SMART MEDIA AGENCY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMART MEDIA AGENCY
Dénomination : SMART MEDIA AGENCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.933.501

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 21.08.2014 14449-0193-016
04/10/2013
ÿþMod Word 11.1

:LU ik..R In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



aee ele n ter griffe van dü ; ~WCi1ddr«iià van Koophand-di ï ; thl7i'.Ia;Ai1, °Sr!

Griffie 2 5 SEP. 2013

Ondernemingsnr: 0838.933.501

Benaming

(voluit) : S.m.a.r.t. Media Publishing Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel ; 2018 Antwerpen, De Keyserlei 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Ontslag en benoeming bestuurders Uit de notulen van het college van zaakvoerders van 23 mei 2013 blijkt:

Het college van zaakvoerders heeft besloten en brengt ter kennis dat met ingang van 17 juni 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voorheen gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 53, wordt overgebracht naar 2000 Antwerpen, Leysstraat 27.

uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders blijkt:

- het ontslag met ingang op 30 september 2013 van de heer Oskar Carl Alexander Vâstlund, wonende te 331 51 Vârnamo (Zweden), Lônngatan 7;

- de kwijting die aan de heer Oskar Carl Alexander Vâstlund wordt verleend voor het door hem gevoerde bestuur;

- de benoeming tot zaakvoerder met ingang op 30 september 2013 van mevrouw Ellen D'hondt, wonende te 2830 Willebroek, Heindonksesteenweg 201.

Dhr. Oskar Vâstlund

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

B IagenliïjfiétBlèTgischStaatsblad - 04/10/201 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 19.09.2013 13585-0570-015
10/04/2012
ÿþ~

ldod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud

aan hef Belgisc Staatsbl;

ib

II1iuuuuuI111II u

*iao~oas"

itROSseeti

Griffie 2 8 MAR. 20121

Ondernemingsnr : 0838.933.501

Benaming

(voluit) : S.M.A.R.T MEDIA PUBLISHING BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luxemburgstraat 3, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders dd. 16 februari 2012:

"Na beraadslaging beslissen de zaakvoerder overeenkomstig artikel 2 van de statuten de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsten naar volgend adres;

De Keyserlei 53, 2018 Antwerpen"

Da zaakvoerders kennen aan Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 51b 1001, vertegenwoordigd door.

-De heer Roeland Vereecken;

-Mevrouw Catherine Wailly;

Of enige andere medewerker van Mazars Legal Services BVBA, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue Slb 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaats stelling.

Om alle handelingen te stellen en aile documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de BTW-administratie, de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van l.uík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/09/2011
ÿþr

Vo beho aan Belg Staat

Motl 2.fl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

® ~ SEE

II1 1111 1111 IVVIIIINNnYVI1N

" 1113980*

5o4_

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : S.m.a.r.t. Media Publishing Belgium

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Luxemburgstraat nummer 3 te Brussel (1000 Brussel)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negenentwintig; augustus tweeduizend en elf, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht; genaamd ""S.m.a.r.t. Media Publishing Belgium", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1000 Brussel,; Luxemburgstraat 3 en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ), vertegenwoordigd! door honderd aandelen (100) zonder vermelding van nominale waarde :

Enige deelgenoot

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S.M.A.R.T. MEDIA PUBLISHING SVERIGE",

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 11457 Stockholm, Riddargatan 17.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Stockholm onder nummer 556737-3783.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming « S.m.a.r.t. Media Publishing Belgium ».

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 3.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor;

rekening van derden of met medewerking van derden:

" Het ontwikkelen, produceren, publiceren en verkopen van artikels in de media, koop en verkoop van; waardepapieren, bezitten en beheren van onroerende en roerende goederen en bijhorende activiteiten;

" Het uitgeven onder alle mogelijke vormen, evenals de verkoop, aankoop, promotie, vertegenwoordiging, import, export, verspreiding van en de handel in kranten, tijdschriften, wenskaarten, allerhande documentatie,; reclameartikelen, landkaarten, periodieken, cd-roms, en andere informatica-artikelen evenals aile andere: publicaties, artikels en geleverde drukwerken, informatica- of analoge artikelen, met alle mogelijke: ontwikkelingen en accessoires die deze onderneming met zich kan meebrengen, met name de verspreiding en uitgave via alle mogelijke multimedia middelen, waaronder internet.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden met; betrekking tot de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

` De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap

of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen; doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan op aile mogelijke wijzen interesse nemen in aile zaken, vennootschappen of, ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alleen de algemene vergadering van vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig ingetekend en volledig volstort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) door de enige deelgenoot.

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar,

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de laatste donderdag van de maand maart om achttien uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder wordt er toe gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de sociale statuten vastgelegd zijn, heeft de comparant, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen

1/ Zaakvoerder

De comparant beslist als zaakvoerders te benoemen, voor een onbepaalde termijn:

-De heer John Fredrik Leo LAGERGREN, wonende te 113 53 Stockholm, Tulegatan 22, 5tr;

-De heer Oskar Carl Alexander VÂSTLUND, wonende te 331 51 Vi rnamo, Lt nngatan 7.

Het mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.

2/ Commissaris(sen)

De comparant stelt vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van de voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslist hij geen commissaris te benoemen.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant beslist dat het eerste boekjaar begonnen de dag van de oprichtingsakte wordt afgesloten op

eenendertig december tweeduizend en twaalf.

4f Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant beslist dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in tweeduizend

dertien.

5I Delegatie van machten

Hij verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, Mevrouw Caroline DESCHEEMAECKER ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.03.2016, NGL 31.08.2016 16536-0561-015

Coordonnées
SMART MEDIA AGENCY

Adresse
LEYSSTRAAT 27 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande