SMULDERS GROUP

Dénomination : SMULDERS GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 533.835.144

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0033-031
23/10/2014

��111111111111.111111111,1,1111 hi

111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van le akte

RECHTBANK '/AN KO0PHANDEL

14 OKT. 201'

ANTWERPEN afdeling l'uRNHOUT

PfrFaer

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0533.835.144

Benaming

(voluit) : SMULDERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel: Hoge Mauw 200 -2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag/benoeming bestuurder

Notulen uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden in de zetel van de vennootschap op 11 september 2014.

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van Dhr. Jacques Huillard in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en wenst hem te danken voor zijn inzet voor de onderneming.

De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, Dhr, Yves-Eric Francois, wonende te 78600 Maison Laffitte, rue Pierre Curie 26 � France, mandaat welke door betrokkene wordt aanvaard,

Het toegekende mandaat zal, zoals het mandaat van de overige bestuurders, eindigen bij het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de venootschap van 2015 voor het goedkeuren van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2014.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt toegekend aan de heer

Walter lemants, accountant-belastingconsulent, wonende te Vloedlaan 3, 2370 Arendonk. Voornoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde aile noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het updaten van de inschrijving bij het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en daartoe alle documenten te ondertekenen, en aile nuttige verzoeken te doen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ondernemingsloketten; op een algemene manier, alles te doen wat noodzakelijk is.

Getekend,

Raf 1EMANTS

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

12?em.~~I~VAN

KOOPHANDEL TUR

NHOUT

Greiegriffier

E

E

E

I 1

Ill J1111,1,11111

I1I

fl

Ondernemingsnr : 0533835144

Benaming

(voluit) "SMULDERS GROUP"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; 2370 Arendonk, Hoge Mauw 200 (volledig adres)

Onderwerp akte : CREATIE CATEGORIE�N VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proc�s-verbaal opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op vijfentwintig september tweeduizend dertien.

" Geregistreerd vijf blad(en) drie renvooien)

Op het 2de registratiekantoor van JETTE

Op 16 oktober 2013

Boek 48, blad 80, vak 1

Ontvangen vijftig euro (� 50,00).

De Ontvanger (getekend) Wim ARNAUT Adviseur a.i.n

Dat de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Smulders Steel Group B.V." genoemd, met maatschappelijke zetel te 5708 HZ Helmond (Nederland), Schootense Dreef 35, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant (Nederland) onder het nummer 57180121, (..,)

Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "SMULDERS GROUP" genoemd, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 200, en heeft de volgende beslissingen genomen :

A, CREATIE VAN CATEGORIE�N VAN AANDELEN

De enige aandeelhouder beslist twee categorie�n van aandelen te cre�ren, met name aandelen van categorie A en aandelen van categorie B. Categorie B wordt gevormd door de honderd negenentwintig (129); bestaande aandelen, genummerd B1 tot B129 en het aandeel dat uitgegeven zal worden ter gelegenheid van: de hierna vermelde eerste kapitaalverhoging. Categorie A wordt gevormd door de aandelen die uitgegevene zullen worden ter gelegenheid van de hierna vermelde tweede kapitaalverhoging. Alle aandelen zijn strikt aan, elkaar gelijk behoudens de uitdrukkelijke andersluidende bepalingen van de statuten.

B. EERSTE KAPITAALVERHOGING 1. Eerste kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste keer te verhogen ten belope van een miljoen tweehonderdduizend euro (� 1.200.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (� . 100.000,00) op een miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00), door de uitgifte van ��n (1) nieuw aandeel van categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, met het volgnummer B130, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en deelnemend in het resultaat vanaf de aanvang van het lopend boekjaar.

De uitgifteprijs van dit nieuw aandeel bedraagt een miljoen tweehonderdduizend euro (� 1.200.000,00) hetzij een bedrag boven het bedrag van de fractiewaarde van de bestaande aandelen dat momenteel zevenhonderd vijfenzeventig euro negentien cent (� 775,19) (exact: 775,19379844961) bedraagt.

Op dit nieuw aandeel van categorie B wordt onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de inschrijvingsprijs en volledig volgestort (...)

C. TWEEDE KAPITAALVERHOGING

1. Tweede kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder beslist het maatschappelijk kapitaal een tweede keer te verhogen ten belope van acht miljoen zevenhonderdduizend euro (� 8.700.000,00), om het te brengen van een miljoen driehonderdduizend euro (� 1.300.000,00) op tien miljoen euro (� 10.000.000,00), door de uitgifte van achthonderd zeventig (870) nieuwe aandelen van categorie A, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van Al tot A870. Zoals hierboven uiteengezet, zijn deze aandelen van categorie A identiek aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

aandelen van categorie B, onder voorbehoud van de statutaire bepalingen en zullen deelnemen in het resultaat

vanaf de aanvang van het lopend boekjaar.

