SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM
Dénomination : SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM
Forme juridique :
N° entreprise : 895.500.238

Publication

02/06/2014
ÿþMercl Winr 11.1

MM! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111121,0 II

Ondemerningsnr : 0895.500.238

Benaming

(voie : SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM in vereffening

(verkort) :

Rechtbank van Koopnanoet

Antwerpen

21 MEI 20111

ardelinptiffecerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Italleei 3 bus 2, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Einde mandaat en benoeming vereffenaar - Sluiting van de vereffening

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 15 oktober 2013, blijkt het volgende:

De algemene vergadering acteert het overlijden op 14 augustus 2013 van de heer Hendrikus HILHORST vereffenaar van de vennootschap en de beëindiging van diens mandaat als vereffenaar van de vennootschap Ingevolge dit overlijden.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om mevrouw Ann PORTE, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 78, met inwerkingtreding op 14 augustus 2013 te benoemen tot vereffenaar van de vennootschap. Haar mandaat is onbezoldigd.

Aan de vereffenaar worden alle machten toegekend die nodig of dienstig zijn om de vereffening van de vennootschap af te ronden, al zulks binnen de grenzen gesteld door de bepalingen dienaangaande van het Wetboek van vennootschappen.

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 december 2013, blijkt het volgende:

De aandeelhouders verklaren de vereffening afgesloten per 20 december 2013.

Hierdoor komt het mandaat van de vereffenaar, mevrouw Ann PORTE, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 78, ten einde, aan wie door de aandeelhouders volledige kwijting wordt verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn worden bewaard te 2000 Antwerpen, ltaliëlei 3 bus 2.

Het resterend actief zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de vennootschap, dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap. Het resterend actief bestaat volledig uit fiscaal gestort kapitaal, waardoor geen roerende voorheffing verschuldigd is.

Er dienen geen bedragen te worden geconsigneerd.

Aan mevrouw Ann PORTE, voormeld, wordt door de aandeelhouders voorts volmacht gegeven om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving betreffende de sluiting van de vereffening van de Vennootschap aan alle bevoegde instanties te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Ann PORTE

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.11.2013, NGL 28.11.2013 13671-0396-017
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.12.2012, NGL 21.12.2012 12678-0286-024
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.12.2012, NGL 21.12.2012 12678-0288-017
28/04/2011
ÿþ mpd 2.1





GS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





" 11064668"

11.

t`

St

~

~+ I~,t~,~~'~~ ~T uIi~e van da

fSG~~fiIï g~ Y=~fi~tr~ -} " ' r --

~ ", e2vderpen

Op .~ =_t~-5 APR.x 241i

nF% ,ene9,29, . -

Grime

Ondernetningsnr : 0895.500.238

Benaming : Smit Harbour Towage Belgium

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : ltaliëlei 3 bus 2

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING VEREFFENAAR - VASTSTELLING MACHTEN

Uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 30 maart 2011, geregistreerd te Antwerpen, 5e kantoor der registratie, op 06 APR.2011, boek 192 blad 73 vak 7. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 Eur). De wn.ea. Inspecteur bij delegatie (get.) R.WECHUYSEN, blijkt dat:

1. Na kennisname van de desbetreffende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, werd de vennootschap met ingang op 30 maart 2011 vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld.

2. Ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding is er een einde gekomen aan het mandaat van de' bestuurders in functie, te weten:

- de heer KULLBERG Louis (bis-registernummer 554729 013 19);

- de heer PRAKKE Jan-Willem (bis-registemummer 714920 097 70);

- de heer HILHORST Hendrikus (bis-registernummer 704830 121 09).

3. Als vereffenaar werd aangesteld: de heer HILHORST Hendrikus (roepnaam Harry) Johannes,

wonende te 2901 GJ Capelle aan den IJssel (Nederland), Rossinistraat 48, die conform artikel 57 van het. Wetboek van Vennootschappen geacht werd woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene handelingen stellen, zonder' de bewilliging van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen waarin deze vereist is.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag verwijzen naar de boeken en andere: geschriften van de Vennootschap.

Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en aan hen alle machten mogen toekennen die hij passend zal: oordelen voor bepaalde verrichtingen.

Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten, die de Vennootschap in vereffening verbinden,; rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaar.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van: het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene handelingen stellen, zonder de bewilliging van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen waarin deze vereist is.

