11/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i e e r i g d e g d i e r : e r a s v a n d e A b c h i l t a n k v a n K e o p n a n d e J º%e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 J U N I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 9 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T B U S I N E S S D E C I S I O N S , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 , b u s 2 R
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t :
1 . D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 v o o r e n d e v e r e f f e n a a r b e s p r e e k t d e ' t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g . G e e n v r a g e n w o r d e n g e s t e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r n i e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , M e v r . O z t u r k B i r s e n S a b r i e n v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e b v b a S m a r t B u s i n e s s D e c i s i o n s , i n : v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 b u s 2 R , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s n i e t m e e r v o o r t e n b e h a l v e v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z i c h t r e k e n i n g B E 8 0 3 6 3 0 4 6 3 7 9 4 7 7 b i j I N G B a n k N . V . d i e o p n a a m v a n S m a r t B u s i n e s s D e c i s i o n s , b v b a , i n v e r e f f e n i n g s t a a t , z a l n a d e v e r e f f e n i n g o p n a a m v a n M e v r . O z t u r k B i r s e n S a b r i w o r d e n g e z e t , e n z a l d i e n e n o m , s a m e n d e n o g t e o n t v a n g e n v o r d e r i n g e n , d e r e s t e r e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n . H e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t z a l t o e k o m e n a a n M e v r . O z t u r k B i r s e n S a b r i .
D e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n M e v r . O z t u r k B i r s e n S a b r i , w o n e n d e L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 , b u s 2 R t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e r e n S Y M O N S J o h a n e n / o f S Y M O N S H e r m a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 8 - 4 0 b u s 1 0 , e n z i j n / h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
S y m o n s J o h a n
G e v o l m a c h t i g d e
V o l b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011
ÿþM O 2 . 1
W i ~ k ~ B . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N e e v i e l : s g d t e r O i e v u d e
b e h o u d e n i t e c i l b a e z y e } K t e º%t d e l t e k e t w e r p e n
a a n h e t o p 1 1 J A N , 1 0 1 1
B e l g i s c h G r i f f i e D e O r l i f l e r ,
S t a a t s b l a c . Z i Q l l , g , "
_ J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 7 9 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T B U S I N E S S D E C I S I O N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S M A R T B U S I N E S S D E C I S I O N S " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 , 2 R , B T W B E 0 8 0 8 . 7 7 9 . 8 6 2 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o p g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r l a a t s t d o o r d e h e e r S Y M O N S J o h a n , a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r n u m m e r I A B 1 2 4 5 7 - 2 N - 5 5 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 8 - 4 0 b u s 1 0 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b v b a S m a r t B u s i n e s s D e c i s i o n s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n D r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f E u r o , e n z e v e n e n t a c h t i g E u r o c e n t ( E u r . 6 3 . 5 1 2 , 8 7 ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t D r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t E u r o e n Z e v e n t i e n E u r o c e n t ( E u r . 4 3 . 9 0 8 , 1 7 ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d é v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t . )
J o h a n S y m o n s
A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t I . A . B . : 1 2 4 5 7 2 N 5 5
B r i t s e l e i 3 8 - 4 0 , b u s 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n " i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . B e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
1 / M e v r o u w O Z T Ü R K B i r s e n S a b r i , g e b o r e n t e K o s u k a v a k l i ( B u l g a r i j e ) o p 2 2 m e i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , L o d e Z i e l e n s l a a n 2 6 b u s V 2 .
5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
- M e v r o u w O Z T Ü R K B i r s e n , v o o r n o e m d ,
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 P
~ i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j z o n - + d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r S Y M O N S J o h a n , e n / o f d e h e e r S Y M O N S H e r m a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 3 8 - 4 0 b u s 1 0 , e n z i j n / h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s D i r k V e r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , c o n t r o l e v e r s l a g , k o p i e h o m o l o g a t i e b e s l i s s i n g i v m b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g