De uitgifteprijs per nieuw aandeel bedraagt tienduizend euro (� 10.000,00) hetzij gelijk aan het bedrag van

de fractiewaarde van de bestaande aandelen ingevolge de verwezenlijking van de bovengenoemde eerste

kapitaalverhoging.

Op deze nieuwe aandelen van categorie A wordt onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de

inschrijvingsprijs, alle volledig volgestort. (...)

D. HERWERKING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken om deze aan

te passen aan de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen en een nieuwe tekst van de

geco�rdineerde statuten aan te nemen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de bestaande statuten integraal te vervangen door de hier

aangehechte tekst van de geco�rdineerde statuten.

Elke aandeelhouder erkent voorafgaand aan dezer een kopie van het ontwerp van deze tekst van de

geco�rdineerde statuten ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, en de volgende artikels :

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

met als naam : "SMULDERS GROUP".

Deze naam dient onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze

vennootschap" of de afkorting "NV" in al haar daden, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven,

bestelformulieren en andere documenten van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te 2371 Arendonk, Hoge Mauw 200.

De maatschappelijke zetel kan in heel Belgi� worden verplaatst, dcor een beslissing van de raad van

bestuur, die de volledige bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de wijziging van de statuten die daaruit

volgt, vast te stellen, onverminderd de geldende taalwetgeving.

De vennootschap kan, in Belgi� of in het buitenland, door een beslissing van de raad, administratieve

kantoren, bijkantoren, agentschappen en andere activiteitencentra,

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Algemene werken, omvattende onder meer:

- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;

- schrijnwerk;

- schilderen van gebouwen;

- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

- het stralen en schilderen van metalen constructies;

- vervaardiging van huis-, hef- en transportwerktuigen;

- vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen,

laden of lossen van goederen zijn ontworpen;

- bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;

- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: onder meer deuren, vensters, kozijnen, trappen,

muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen.

2.. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins

verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden,

vennootschappen of verenigingen in Belgi� of in het buitenland zonder onderscheid;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of

belangen;

- alle financi�le transacties en financi�le overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk

voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en

beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van

de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en �n het algemeen alle verrichtingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handetsen financi�le operaties verrichten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handets- en financi�le operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitatisatleondememingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stelten, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen euro (� 10.000,000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder eenlduizenste (III 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn volstort.

Aile aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden als volgt verdeeld in de klassen van klasse A en klasse B:

(1)870 aandelen vormen de Klasse A, genummerde van Al tot en met A870 (hierna: "Klasse A-aandelen");

(ii)130 aandelen vormen de Klasse B, genummerd van B1 tot en met B130 (hierna: "Klasse B-aandelen").

In geval van overdracht van aandelen van een klasse aan een aandeelhouder die aandelen aanhoudt van

een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse die de

overnemende aandeelhouder aandelen reeds aanhoudt.

In gevat van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zulten deze aandelen in de klasse behouden blijven waartoe ze behoren.

In geval van overdracht van aandelen aan een gelieerde vennootschap (in de zin van het wetboek van Vennootschappen) van een aandeelhouder, moeten de aandelen worden overgedragen, indien nodig als gevolg van de automatische conversie in dezelfde klasse als de aandelen gehouden door de aandeelhouder, waarvan hij een gelieerde vennootschap is.

In geval van een kapitaalverhoging, zullen de nieuwe aandelen die zullen uitgegeven worden behoren tot de klasse van aandelen als deze in het bezit van de intekenaar voor de kapitaalverhoging.

Deze bepaling geldt voor de overdracht van de warrants

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse in te schrijven in het aandelenregister. (...)

Artikel 12: Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt benoemd, met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is in het gevat dat de deelneming van de Klasse B-aandeelhouder gedaald is tot een procent lager dan 6,50% van de aandelen van de vennootschap:

(i)twee (2) bestuurders worden in principe uit een lijst van ten minste vier (4) kandidaten vertegenwoordigd door de Klasse A-aandeelhouder(s) door de algemene vergadering benoemd ("Bestuurders van Klasse A");

(ii)��n (1) bestuurder wordt in principe uit een lijst van minimum twee (2) kandidaten vertegenwoordigd door de aandeelhouder(s) van klasse B ("Bestuurders van Klasse B");

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van twee (2) jaar benoemd en kunnen ten alten tijde herroepen worden door haar. Ze worden herkozen voor dezelfde termijn. Ze zijn herbenoembaar voor een zelfde periode.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Onder voorbehoud van het voorgaande, is de raad van bestuur anders samengesteld overeenkomstig de bepalingen in het wetboek van Vennootschappen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke aandeelhouder heeft ten allen tijde het recht om een voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen om een bestuurder benoemd op zijn voorstel te ontslaan, en de andere aandeelhouder(s) zullen stemmen ten gunste van een dergelijk voorstel en stemmen in het voordeel van de door de aandeelhouder, die de ontslagen bestuurder voorstelde, voorgestelde vervanging.