De vereffenaar werd ontslagen inventaris op te maken en mag verwijzen naar de boeken en andere geschriften van de vennootschap.

Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en aan hen alle machten mogen toekennen die hij passend zal oordelen voor bepaalde verrichtingen.

Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten, die de vennootschap in vereffening verbinden, rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaar.

4. Er werd aan mevrouw PORTE Ann Renée Simonne, geboren te Kortrijk op 4 juni 1966, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 78, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om. de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te, doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap als naar aanleiding van vroegere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van

deze Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte,

- verslag raad van bestuur,

- verslag commissaris,

- staat van actief en passief,

- homologatie benoeming vereffenaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

tehouteen

aan het Belgisch Staatsblad

15/04/2011
ÿþOndernerningsnr : 0895.500.238

Benaming : Smit Harbour Towage Belgium

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Italiëlei 3 bus 2

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 maart 2011, blijkt dat:

1. het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met honderdtweeëntachtig miljoen negenhonderdzevenenzeventigduizend driehonderd euro (¬ 182.977.300,00) door inbreng in nature van een schuldvordering van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "SMIT INTERNATIONALE N.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder het nummer 24004888, met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met adres te 3087 BM Rotterdam (Nederland), Waalhaven O.z. 85 havennummer 2204, mits uitgifte van één miljoen achthonderdnegenentwintigduizend zevenhonderddrieënzeventig (1.829.773) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 30 maart 2011 en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar en dus vanaf 1 januari 2011, dit wil zeggen zonder enige pro ratering over het volledige voorbije en nog lopende boekjaar.

Het besluit van het desbetreffende verslag van de commissaris van de Vennootschap, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, in deze functie vertegenwoordigd door de heer LEFEBVRE Geert, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

'BESLUIT

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM NV bestaat uit een schuldvordering aan Smit Internationale NV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch bepaald werd en dat de waarde waartoe deze waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het aantal uit te geven aandelen werd tussen aandeelhouders conventioneel bepaald op basis van de huidige nominale waarde per aandeel voor de inbreng in natura. De eigen vermogenswaarde volgens de jaarrekening per 31 december 2010 bedraagt echter EUR 86,66 per aandeel zodat de bestaande aandeelhouder bevoordeeld is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 1.829.773 nieuwe aandelen met eenzelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen ?'aimess opinion' is.

Antwerpen, 29 maart 2011

PKF bedrijfsrevisoren CVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

D ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgiscf

5taatsbla

*11057913"

N

r-^ 

C.i.;~~~,

Griffie 5 el

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

vertegenwoordigd door

(getekend)

Geert Lefebvre

Bedrijfsrevisor"

Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op driehonderdvierenveertig

miljoen vijfhonderdenéénduizend zeshonderd euro (¬ 344.501.600,00).

2. Artikel 5 van de statuten werd aangepast overeenkomstig de genomen beslissing tot

kapitaalverhoging en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvierenveertig miljoen

vijfhonderdenéénduizend zeshonderd euro (¬ 344.501.600,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door drie miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend zestien (3.445.016) gelijke

aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte,

- verslag raad van bestuur,

- verslag bedrijfsrevisor,

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2011
ÿþ MO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y~~

7~

f'~ ~ . ~`~ w . 7 ~~~

r ~ i V.r~ ysr ~

tv âleer.

I oR\ 2011

Griffie

I 0h11 1II 111011 YI

*11052410*

11

M

11

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar: 0895500238

Benaming

(voluit) : SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Italië lei 3 bus 2 te 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder - ontslag van bestuurder

Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap dd. 21 september 2010.

Met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt het volgende besluit genomen:

De heer Gerrit Bruinsma wenst terug te treden als bestuurder met ingang van 31 augustus 2010. Dit terugtreden wordt aanvaard.

De aandeelhouders beslissen om de heer Hendrikus Johannes Hilhorst, wonende Rossinistraat 48 te 2901 GJ Capelle aan den Ijssel (Nederland) te benoemen tot bestuurder met ingang van 21 september 2010 om te eindigen op de datum van de gewone algemene vergadering van 2011.

Hendrikus Hilhorst Jan Willem Prakke

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 15.06.2010 10176-0260-020
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 15.06.2009 09222-0185-023

Coordonnées
SMIT HARBOUR TOWAGE BELGIUM

Adresse
ITALIELEI 3, BUS 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande