10/09/2014
ÿþ P k e : 1 M o c l W o n " . 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 S E P . 2 0 1 / 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G n i t f t e e f i e r
. . . . . . . . . . y - . . . . . . . . . . . . N v Y - . . . .
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 2 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f t e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u m h o u t o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M " , t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 2 0 0 , B T W - n u r n m e r B E 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 7 . 5 4 4 , 4 9 ) o p v i j f m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 0 9 7 . 5 4 4 , 4 9 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d 9 8 t o t 5 . 0 9 7 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e e n n i e t b e n e d e n p a r i .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a a k t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O N E T E a a n h a a r
v o o r k e u r r e c h t , e n v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e I N G B a n k , a g e n t s c h a p B r u s s e l , o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 , 0 9 7 . 5 4 4 , 4 9 ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 . 0 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l u i t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T ,
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r e n d o n k s e A c c o u n t a n t s A s s o c i a t i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , W a m p e n b e r g 6 7 , o f e e n m e d e w e r k e r e r v a n t e n e i n d e e l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 6 1 . ! I I I I I I I I
b a h , a a i B e l S t a a
23/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d Sr p i l l e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i d e l i n g - R J R N i 1 O L I T
e D r e f f e k i -
H i l l i H I I I I I I I 1 H 1 1
* 1 4 1 9 4 6 2 1 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : H o g e M a u w 2 0 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n D h r , J a c q u e s H u i l l a r d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , D h r . Y v e s - E r i c F r a n c o i s , w o n e n d e t e 7 8 6 0 0 M a i s o n L a f f i t t e , r u e P i e r r e C u r i e 2 6 à F r a n c e , m a n d a a t w e l k e d o o r b e t r o k k e n e w o r d t a a n v a a r d .
H e t t o e g e k e n d e m a n d a a t z a l , z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , e i n d i g e n b i l h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r
W a l t e r l e m a n t s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e V l o e d l a a n 3 , 2 3 7 0 A r e n d o n k . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d a a r t o e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ; o p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
G e t e k e n d ,
R a f I E M A N T S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n A N K V A N k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N E
l F F I E R E C H T S
1
I I I I 1 1 I M I I I ~ I ~ ~ I 1 ~ I V I I I N ~ I ~
* 1 3 1 6 4 3 6 *
1 1 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 5 2 5 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w , 2 0 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i ( e n )
O p h e t 1 8 8 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
O p 2 5 S E P . 2 0 1 3 D A
B o e k 1 0 6 b l a d 7 v a k 2
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 E
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s e u r a i ) g e t e k e n d .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e M a u w 2 0 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
1 . V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( R P R B r u s s e l - K B O 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 - B T W B E 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 - 1 B R n r . B 0 0 0 0 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 5 3 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e o p ' ' h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j t k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 5 . 5 4 4 , 4 9 d i e S m u l d e r s H G C H o l d i n g B V h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m N V ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
' d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
' d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 5 . 5 4 4 , 4 9 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
' d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n E y n d e
B e d r i j f s r e v i s o r "
E l k e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d i t
v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
I l . B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . E l k e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e
h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 5 . 5 4 4 , 4 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n
v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e n v e e r t i g e u r o e n
n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 7 , 5 4 4 , 4 9 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 6 3 t o t 9 7 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r
a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n t o e g e k e n d a i s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g
v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g
= c e n t ( 3 5 . 5 4 4 , 4 9 E U R ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S m u l d e r s H G C H o l d i n g B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
S c h o o t e n s e D r e e f 3 5 1 C , 5 7 0 8 H Z H e l m o n d , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r a b a n t o n d e r
n u m m e r 1 7 1 0 0 7 1 6 . ( . . . )
V I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e n v e e r t i g
e u r o e n n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 7 . 5 4 4 , 4 9 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r 1 / 9 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . "
V I L C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r S t i j n J O Y E , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I I . M A C H T E N A A N E L K E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I X . T O E K E N N I N G V A N B I J Z O N D E R E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r V i r g i n i e L e s c o t o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , ( i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , e n , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s i o k e t e n / o f d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e d e s b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 3 v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþM o d W o r d / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
N E E R G T E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 . . / . O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i m e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n T i i j T i e t 1 f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 2 0 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l b e r t u s S m u l d e r s , w o n e n d e t e K e r k a k k e r s 9 , 5 6 7 4 R P N u e n e n ( N e d e r l a n d ) ;
- D e h e e r G u n t e r S a n n e n , w o n e n d e t e H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ( B e l g i ë ) ; e n