In het geval er overgegaan wordt tot de vervanging van een bestuurder waarvan de functies zijn be�indigd in voorkomend geval v��r het verstrijken van zijn mandaat, het recht om kandidaten te presenteren behoort toe aan de klasse aandeelhouders die de betrokken bestuurder heeft voorgesteld. Hetzelfde recht van presentatie

t f

't komt toe aan, in het geval van co�ptatie van een bestuurder ingevolge een vacature overeenkomstig artikel 519 van het wetboek van Vennootschappen, de klasse aandeelhouders die de bestuurder hebben voorgesteld wiens plaats vacant is geworden. De goedkeuring van deze tussentijdse benoeming wordt gebracht op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en ��n of meerdere afgevaardigde bestuurder(s).

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien ��n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur

13,1: Algemeen

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om de vennootschap te besturen, te leiden en te controleren en om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ondervoorbehoud wat de wetgeving en de statuten voorzien,

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

13.2: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. In het geval dat de persoon belast met het dagelijks bestuur een bestuurder is, draagt hij de titel van afgevaardigd bestuurder". Indien hij geen bestuurder is, draagt hij de titel van "algemeen directeur".

De raad van bestuur bepaalt hun benoeming, hun afzetting en hun toebehoren.

De dagelijks bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, op voorwaarde echter dat de onderwerpen waarvoor een Bijzondere Meerderheid van de Raad van Bestuur noodzakelijk is (overeenkomstig artikel 14 van deze statuten) in geen enkel geval binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vallen en die enkel door de raad van bestuur kunnen worden behandeld

Het mandaat van de dagelijkse bestuurder wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

13.3: Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit�, worden vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�.

Als een lid van het directiecomit�, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft, tegengesteld aan een beslissing of aan een handeling van het comit�, dient hij dit te communiceren aan de andere leden voor de beraadslaging van het directiecomit�.

13.4: Adviescommissies

De raad van bestuur kan intern en op haar verantwoordelijkheid ��n of meerdere adviescommissies oprichten. Zij beschrijft de samenstelling en de missie ervan. (...)

Artikel 14: Vergadering van de raad van bestuur

... 14.2.4: Formaliteiten

... Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen. (...)

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder:

- door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden; of

- in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, elk alleen handelend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen hun bevoegdheden overdragen aan ��n of meerdere lasthebbers of gevolmachtigden.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers of gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht,

Artikel 17: Samenstelling

De algemene vergadering vertegenwoordigt aile aandeelhouders.

Artikel 18: Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die bepaald zijn door het wetboek van Vennootschappen en de statuten, onder voorbehoud, in voorkomend geval van elke andersluidende bepaling, Artikel 19: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bepaling vermeld in de bijeenroeping,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen). In voorkomend geval wordt overgegaan tot de herverkiezing van de bestuurders en commissarissen en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen, de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten.

De jaarvergadering kan vervolgens geldig besluiten wanneer ten minste vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd tijdens de vergadering, behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen, de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten. Als tijdens een eerste algemene vergadering minder dan vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda opgeroepen worden binnen vijftien (15) werkdagen na de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal van aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 20: Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen zoveel worden bijeengeroepen als het maatschappelijk belang vereist. (...)

Artikel 25: Notulen

... Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

Artikel 26: Controle

De controle op de vennootschap za! geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door ��n of meer commissarissen, benoemd voor een termijn van drie (3) hernieuwbare jaren.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De commissarissen kunnen, ln de uitoefening van hun functies en op hun kosten, de hulp inroepen van werknemers of andere personen voor wie zij verantwoordelijk zijn.

De commissaris is jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van zijn taak begaat.

Artikel 27: Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 28: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste vijf procent (5%) van de netto-winst, die zijn toegewezen aan de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n tiende (1/1 Ode) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overige wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, die de affectatie , jaarlijks en soeverein, zal bepalen.

