n I
< 1 5 0 0 5 2 1 3 *
A
i u
1 1 1 1
e i r l r - v g n o o p h a r x i e i A º%i t w 4 r p ® n
3 0 C E C , 2 0 4
G r i e l g l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n i a
- v e r d e r v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s o r g a a n W t e w e t e n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n
a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W , V e n n .
D e h e e r F r e d d y N o t e r m a n A c c o u n t a n t , b r a c h t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , E e n e x e m p l a a r v a n d e
g e z e g d e s t a a t , v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s v o o r g e l e g d . H i j z a l v a n e l k v a n d e z e s t u k k e n e e n e x e m p l a a r b e w a r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t " B E S L U I T E N
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A S k y l i n e E n e r g e t i c a , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 0 5 0
A n t w e r p e n , H a n e g r a e f s t r a a t , 2 8 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d o o r d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 . 6 0 1 , 2 1 H e t n e t t o p a s s i e f b e d r a a g t ¬ 2 . 8 5 4 , 4 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t
d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j
h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ,
h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g
w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p g e m a a k t t e R o n s e , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 "
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e z e g d e s t u k k e n a l l e n t e v o r e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n ,
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t
b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t
h o o f d e v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o p v e r v r o e g d e w i j z e v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g t r e e d t ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b e l a n g r i j k e
k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r h a a r m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r b e s t a a n v o o r n o d e n
v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , W . V e n n . v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n
t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
H e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n R V e n v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g
w o r d t g o e d g e k e u r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n d e m a n d a t e n v o o r d e b e t a l i n g , v o o r z o v e e l a l s t o e p a s s e l i j k v a n d e
R V e n v o o r v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d
- D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d , W . V e n n . e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s . D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n p a s s i e f -
b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e l o p e n e n w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( L i n k e r o e v e r ) , H a n e g r a a f s t r a a t 2 8
D E R D E B E S L I S S I N G
- d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
g o e d g e k e u r d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e h e e r D e L a e t , v o o r n o e m d
b e ë i n d i g d . H e m w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r E r i c V a n d e n D r i e s s c h e
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 5 u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p ,
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o 3 -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e