04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0549-038
21/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
1 1 - ! e i t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V . , K O O P H A N D E L
1 1 A ¬ U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a l a e i i n g , T U R N H O U T
D e G r i a i f f i e
r v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M E T - J E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 - 2 2 6 0 W e s t e r l o ( O e v e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n :
* M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m p a n y N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 6 7 . 5 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S m e t w o n e n d e t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
* V a n H e c k N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n w e g o p M o l 1 7 4 - 1 7 6 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 2 1 2 . 9 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l l p S m e t w o n e n d e t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
* M e v r o u w B e n e d i c t e S m e t , w o n e n d e t e D i e p e s t r a a t 1 4 7 , 2 4 0 0 M o l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
* M a n a g e m e n t & l n v e s t m e n t C o m p a n y N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 6 7 . 5 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S m e t w o n e n d e t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
* V a n H e c k N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n w e g o p M o l 1 7 4 - 1 7 6 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 2 1 2 . 9 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S m e t w o n e n d e t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
* M e v r o u w B e n e d i c t e S m e t , w o n e n d e t e D i e p e s t r a a t 1 4 7 , 2 4 0 0 M o l
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
* M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m p a n y N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 6 7 . 5 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p S m e t w o n e n d e t e P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , t o t g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m p a n y N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m p a n y N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p S m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J w 1 1 1 m n n 1 1 1 ~ u ~ u 1 1 W
r y c r i i : L E t à u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 0 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M E T - J E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , d e 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 7 2 , b l a d 6 0 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o . D e ' O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M E T - J E T ' , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
1 ) d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A . v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 3 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
B . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 3 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 3 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V S m e t - J e t m e t z e t e l t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 2 2 6 0 W e s t e r l o , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 3 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e
- P h i l i p A l b e r t J S m e t , P r i n s j e s p a d 4 , 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e t e r w a a r d e v a n 6 7 . 0 0 0 E U R
- K a r e l I r m a M a r i a C . R . S m e t , A v e n u e M o n t e r e y 3 3 , L - 2 1 6 3 L u x e m b u r g t e r w a a r d e v a n 3 2 0 . 0 0 0 E U R b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s ,
e n a n d e r z i j d s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r P h i l i p A l b e r t J . S m e t t e r w a a r d e v a n 6 5 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 5 7 8 a a n d e l e n v a n d e N V S m e t - J e t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t . a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e , e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . '
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t s m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 D e c o m m i s s a r i s C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) E d d y C O B E R B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e I a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( ¬ ; 6 3 8 . 0 6 4 , 3 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 0 6 4 , 3 0 ) e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 , 3 5 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f
t o t a a l z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t 6 3 8 . 0 6 4 , 3 0 ¬
t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e n é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 5 2 , 8 1 ) p e r a a n d e e l , o f t o t a a l a f g e r o n d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o
e n z e v e n t i g c e n t , w e l k e g e b o e k t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . 3 9 8 . 9 3 5 , 7 0 ¬
T o t a l e i n b r e n g : é é n m i l j o e n e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a f b e t a a l d d o o r :
- i n b r e n g i n n a t u r a ( r e k e n i n g e n - c o u r a n t ) t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬
i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
T o t a a l : é é n m i l j o e n e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e t o t a a l z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 8 . 0 6 4 , 3 0 ) z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " G e p l a a t s t k a p i t a a l " .
- D e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 9 3 5 , 7 0 ) z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " e n d i e z o a l s h e t k a p i t a a l h e t o n d e r p a n d v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n ; z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d e n a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 2 5 6 3 4 - 7 9 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B A N K t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 4 , k a n t o o r I N G G e e l , t e 2 4 4 0 G e e l , P a s , 4 8 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 ,
3 ) V e r v o l g e n s h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e
e e r s t e e n d e t w e e d e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o
e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 0 6 4 , 3 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 . 3 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n
b e e t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 3 4 5
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : S M E T - . I E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y C o b e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M a n a g e m e n t S i I n v e s t m e n t C o m p a n y N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P h i l i p S m e t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n c Ï e , _ - :
( 3 P 1 7 7 1 C 1 ~ C s i r . " A i k V A N
I M
t t l w 1 1 3 1 J 1 1
b e
a
B
s t ;
N
0 8 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0545-037
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0060-040
19/09/2008 : TU039743
19/09/2008 : TU039743
26/06/2008 : TU039743
26/06/2008 : TU039743
02/07/2007 : TU039743
31/05/2007 : TU039743
27/05/2005 : TU039743
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 23.07.2015 15339-0043-039
08/06/2004 : TU039743
01/06/2004 : TU039743
28/05/2003 : TU039743
23/05/2003 : TU039743
01/09/2015
ÿþM a d P O F 1 1 , 1
C _ r s i j - I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
N e ? r P ' e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E ~ ` , g T I f t : " ` " - T , w r . - ; n O p H A E D E L
2 1 A U G . 2 0 1 5
A N T W E F F O L : G " r i f f i e . ~ - ° ; ' r t . g T U R N H O U T D i : , G r i f i z e x
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 2 1 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m e t - J e t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 1 f 0 8 1 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m p a n y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p S m e t , w a a r b i j a a n d e h e e r K o e n G o y v a e r t s , M a n a g i n g D i r e c t o r S m e t J e t B e l g i u m , d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n t t o t h e t a f s l u i t e n v a n o f f e r t e s e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e w a a r d e E U R 5 0 0 . 0 0 0 , - p e r o f f e r t e o f o v e r e e n k o m s t o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s c h r i j d t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5
M a n a g e m e n t & l n v e s t m e n t C o m p a n y N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P h i l i p S m e t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 1 g 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R é c t á : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2003 : TU039743
30/12/2002 : TU039743
13/06/2002 : TU039743
09/06/2000 : TU039743
13/10/1998 : TU39743
05/11/1997 : TU39743
25/01/1996 : TU39743
23/05/1995 : TU39743
01/01/1995 : TU39743
29/05/1993 : TU39743
01/01/1993 : TU39743
13/06/1992 : TU39743
01/01/1992 : TU39743
20/11/1991 : TU39743
11/06/1991 : TU39743
16/06/1990 : TU39743
01/01/1989 : TU39743
14/12/1988 : TU39743
01/01/1988 : TU39743
24/07/1986 : TU39743
01/01/1986 : TU39743
08/05/1985 : TU39743