Artikel 29: Dividenden en interim-dividenden

De dividenden kunnen uitgekeerd worden door de algemene vergadering. In voorkomend geval kan de betaling van dividenden geschieden op vastgestelde plaatsen en tijdstippen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend aan te rekenen op het dividend dat verdeeld zal worden ingevolge de resultaten van de oefening in overeenstemming met artikel 618 van het wetboek van Vennootschappen.

De dividenden en interim-dividenden kunnen betaalbaar verklaard worden in contanten of in enige andere vorm. (...)

E. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

a) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf zesentwintig september

tweeduizend dertien, als bestuurder van de vennootschap

- de heerAlbertus SMULDERS, wonende te 5674 RP Nuenen (Nederland), Kerkakkers 9;

- de heer Gunter SANNEN, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat, 25.

b) Overeenkomstig artikel 13.1 van de statuten, beslist de algemene vergadering om te benoemen, met ingang vanaf zesentwintig september tweeduizend dertien, tot bestuurder van de vennootschap als bestuurders van de categorie A ;

. de heer Jacques HUILLARD, wonende te 75006 Paris, 1 Rue du Regard.

. de heer St�phane ABRY, wonende te 75016 Paris, 13 Rue George Sand,

Eveneens overeenkomstig artikel 13.1 van de statuten, bevestigt de algemene vergadering op heden de benoeming van de heer Raf lemants, gedomicilieerd te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 6, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de categorie B,

Het mandaat van de bestuurders van de categorie A, evenals van de bestuurder van de categorie B, de heer Raf lemants, zullen - onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien eindigen. Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, "De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder door de afgevaardigd bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

c) De algemene vergadering beslist om te benoemen in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap:

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint; Stevens-Woluwe (Zaventem), Woluwedal 18, Woluwe Garden (RPR Brussel - KBO 0429.501.944 - BTW BE 429.501.944 - IBR nr. B00009), vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor (IBR nr. A01530). (...)

F. VERLENEN VAN MACHTEN

De algemene vergadering verleent alle machten :

- aan elke bestuurder voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, afzonderlijk optredend en met macht van indeplaatsstelling, om de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen en voor het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administraties.

Worden aangesteld

meester Caroline DAOUT, meester St�phane ROBYNS DE SCHNEIDAUER, meester Virginie LESCOT, of iedere andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :1 uitgifte, 2 procurations, statuts coordonn�s,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/05/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bwr 11

~.~ 5tZ

11111

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 MEI 2013

T itEtel O U T

De Griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cli�urnerriirMSts~~ o 533 83 5. --R/y

E..s.r3a.rnil-i2 (voluit) ; SMULDERS GROUP

(verkort)

RGchtsvornn : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 200

(volledig adres) 2370 Arendonk

Onderwerp(erd al:te : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 april 2013, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "SMULDERS GROUP",

2. Zetel: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 200.

3. Oorichtster: De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Smulders Steel Group B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder het nummer 57180121, met statutaire zetel te Helmond (Nederland) en met adres te 5708HZ Helmond (Nederland), Schootense Dreef

35.

4. Inschrijfster: De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Smulders Steel Group Invest B V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder het nummer 57283532, met statutaire zetel te Helmond (Nederland) en met adres te 5708HZ Helmond (Nederland), Schootense Dreef 35.

5. Kapitaal: 100.000,00 euro.

6. Gestorte bedrag: 100.000,00 euro.

7. Samenstelling: in geld

8, Boekiaar: Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar

eindigt op 31 december 2013.

9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de

bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. f

10. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

11. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

12. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als etser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij ��n afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Op de laatste blz van Luik C. vermelden : Recto : N�srn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hehr_ij van de perso(o)n(en)

bevoerad dE rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver .r. Naam en handtel,ening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

.

; , R _t`oor; behouden

C ,aart hei

balpisch Staatsblad

mod 11.1

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

13. Bestuurders:

1/ de heer IEMANTS Rafa�l Aloysius Maria, geboren te Turnhout op 27 september 1961, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 6, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder conform artikel 9 van de statuten tevens werd aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid en die in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder conform artikel 12 van de statuten tevens bevoegd zal zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur;

2/ de heer SMULDERS Albertus Silvester Hendricus, geboren te Nuenen, Gerwen en Nederwetten (Nederland) op 25 juni 1958, wonende te 5674RP Nuenen (Nederland), Kerkakkers 9, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens werd aangeduid tot voorzitter van de raad van bestuur;

3/ de heer SANNEN Gunter Elisabeth Jos, geboren te Turnhout op 1 november 1970, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Hendrik van Zellestraat 25,

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

14. Commissarissen: geen.

15. Doel, De vennootschap heeft tot doel:

1. Algemene werken, omvattende onder meer:

- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;

- schrijnwerk;

- schilderen van gebouwen;

- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

- het stralen en schilderen van metalen constructies;

- vervaardiging van huis-, hef- en transportwerktuigen;

- vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen,

laden of lossen van goederen zijn ontworpen;

- bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken;

- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: onder meer deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen.

