25/07/2013
ÿþ M o t l W o t q 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 1 1 6 0 8 6 *
I l e e r g e C e g d f e r p r i f f t i e v a n d e R e â t a f & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n i o p
1 6 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i
b e h
a a
B e
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 4 9 6 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P N M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o p p e n h o f l a a n 3 4 2 b u s 1 2 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g i n e e n b v b a - s t a t u t e n w i j z i n g - o n t s t l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 4 m e i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , b o e k 1 7 6 b l a d 1 7 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P N M " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) A r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n :
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r l o r e n i s g e g a a n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) O n t b i n d i n g - v o o r t z e t t i n g v e n n o o t s c h a p :
N a o n d e r z o e k v a n h e t p a k k e t h e r s t e l m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n t a c h t i g p r o c e n t v a n d e s t e m m e n o m n i e t o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t z i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t i m p l e m e n t a t i e v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n p a r i w e r d d o o r d e b e d i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e h e e r J a n D e r i c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
" 3 . B E S L U I T
V e r s l a g b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p 1 4 m e i 2 0 1 3 v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V P N M .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b r e n g e n w e , c o n f o r m h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s l a g u i t o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 3 a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 .
D e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d i e a l s b i j l a g e 4 . 2 a a n d i t v e r s l a g i s t o e g e v o e g d , w e r d d o o r o n s g e c o n t r o l e e r d d o o r m i d d e l v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w a a r i n o n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n t o e g e s p i t s t o p o n d e r z o e k , b e o o r d e l i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s .
A a n g e z i e n w i j g e e n v o l k o m e n c o n t r o l e h e b b e n u i t g e v o e r d , g e v e n w i j g e e n v e r k l a r i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n z i j n g e h e e l .
O p g r o n d v a n o n s o n d e r z o e k h e b b e n w i j g e e n a a n w i j z i n g e n g e v o n d e n d i e e e n a a n p a s s i n g v e r g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
H e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n , a f g e l e i d u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e d r a a g t 1 0 2 . 9 4 5 , 0 0 ¬ e n i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
K a p i t a a l , b e s t a a n d e u i t 2 1 . 3 8 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e 2 8 4 . 9 9 8 , 1 8
W e t t e l i j k e r e s e r v e 3 . 2 3 1 , 7 1
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 - 3 5 2 . 2 6 8 , 6 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r l i e s 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 2 8 . 0 2 . 2 0 1 3 - 3 8 . 9 0 6 , 5 9
- 1 0 2 . 9 4 5 , 3 3 ¬
D e i n t r i n s i e k e ( b o e k w a a r d e ) w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t 0 , 0 0 ¬ e n d e f r a c t i e w a a r d e 1 3 , 3 3 ¬ .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t i n z i j n b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n s p e c i ë n , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 2 1 . 3 8 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d 0 , 0 0 4 6 7 7 ¬ p e r a a n d e e l . D e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 i s n i h i l . G e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n d a t p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 1 0 2 . 9 4 5 , 3 3 ¬ b e d r a a g t , z a l d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l n o g s t e e d s n i h i l z i j n n a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
N a d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e 0 , 0 1 7 9 8 9 ¬ p e r a a n d e e l ( 3 8 4 . 9 9 8 , 1 8 ¬ g e d e e l d d o o r 2 1 . 4 0 1 . 3 8 0 a a n d e l e n ) ,
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z i j n d e e l g e r e c h t i g d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e 1 2 a p r i l 2 0 1 3 j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
J a n D e r i c k
B e d r i j s f r e v i s o r
J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e "
C ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 2 8 4 . 9 9 8 , 1 8 ) , o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 8 4 . 9 9 8 , 1 8 ) .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 4 V a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r h o o g d z a l w o r d e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
D ) P l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , t e w e t e n m e v r o u w M a r i e t t e L u t s , w e i g e r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r n o e m d e h e e r P e t r u s V E T T E R S , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g e n a l l e g e v o l g e n ( f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e e n e v e n t u e e l a n d e r e g e v o l g e n ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s c r e a t i e v a n a a n d e l e n b e n e d e n p a r i e n h i j v e r k l a a r t d i e n a a n g a a n d e g e e n v e r d e r e u i t l e g t e w e n s e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t d e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v o o r n o e m d e h e e r P e t r u s V E T T E R S , v e r k l a a r t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) m i t s c r e a t i e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 5 . 3 4 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 5 . 3 4 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 1 . 3 8 0 ) a a n d e l e n e n z i j z u l l e n l n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v o o r n o e m d e h e e r P e t r u s V E T T E R S , v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n h e e f t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , d a t h i j h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 5 . 3 4 5 . 0 0 0 ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n e n d a t h i j a l l e a a n d e l e n w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e t e k e n d , v o l l e d i g h e e f t v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r h e m g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 9 5 2 2 7 9 5 - 9 6 b i j R e c o r d B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " P N M " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , h e t w e l k b e w a a r d z a l w o r d e n d o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e i n b r e n g e r b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 5 . 3 4 5 . 0 0 0 ) n i e u w g e c r ë e r d e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n , d a t z i j z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n d a t z i j g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 1 . 3 8 1 t o t e n m e t 5 . 3 6 6 . 3 8 0 .
E ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 0 9 . 9 9 8 , 1 8 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 3 6 6 . 3 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g I s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t t e n b e l o p e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d .
4 ) O m z e t t i n g i n e e n B V B A :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
r < . O p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 w e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e h e e r J a n D e r i c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r , V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g v a n d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e t o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n .
B ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e h e e r J a n D e r i c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 , B E S L U I T E N
H e t o n d e r z o e k v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 l a a t t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s z i j n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 0 2 . 9 4 5 , 3 3 E U R , H e t v e r s c h i l t e n o p z i c h t e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d . 2 8 4 . 9 9 8 , 1 8 E U R b e d r a a g t d e r h a l v e 3 8 7 . 9 4 3 , 5 1 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
J a n D e r i c k
B e d r i j f s r e v i s o r
J a n W e l t e r s l a a n 1 3
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) "
C ) O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 4 3 . 4 9 6 . 7 6 7 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P N M " i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n S L O W F O X e n d i t m e t i n g a n g v a n a f
1 4 m e i 2 0 1 3 .
6 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n e n a a n n a v o l g e n d e a r t i k e l e n d o o r d e z e t e v e r v a n g e n
d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 : O v e r g a n g v a n a a n d e l e n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , i s d e z e v r i j z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n
a a n d e p e r s o o n d i e h i j w e n s t .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
Z o w e l t e n g e v o l g e v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , a l s t e n g e v o l g e v a n i n t e k e n i n g ( b i j
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ) o p a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d , a l s t e n s l o t t e
t e n g e v o l g e v a n e r f r e c h t e l i j k e o v e r g a n g , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , e n k e l
4 ~ A t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e k o m e n a a n p e r s o n e n d i e d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D i e i n s t e m m i n g i s e c h t e r n i e t v e r e i s t a l s d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t , o f a a n d e e c h t g e n o o t o f d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e e i g e n a a r d e r a a n d e l e n ,
E e n v e r z o e k t o t i n s t e m m i n g w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r g e r i c h t e n m o e t v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n a d r e s v a n d e e v e n t u e l e n i e u w e v e n n o t e n o m v a t t e n e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e z e z o u v e r w e r v e n ; b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d i t v e r z o e k o v e r a a n a i l e v e n n o t e n .
V e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n é é n m a a n d h i e r o p t e a n t w o o r d e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n i n t e s t e m m e n .
T e g e n d e w e i g e r i n g v a n i n s t e m m i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p e n , N o c h t a n s , k u n n e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e v e r p l i c h t w o r d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j e e n k o p e r t e v i n d e n v o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , h e t z i j z e z e l f t e k o p e n m e t z o n o d i g a n a l o g e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ; e n d i t o p n i e u w m i t s n a l e v i n g v a n d i t a r t i k e l .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g z a l d e r g e l i j k e v e r k o o p d a n g e b e u r e n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d e d a g v a n o v e r g a n g , v a s t t e s t e l l e n d o o r d e s k u n d i g e n , é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n b e n o e m d . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n b i j k o m e n d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e l a a t s t e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . E l k d e r p a r t i j e n d r a a g t d e k o s t e n v a n h a a r d e s k u n d i g e e n d e h e l f t v a n d e k o s t e n v a n d e b i j k o m e n d e d e s k u n d i g e . I n d i e n d e v e r k o p e n d e p a r t i j n a l a a t d e d e s k u n d i g e n t e p r o v i s i o n e r e n w a a r t o e z i j k r a c h t e n s d i t a r t i k e l v e r p l i c h t i s d a n v e r v a l l e n h a a r r e c h t e n o p v e r k o o p v a n h a a r a a n d e l e n .
B e h o u d e n s g e b r e k a a n p r o v i s i o n e r i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n z a l d e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n i n e l k g e v a l , t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l v a s t g e s t e l d z i j n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n ,
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e n v o l g t
" A r t i k e l 1 8 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b o v e n d i e n a k k o o r d z i j n m e t d e a g e n d a . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 , : B u r e a u - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r d i e a a n w e z i g i s o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v e n n o o t a a n w e z i g . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a n d e r e v o o r z i t t e r t e v r a g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o v e r d i e n s a a n s t e l l i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r d i e n t a a n g e d u i d t e w o r d e n . "
- A r t i k e l 2 6 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t
" A r t i k e l 2 6 , : N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n d i e a a n g e d u i d w e r d e n , e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ,
D e n o t u l e n w o r d e n b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a f s c h r i f t e n o f d e u i t t r e k s e l s , d i e i n r e c h t e o f v o o r a n d e r e i n s t a n t i e s v o o r g e l e g d w o r d e n , m c e t e n d o o r a i l e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n . "
7 ) A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d a a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r m e e r v a s t a i s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " S L O W F O X " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 4 2 b u s 1 2 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e r u i l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ,
- d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , l a n d b o u w , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n ;
- a l l e s o o r t e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e m a t e r i a a l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n a a n w e r v e n e n i n h u u r g e v e n e n h e t g e b r u i k o f d e a a n w e r v i n g e r v a n d o o r d e r d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
p , I
e F .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , v a s t e o p n a m e , a a n k o o p o p t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a i l e t i t e l s , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n ; d e e l n e m e n a a n a l l e
v e r e n i g i n g e n e n f u s i e s ; h a a r a a n d e l e n - e n p a r t i c i p a t i e p o r t e f e u i l l e b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n , o n d e r m e e r b i j m i d d e l v a n b e h e e r , t o e z i c h t , c o n t r o l e , d o c u m e n t a t i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n v e r w e z e n l i j k e n o f v e r e f f e n e n b i j m i d d e l v a n o v e r d r a c h t , v e r k o o p , o f o p e e n a n d e r e w i j z e ;
- l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n , a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n v e r l e n e n , z e l f s i n a l l e z a K e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g t e b u i t e n g a a n ;
- a l l e w e l k d a n i g e s t u d i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d o f o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r v a n b e d r i j v e n .
- a g e n t u u r , i m p o r t e n e x p o r t v a n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n , a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n , z o a l s p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , d e l a n d b o u w , d e t u i n b o u w , d e v e e t e e l t , e . d . ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a i e n - t o e b e h o r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n ;
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 0 9 . 9 9 8 , 1 8 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 3 6 6 . 3 8 0 ) a a n d e l e n ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 3 6 6 . 3 8 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a i s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n t u s s e n t i j d s o f i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a i d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
8 ) O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
- m e v r o u w D E V A L C K A n n y , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , H o f T e r G r o e n s t r a a t 3 6 .
- d e h e e r P e t r u s L u t g a r d i s J o a n n e s V E T T E R S , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - D e u m e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 4 2 b u s 1
- " R e s i d e n t i e B i s s c h o p p e n h o f n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 4 2 b u s 1 2 , B T W - B E 0 4 7 6 . 6 7 6 . 0 1 4 , R P R A n t w e r p e n .
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " R e s i d e n t i e B i s s c h o p p e n h o f a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n y D E V A L C K , v o o r n o e m d , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m .
x ~ 7 4
V o o r t i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w A n n y D e V a i c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t
e v e n e e n s h a a r m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e .
A l l e m a n d a t e n v a n d e h e e r P e t r u s V E T T E R S , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r z o v e r d e z e n o g n i e t b e ë i n d i g d z o u d e n z i j n , n e m e n h i e r b i j e e n e i n d e .
9 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w A n n y D e V a l c k , v o o r n o e m d ,
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w A n n y D E V A L C K , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 4 m e i 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e a r t t . 6 3 3 , 5 8 2 e n 7 7 7 W b . v e n n .
- v e r s l a g e n v a n d e b e d i j f s r e v i s o r i n z a k e a r t t . 5 8 2 e n 7 7 7 W b . v e n n . , i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g