- D e h e e r P a t r i c k M a e s , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 5 , 2 3 7 0 A r e n d o n k ( B e l g i ë ) .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d , w o n e n d e t e r u e d u R e g a r d 1 , 7 5 0 0 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n - D e h e e r S t é p h a n e A b r y , w o n e n d e t e r u e G e o r g e S a n d 1 3 , 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n v a a r d i n g s b r i e v e n d i e a a n d e z e n o t u l e n a a n g e h e c h t z i j n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a t e n z u l l e n , n e t z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R a f I e m a n t s , e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e , i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r i n 2 0 1 3 :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d ;
- D e h e e r S t é p h a n e A b r y ; e n
- D e h e e r R a f I e m a n t s ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
E v e n w e l z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k t e g e n o v e r a l l e d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r e l k b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e k e r r i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a f s l e l a d
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t " ,
[ " " j
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , a d v o c a t e , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a d v o c a a t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d W o r d / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u l d e r s P r o j e c t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
N E E R G T E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 . . / . O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i m e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n T i i j T i e t 1 f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e M a u w 2 0 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l b e r t u s S m u l d e r s , w o n e n d e t e K e r k a k k e r s 9 , 5 6 7 4 R P N u e n e n ( N e d e r l a n d ) ;
- D e h e e r G u n t e r S a n n e n , w o n e n d e t e H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ( B e l g i ë ) ; e n
- D e h e e r P a t r i c k M a e s , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 5 , 2 3 7 0 A r e n d o n k ( B e l g i ë ) .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d , w o n e n d e t e r u e d u R e g a r d 1 , 7 5 0 0 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n - D e h e e r S t é p h a n e A b r y , w o n e n d e t e r u e G e o r g e S a n d 1 3 , 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n v a a r d i n g s b r i e v e n d i e a a n d e z e n o t u l e n a a n g e h e c h t z i j n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a t e n z u l l e n , n e t z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R a f I e m a n t s , e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e , i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r i n 2 0 1 3 :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d ;
- D e h e e r S t é p h a n e A b r y ; e n
- D e h e e r R a f I e m a n t s ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
E v e n w e l z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k t e g e n o v e r a l l e d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r e l k b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d i e k e r r i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a f s l e l a d
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t " ,
[ " " j
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , a d v o c a t e , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a d v o c a a t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþ M o d W a N N . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o u a a n I B e l g i :
S t a a t s i
i m L . . I . _ . i t 1 . 1 L . L , . I . . . u i - ; G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 I A u e . 2 0 1 3
K C O P H A º%N I á a T U R N H O U T
c t r r i f f i g r l f f i q r
m u
1 3 1 9 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o g e M a u w 2 0 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e o n V E R W E I J z o a l s h e t d o o r h e m z e l f w e r d i n g e d i e n d , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
I E M A N T S R a f
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.09.2012 12561-0132-036
23/08/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/07/2012
ÿþM o d 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 5 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o g e M a u w 2 0 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l t a l l i g e o p d i t o g e n b l i k n o g z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e r e n K o e n B a e t e n e n A l b e r t S m u l d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p S m u l d e r s W T C H o l d i n g b v .
M e t i n g a n g v a n h e d e n , e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a r e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s : - D e h e e r A l b e r t S M U L D E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 7 1 A D N u e n e n , K e r k a k k e r s 9 ,
- D e h e e r R a f ( E M A N T S , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 6 ,
- D e h e e r P a t r i c k M A E S , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d a n k , K e r k s t r a a t 8 5 ,
- D e h e e r L e o n V E R W E I J , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 4 9 A D T i l b u r g , M a s s e n e t l a a n 1 9 , - D e h e e r G u n t e r S A N N E N , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 ; M a n d a a t w e l k e d o o r a l l e b e t r o k k e n e n w o r d t a a n v a a r d .
D e h e e r R a f I E M A N T S w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; m a n d a a t w e l k e d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
R a f I E M A N T S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 1 I l l f l 1 1 1 1 1 1 l H 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i i s z o i *
~ ~ . l L A n ~ g ~ 4 S S S '
f Y .
z 0 J U N I 2 0 1 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e l r ~ c i l ! B A N ( A K O O P H A N D E L
T U R N H O U T
D e r @ l i f f i e r ,
4
~
04/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/04/2012
ÿþt i
; d M o n W o r d 1 1 . 1
i l ( l l 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l k e r g s l e g d t o r O f f i o v o n d o ~ e r h f i ~
!
Y O D K c o p h a t t t i i ,
I á A P R . 2 0 1 Z
G r i f f i e
l i i i I l I I I I I I I I I I I I
" i a o e o a i s "
V b e t
a a
B e l S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 2 6 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : S M U L D E R S P R O J E C T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 - 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e I i j k e z e t e l
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t a d r e s H o g e M a u w 2 0 0 t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , g o e d t e k e u r e n .
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n :
- d e h e e r W a l t e r I e m a n t s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e V l o e d l a a n 3 t e 2 3 7 0 A r e n d o n k ; e n
- i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d ,
S m u l d e r s A l b e r t u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i n u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 - 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 , 4 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t v a n S m u l d e r s W T C H o l d i n g B . V . o m a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l o f M o l e n a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A l b e r t u s S . H . S m u l d e r s m e t i n g a n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n &