2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in Belgi� of in het buitenland zonder onderscheid;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financi�le transacties en financi�le overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik enlof blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financi�le operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondememingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Op de [aatste blw van Luik S vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij ven de perscs(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vt�roo " Pr-Aam en handiehening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

,VoDti

"Li ^c 77 011 c>v r1

t

~ B~l~t~ct5

I ~'t�ux~Ca;~d

L

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur,

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste wordt gehouden in het jaar 2014.

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht,

17. VolmacLt: Sub 3 en sub 4 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer SANNEN Gunter, voornoemd.

18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Belfius.

19, Biizon.ere volmachten; Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARENDONKSE ACCOUNTANTS ASSOCIATIE", in het kort "A3", rechtspersonenregister Turnhout 0458.446.744, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

On de Jette uiz van Lud. 6 vermelden : Recto Naam en hoedan:gherci van de rnstrumfflnierende hetq van de persoloPlen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van cierc;an te vertegenr;-oordigen

Verso Waam en fnandtel.enrng

27/05/2015

��r417,rfltll''_ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ne~z.~eZead iez' gr'xfttie vrv.n

REC)E3i'.BE'ia-V'i?' t*,qfd er;r11.)z,AlarJk;T.,

15 MEI 2015

ANTlx7FRPree�".b& 'IULE :MM ]]e ori�.'~,+r

19.111tInl

" " " ." ...nrr.

Ondernemingsar : 0553.835.144

Benaming

(voluit) : SMULDERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Notulen uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering gehouden in de zetel van de

vennootschap op 4 mei 2015,

Met ingang van heden worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van 6 jaren, om

te eindigen bij de jaarvergadering in 2021

-De Heer Raf IEMANTS, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 6

-De Heer Antoine BRESOLIN, wonende in Frankrijk te 75011 ParisS, Rue De Vaucouleurs 17

-De Heer Yves-Eric FRANCOIS, wonende in Frankrijk te 78600 Maison Laffitte, Rue Pierre Curie 26

Mandaat welke door aile betrokkenen wordt aanvaard,

Volgend op de Algemene Vergadering van heden, waarop hoger vermelde bestuurders werden benoemd,

komt de Raad van Bestuur samen om over te gaan tot de aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.

Met ingang van heden wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duur van 6

jaren, om te eindigen bij de jaarvergadering in 2021 :

-De Heer Raf IEMANTS, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 6

Mandaat welke door betrokkene wordt aanvaard.

Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt toegekend aan de heer Walter IEMANTS, accountant wonende te Vloedlaan 3, 2370 Arendonk. Voornoemde is bevoegd cm individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde aile noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Getekend,

Raf IEMANTS

gedelegeerd bestuurder

b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2015

��Mod Word 71.5

11_,A13. l'13] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II~I~VNi~~1~~19EIN~N~

<15301788*

Ffee.g� '_ege 'Cr r, l'l' .'.2 van de REtil1i~~~~r .76� In '+" '4 'kll~J1D�11

0 6 2015 'r~~1~JiIL'l

111t)..i,:, iLSLNIIV6331

Dc ~x.e:-',:a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0533.835.144

Benaming

(voluit) : SMULDERS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder

Notulen uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 19 Juni 2015.

De Vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van Yves-Eric FRANCOIS in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en wenst hem te danken voor zijn inzet voor de onderneming.

De Vergadering beslist unaniem om met ingang van heden ais nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen; De Heer Herv� ROLLAND, wonende te 3 rue Th�ophile Schuller 67000 STRASSBOURG France; mandaat welke door betrokkene wordt aanvaard.

Het toegekende mandaat zal, zoals het mandaat van de overige bestuurders, eindigen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de vennootschap van 2021 voor het goedkeuren van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt toegekend aan de heer Walter IEMANTS, accountant-belastingconsulent wonende te Vloedlaan 3, 2370 Arendonk. Voornoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de heerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze heerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het updaten van de inschrijving bij het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en daartoe alle documenten te ondertekenen, en alle nuttige verzoeken te doen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ondernemingslokketten ; op een algemene manier, alles te doen wat noodzakelijk is.

Getekend,

Raf IEMANTS

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. vanB_iu k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
SMULDERS GROUP

Adresse
HOGE MAUW 200 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SMULDERS GROUP

Coordonnées
SMULDERS GROUP