30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 24.09.2014 14600-0305-017
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' . t 1 1 ; ;
1 . 1 1 1 1 1 5 E 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T ( v e r k o r t )
A N I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r v e l d 1 4 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
P r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- D h r . R o l f V a n d o r e n ;
- M w . A r i a n e V a n d e n B o s s c h e ;
- G R E E N S P I R I T I N D U S T R I E S n . v . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J e a n - L u c H e u z e r ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w o r d t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n A f g e v a a r d i g d S e s t u u r d e r v a n D h r . M a r c e l d e G r o o t a a n v a a r d v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
D h r . M a r c e l d e G r o o t w o r d t b e d a n k t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S m a r t b l i j f t o p v i e r m e t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r D h r . R o i f V a n d o r e n .
R o i f V a n d o r e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.10.2013 13627-0584-017
16/01/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l e e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r v e l d 1 4 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D h r . M a r c e l D E G R O O T i n t e t r e k k e n .
R o i f V A N D O R E N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I A
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 6 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n C t i F F . c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.09.2012 12595-0248-018
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 10.08.2011 11393-0473-017
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 29.07.2010 10357-0233-018
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 21.08.2009 09616-0281-018
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.09.2008 08764-0057-018
21/09/2007 : ME072960
05/09/2007 : ME072960
07/09/2006 : ME072960
02/08/2005 : ME072960
24/12/2004 : ME072960
12/08/2003 : ME072960
25/08/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A U S . 2 0 1 5
G r i f f i e
f d c l i n a A n i ' r a c r ,
l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 . 8 2 7 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r v e l d 1 4 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 j u l i 2 0 1 5
M e t é é n p a r i g h e ï d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t o e t e k e n n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u o V a n C o p p e n o l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o i f V A N D O R E N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
27/02/2003 : ME072960
14/11/2002 : ME072960
26/09/2001 : ME072960
11/01/2001 : ME072960
10/09/1997 : ME72960
30/12/1992 : ME72960