25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 19.06.2014 14196-0534-027
07/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i l
V o o r «
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b i r
U M M
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 1 t
a f g e t e n t w e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S L F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 :
- S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t
C o m m , V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
- B a r e n d B o t s
- D o m i n i e k B e e l e n
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
B a r e n d B o t s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t O b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o m i n i e k B e e l e n b e s t u u r d e r
28/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
. L u i k ~ B . ~ 6 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I i ~ r ~ n ~ u i i i N X M N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 9 6 0 * G r i f f i e 1 6 A U 6 . 2 0 1
I I N i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t G C V , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t B o t s , t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o t s
B a r t B o t s
B e s t u u r d e r
D o m i n i e k B e e l e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.06.2013 13217-0246-027
19/04/2013
ÿþ1
1 7 1 . - L i e s M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ! n t ? d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e 1 t r 7 d w c r - p e , o p
1 0 A P R , S 1
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I h 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 I I
* 1 3 0 6 1 7 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n l A t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- S a t e n r o z e n 1 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o t s
B a r t B o t s
B e s t u u r d e r
D o m i n i e k B e e l e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 1 9 J U N I 2 0 1 2
r
@ I I I ~ ^ I H I I I I I I I ~ I I I I I ~ W ~ I I ~ 1 1 1
` 1 2 3 x 1 3 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S L . I n v e s t N V m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
D e h e e r B a r e n d B o t s
B e s t u u r d e r
D e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12149-0095-027
12/09/2011
ÿþ M e d 2 . 1
` 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e é e t ' : , " : s i r v a n b o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 : A U G , / [ 1 1 1
* 1 1 1 3 j 5 3 6 ! I I I
V . b e h . a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L F i n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a t e n r o z e n 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d a t h e t a c t u e e l l o p e n d m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v r o e g d e i n d i g t o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t n i e u w e m a n d a a t s t a r t o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r e n d B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11251-0421-027
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09357-0169-030
06/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 29.09.2008 08764-0334-025