26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.02.2014, NGL 25.03.2014 14071-0135-016
05/02/2014
ÿþV o o r - 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i
N I
* 1 A 0 3 5 1
2 7 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L I t r e t t i i i i i O U T
D e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r , 0 8 9 ' % . 4 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m a r t r e t a i l e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V r i j h e i d 9 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S m a r t r e t a i l e r s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r e n d o n k , V r i j h e i d 9 0
b e s l o t e n h e e f t : "
1 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e : b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n a a n d e . b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t t e v e n s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 5 7 4 5 0 7 0 9 3 8 8 9 6 b i j K B C .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 5 t e : v e r v a n g e n d o o r " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . " .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t ' u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþ M e d W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 3 0 9 0 8 *
N e e r g e l e g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 M £ ! 2 4 1 3
T U . 3 N ~ . H O U T
i f f i e r ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T R E T A I L E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V R I J H E I D 9 0 - 2 3 7 0 A R E N D O N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n d i t v a n a f h e d e n v a n :
W E C K X A N D R E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D E W A E L E R U B E N a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F O U B E R T E L I a l s b e s t u u r d e r
D E G R O O T E P A T R I C K a l s b e s t u u r d e r
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
W E C K X A N D R É , S t a t i o n s s t r a a t 4 t e B o u t e r s e m
D E W A E L E R U B E N K a s t e e l s t r a a t 4 5 t e A n t w e r p e n
D E W A E L E J O H A N , Z a n d s t r a a t 2 0 t e O o s t r o z e b e k e
E n m e t e e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m e n d e b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
D E W A E L E R U B E N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A R E N D O N K , 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
D E W A E L E R U B E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
S t ï á t s l l i = 0 4 1 b b 7 / a i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.02.2013, NGL 30.04.2013 13102-0262-018
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 8 9 1 . 4 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T R E T A I L E R S
( v e r k o r t ) -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 N O V , 2 0 1 2
T u ( . f k 1 o u T
D e G r i f f i e r ,
" i a i s o a i a "
1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G R O T E M A R K T 1 4 - 2 2 6 0 V V E S T E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r v o l g e n d a d r e s : V r i j h e i d 9 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k .
W E S T E R L O , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
W E C K X A N D R E
D E W A E L E R U B E N
B i j l a g e n - b i j 7 i é t e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e K a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 18.02.2012, NGL 18.09.2012 12565-0370-017
30/03/2012
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 0 « I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
~ I
* 1 2 0 6 5 8 7 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 2 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T R E T A I L E R S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D A G O B E R T S T R A A T 2 4 / 2 0 1 - 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t d a t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r v o l g e n d a d r e s : G R O T E M A R K T 1 4 - 2 2 6 0 W E S T E R L O .
L E U V E N , 2 9 F E B R U A R I 2 0 1 2
D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
W E C K X A N D R E
D E W A E L E R U B E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.02.2011, NGL 14.03.2011 11056-0225-017
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.02.2010, NGL 22.03.2010 10069-0495-017
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.02.2009, NGL 12.03.2009 09072-0168-016